本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年4月15日，海聯金匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第四屆董事會第十九次會議審議和第四屆監事會第十八次會議審議通過了《關于2021年度公司及子公司進行現金管理的議案》，同意公司及各全資、控股子公司在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，利用部分閑置自有資金進行現金管理，公司董事會同意授權公司總裁行使該項投資決策權并辦理相關事項，公司及各全資、控股子公司在授權期限內單次投資金額不超過50,000萬元，合計在授權時間內任意時點投資余額不超過170,000萬元，以上資金額度在授權有效期內可滾動使用，具體內容詳見公司2021年4月16日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于2021年度公司及子公司進行現金管理的公告》（公告編號：2021-034）。

一、本次認購產品基本內容

近日，公司根據上述決議使用部分閑置自有資金購買了青島銀行股份有限公司的結構性存款3,000萬元，購買了交通銀行股份有限公司的結構性存款8,000萬元。具體情況如下：

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二、關聯關系說明

公司與青島銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司無關聯關系。

三、風險控制措施

1、經公司董事會審議通過后，授權公司總裁在上述投資額度內簽署相關法律文件，公司財務負責人負責組織實施并及時分析和跟蹤，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2、公司內部審計部負責現金管理的資金使用與保管情況的審議與監督，每個季度末應對所有現金管理的投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司經營的影響

公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司及子公司正常經營使用不受影響的前提下，不會影響公司及子公司業務開展，并且可以提高資金使用效率，增加公司收益。

五、公司累計委托理財及結構性存款情況

截至本公告作出之日，公司及子公司累計以自有資金進行現金管理的金額為126,000萬元，均在公司審批額度內，其中115,000萬元資金本金及收益已收回。具體情況如下：

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特此公告。

海聯金匯科技股份有限公司董事會

2022年1月7日