本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2021年4月15日，海聯(lián)金匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及各全資、控股子公司在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司總裁行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并辦理相關(guān)事項(xiàng)，公司及各全資、控股子公司在授權(quán)期限內(nèi)單次投資金額不超過50,000萬元，合計(jì)在授權(quán)時(shí)間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)投資余額不超過170,000萬元，以上資金額度在授權(quán)有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用，具體內(nèi)容詳見公司2021年4月16日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于2021年度公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-034）。

一、本次認(rèn)購產(chǎn)品基本內(nèi)容

近日，公司根據(jù)上述決議使用部分閑置自有資金購買了青島銀行股份有限公司的結(jié)構(gòu)性存款3,000萬元，購買了交通銀行股份有限公司的結(jié)構(gòu)性存款8,000萬元。具體情況如下：

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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與青島銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司總裁在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施并及時(shí)分析和跟蹤，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況的審議與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)金管理的投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)使用不受影響的前提下，不會(huì)影響公司及子公司業(yè)務(wù)開展，并且可以提高資金使用效率，增加公司收益。

五、公司累計(jì)委托理財(cái)及結(jié)構(gòu)性存款情況

截至本公告作出之日，公司及子公司累計(jì)以自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為126,000萬元，均在公司審批額度內(nèi)，其中115,000萬元資金本金及收益已收回。具體情況如下：

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特此公告。

海聯(lián)金匯科技股份有限公司董事會(huì)

2022年1月7日