證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2022-003
浙江震元股份有限公司第十屆董事會
2022年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江震元股份有限公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議會議通知于2022年1月5日以電話形式通知，2022年1月7日以通訊方式召開。會議應出具表決意見董事8人，在規定時間內收到審議意見函8份。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，同意聘任何溢強同志為公司副總經理（簡歷見附件），任期與公司第十屆董事會任期一致，獨立董事對本議案發表了獨立意見；
2、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增補第十屆董事會董事的議案》，同意提名增補何溢強同志為公司第十屆董事會董事候選人，提交公司2022年第一次臨時股東大會選舉，任期將自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止，獨立董事對本議案發表了獨立意見；
3、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整進出口有限公司設立的議案》，具體內容詳見同日刊登的2022-004公告；
4、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司內部管理機構調整的議案》；
5、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，具體內容詳見同日刊登的2022-005公告。
三、備查文件
浙江震元股份有限公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議。
浙江震元股份有限公司董事會
2022年1月7日
附件：何溢強簡歷
何溢強，男，漢族，1976年2月出生，在職大學學歷，中共黨員，助理工程師職稱。曾任紹興市新昌縣羽林街道辦事處副主任，新昌縣委辦公室副主任、辦公會議成員，新昌縣梅渚鎮黨委委員、副書記（主持政府行政工作），新昌縣梅渚鎮黨委副書記、梅渚鎮鎮長，高新園區黨工委副書記、常務副主任，新昌縣經濟和信息化局黨組書記、局長、新昌縣中小企業局局長（兼）、新昌高新園區管委會主任，新昌高新技術產業園區（浙江新昌經濟開發區）管委會主任、黨工委副書記，現任浙江震元股份有限公司黨委委員。
展開全文截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股東、實際控制人單位工作的情形；與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在不得提名為董事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰、未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規和規定及《公司章程》要求的任職資格。
證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2022-004
浙江震元股份有限公司
關于調整進出口有限公司設立的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
浙江震元股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2021 年第二次臨時會議審議通過《關于全資子公司設立紹興醫療器械進出口公司的議案》, 詳見公告2021-028。為加強與知名醫療器械企業的合作，更好地拓展國內外業務，2022年1月7日公司召開第十屆董事會2022年第一次臨時會議，審議通過《關于調整進出口有限公司設立的議案》，調整為全資子公司震元器化與振德醫療用品股份有限公司（簡稱“振德醫療”）共同出資組建浙江震元醫療健康進出口有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準），注冊資金調整為1000萬元，股權結構保持不變，其中震元器化占60%，振德醫療占40%。
本次投資無需提交公司股東大會審議，不構成同業競爭及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體基本情況
1、紹興震元醫療器材化學試劑有限公司
注冊資本:254.5 萬元
住所：浙江省紹興市越城區稽山街道延安東路 558 號 3 號樓411-421 室（單號）
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
成立日期：2005年8月26日
法定代表人：季鋼
經營范圍：一般項目：帶儲存設施經營：易制爆：高氯酸[濃度50%～72%]、高錳酸鉀、過氧化氫溶液[含量＞8%]、過乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含過氧化氫≤6%，含穩定劑]、硝酸***其他危化品：氨溶液[含氨＞10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、環己酮、環己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氫氧化鈉、三氯甲烷、石油醚、鹽酸、乙醇[無水]、乙腈、乙醚、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸異戊酯***；票據經營：易制爆：過氧化鈉、六亞甲基四胺、鋁粉、鎂、鈉、硼氫化鉀、硼氫化鈉、硝基甲烷、硝酸鉀、硝酸鎂、硝酸鉛、硝酸銀、鋅粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸鈉、1,2-乙二胺、重鉻酸鉀、硝酸鈉***其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧雜環己烷、二乙胺、高碘酸鈉、過二硫酸銨、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、鈉石灰[含氫氧化鈉＞4%]、哌啶、氫氟酸、氰化銀、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氫呋喃、松節油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇單甲醚、乙酸[含量＞80%]、乙酸鉛、乙酸正丁酯、異辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷***（經營場所不得存放危險化學品）；銷售：第三類醫療器械（憑有效許可證經營）；批發、零售：玻璃儀器、化工產品及化工原料（除危險化學品、易制毒化學品）、科學儀器、消毒產品、健身器械、第一類醫療器械、第二類醫療器械；專用設備修理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
2、振德醫療用品股份有限公司
注冊資本: 22720.4736萬元
住所：浙江省紹興市越城區皋埠街道皋北工業區
類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
成立日期：1994年8月18日
法定代表人：魯建國
