本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間

現場會議召開時間：2022年1月7日 (星期五) 14:30。

網絡投票時間：2022年1月7日～2022年1月7日，其中通過交易系統進行網絡投票的時間為：2022年1月7日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月7日（現場股東大會召開當日）9:15～2022年1月7日（現場股東大會結束當日）15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：北京市朝陽區朝陽公園南路10號院駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。

3、表決方式：現場投票、網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長趙枳程先生。

6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《歡瑞世紀聯合股份有限公司章程》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定。

7、出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）共17名，代表股份367,837,726股，占公司有表決權股份總數的37.4969%。其中出席現場會議的股東及股東授權代表共計9人，代表股份365,917,926股，占公司有表決權股份總數的37.3012%；參與網絡投票的股東共計8人，代表股份1,919,800股，占公司有表決權股份總數的0.1957%。

8、公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員、聘請的見證律師列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案表決結果如下：

1、審議通過《關于聘任會計師事務所的提案》。

總表決情況：

同意367,827,726股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

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中小股東總表決情況：

同意2,618,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.6196％；反對10,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3804％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案獲得表決通過。

2、審議通過《關于增補趙會強先生為公司董事候選人的提案》。

總表決情況：

同意367,827,726股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,618,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.6196％；反對10,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3804％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案獲得表決通過。

三、律師出具的法律意見

本次會議由北京市中倫（上海）律師事務所指派王振、王以璇律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、關于本次會議的法律意見書。

特此公告。

歡瑞世紀聯合股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日