本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月10日召開了2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》《關于公司換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》，任期自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第三屆董事會、監事會任期將于2022年1月9日屆滿，公司正在積極籌備換屆相關工作。鑒于公司新一屆董事會、監事會候選人提名工作尚未完成，為了確保公司董事會和監事會相關工作的連續性及穩定性，公司決定將董事會、監事會的換屆選舉工作適當延期，公司第三屆董事會及其專門委員會、監事會及高級管理人員的任期亦相應順延。

在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會、監事會成員及高級管理人員將嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員職責和義務。

公司董事會、監事會延期換屆不會對公司正常經營運作產生影響。公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉相關工作進程，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

深圳市京泉華科技股份有限公司

董 事 會

2022年1月8日