經營范圍：許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；衛生用品和一次性使用醫療用品生產；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；醫用口罩生產；消毒器械生產；化妝品生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：第一類醫療器械生產；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；勞動保護用品生產；特種勞動防護用品生產；體育用品及器材制造；母嬰用品制造；日用化學產品制造；日用口罩（非醫用）生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品批發；醫用口罩零售；醫用口罩批發；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；化妝品批發；日用口罩（非醫用）銷售；母嬰用品銷售；日用百貨銷售；日用化學產品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
三、投資標的的基本情況
（一）股權結構
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（二）經營范圍：主要為第一類醫療器械、第二類醫療器械、醫療設備及防護用品等的進出口銷售，具體經營范圍以工商登記為準。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次震元器化與振德醫療合資組建浙江震元醫療健康進出口有限公司，有利于加強雙方的合作，積極拓展以醫療設備、大健康相關產品的進出口業務，開拓國外市場，挖掘新商機。目前全球疫情仍然持續，進口政策、匯率、運費等多變，對新公司來說既是風險又是機遇，需加強對出口國家的政策把控，嚴格做好相關風控措施并通過出口貿易保險等方式，加強經營管理，以降低投資風險。
本次投資事項對公司未來的發展有一定的積極影響，對公司現有經營業務和經營業績無重大影響，公司將根據該投資事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
浙江震元股份有限公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事會
2022年1月7日
證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2022-005
浙江震元股份有限公司關于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會。2022年1月7日，公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議，審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
4.會議召開日期、時間：2022年1月24日下午三時召開現場會議
網絡投票時間：2022年1月24日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為一天，具體時間為：2022年1月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月24日9:15-15:00。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6.本次股東大會的股權登記日：2022年1月17日
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2022年1月17日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8. 現場會議地點：公司三樓會議室（紹興市延安東路558號）。
二、會議審議事項
1.議案名稱：（1）關于增加經營范圍并修改《公司章程》相關條款的議案；（2）關于增補第十屆董事會董事的議案。第1項議案須以特別決議通過，應當由出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
2.披露情況：上述議案已經公司十屆六次董事會、十屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過，上述議案的具體內容詳見2021年10月30日、2022年1月8日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告信息。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1.現場股東大會登記方式：法人股東由法定代表人出席會議的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續，委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書原件和出席人身份證；個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理會議登記手續，受委托出席的股東代理人還須持有授權委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2022年1月18日一一2022年1月21日
（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）
3.登記地點：浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室。
4.出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
5.會議聯系方式
聯系人：周黔莉、蔡國權
聯系電話：0575-85144161、85139563 傳真：0575-85148805
聯系地址：浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室 郵編：312000
6.會議費用：本次會議會期半天，與會股東交通食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
浙江震元股份有限公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議。
浙江震元股份有限公司董事會
2022年1月7日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360705”，投票簡稱為“震元投票”。
2.填報表決意見
對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年1月24日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月24日9：15－15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席浙江震元股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案表決權：
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1、委托人姓名(單位名稱)：
委托人身份證號碼(單位注冊號)：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
2、受托人姓名： 受托人身份證號碼：
3、本委托書有效期限自2022年 月 日至2022年 月 日。
委托人簽名(單位公章)： 受托人簽名：
簽署日期：2022年 月 日