證券代碼：002256 證券簡(jiǎn)稱：兆新股份 公告編號(hào)：2022-003

深圳市兆新能源股份有限公司

關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加

臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月31日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2022年1月18日（星期二）14:30以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。2022年1月7日，公司董事會(huì)收到股東深圳市匯通正源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“匯通正源”）以書(shū)面形式提交的《關(guān)于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、收到提案的情況

（一）提案人：公司股東匯通正源

（二）提案程序說(shuō)明

根據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。

截至本公告日，匯通正源持有公司股份121,427,844股，占公司總股本的6.45%。匯通正源的提案資格符合有關(guān)規(guī)定，提案程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)同意將臨時(shí)提案提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

匯通正源提請(qǐng)?jiān)黾印蛾P(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》至公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)同日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2021年12月31日公告的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》列明的股東大會(huì)召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、其他議案等事項(xiàng)不變。現(xiàn)對(duì)公司《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》重新發(fā)布如下：

二、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

基于上述臨時(shí)提案情況，現(xiàn)就召開(kāi)公司本次股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

（一）會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月18日（星期二）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月18日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月18日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月18日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月13日（星期四）

7、出席本次股東大會(huì)的對(duì)象：

（1）截至2022年1月13日15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單元公司會(huì)議室

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》；

2、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

3、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。提案2為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

上述提案1已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議，全體董事、監(jiān)事均已回避表決。提案2、提案3已經(jīng)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體詳見(jiàn)公司于2021年12月31日、2022年1月8日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

（三）提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

（四）會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

股東可以到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記，也可以書(shū)面通訊及傳真方式辦理登記手續(xù)，股東登記需提交的文件要求：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)和本人身份證；

（2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東出具的授權(quán)委托書(shū)和本人身份證。

2、登記時(shí)間：2022年1月14日（8:30～12:00和14:00～17:30）

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)辦公室（深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-514、516單元），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

4、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-514、516單元

聯(lián)系人：劉公直

聯(lián)系電話：0755-86922889 86922886

聯(lián)系傳真：0755-86922800

電子郵箱：dongsh @szsunrisene.com

郵編：518023

5、其他事項(xiàng)

（1）出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事項(xiàng)影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

（3）授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按附件二格式自制均有效。

（五）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件一。

（六）備查文件

1、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

5、《關(guān)于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

二○二二年一月八日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362256，投票簡(jiǎn)稱：兆新投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間2022年1月18日的交易時(shí)間，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月18日9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月18日15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年1月18日召開(kāi)的深圳市兆新能源股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。

本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)：

委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托日期及期限：

證券代碼：002256 證券簡(jiǎn)稱：兆新股份 公告編號(hào)：2022-002

深圳市兆新能源股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2022年1月7日10:30在深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單元公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議以緊急會(huì)議的形式召集與召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年1月5日以電子郵件、電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李化春先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以通訊表決方式審議了以下議案：

1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

根據(jù)公司實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步提高公司治理水平，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

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■

《〈公司章程〉修訂對(duì)照表》和修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

根據(jù)公司實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步提高公司治理水平，公司擬對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

■

修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案》；

根據(jù)公司實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步提高公司治理水平，公司對(duì)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》及《投資決策程序與規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

具體詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》（2022年1月）、《總經(jīng)理工作細(xì)則》（2022年1月）及《投資決策程序與規(guī)則》（2022年1月）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

二○二二年一月八日