證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團 公告編號：2022-005
華聞傳媒投資集團股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會是2022年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第八屆董事會2022年第一次臨時會議決定召開2022年第一次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
（四）會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月24日14:30開始；
網(wǎng)絡投票時間：2022年1月24日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年1月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年1月24日9:15一15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體普通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司普通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司普通股股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2022年1月17日
（七）出席對象
1．在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2．本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3．本公司聘請的律師；
展開全文4．根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議地點：海口市美蘭區(qū)國興大道15A號全球貿(mào)易之窗29樓會議室
二、會議審議事項
（一）會議提案
關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案。
本提案涉及公司實際控制人國廣環(huán)球傳媒控股有限公司關聯(lián)方及新意資本基金管理（深圳）有限公司利益相關方拉薩鼎金實業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”）延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體之事項，公司股東大會對本議案進行表決時，國廣環(huán)球傳媒控股有限公司全資子公司國廣環(huán)球財富文化傳媒（北京）有限公司及控股子公司國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司（包括“國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司”賬戶和“四川信托有限公司－四川信托·星光5號單一資金信托”賬戶）作為關聯(lián)股東應回避表決，也不可以接受其他股東委托進行投票。
（二）提案的具體內(nèi)容
本次會議審議的提案已經(jīng)2022年1月7日召開的第八屆董事會2022年第一次臨時會議、第八屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議審議批準，具體內(nèi)容詳見2022年1月8日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-002）、《第八屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-003）、《關于車音智能科技有限公司股東購買公司股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾并增加購買主體的公告》（公告編號：2022-004）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表如下：
■
四、會議登記等事項
（一）股東出席股東大會或委托他人出席股東大會的有關要求：
1．個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、深圳證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
2．法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東深圳證券賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（二）登記方式：股東可以用信函或傳真方式登記。
（三）登記時間：2022年1月21日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）
（四）登記地點：海口市美蘭區(qū)國興大道15A號全球貿(mào)易之窗28樓董事會秘書部
（五）會議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：金 日 邱小妹
郵 編：570203
電 話：（0898）66254650 66196060
傳 真：（0898）66254650 66255636
電子郵箱：board@000793.com
（六）會議費用：出席會議的股東食宿交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作內(nèi)容詳見附件1。
六、備查文件
（一）召集本次股東大會的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
華聞傳媒投資集團股份有限公司
董 事 會
二○二二年一月七日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360793”，投票簡稱為“華聞投票”。
（二）填報表決意見。
對于本次投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（三）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時間：2022年1月24日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月24日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年1月24日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席華聞傳媒投資集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。本人/本單位承擔由此產(chǎn)生的相應的法律責任。
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注：股東根據(jù)本人意見對上述提案選擇同意、反對或棄權，并在表決一欄中的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決結果，三者中只能選其一。）
如果股東沒有明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見投票：
是□ 否□
簽發(fā)日期：二〇二二年 月 日
本授權委托書的有效期限自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束止。（注：委托人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委托書的復印件及重新打印件均有效）
證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團 公告編號：2022-004
華聞傳媒投資集團股份有限公司
關于車音智能科技有限公司股東購買
公司股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾并增加購買主體的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年1月4日收到控股子公司車音智能科技有限公司（以下簡稱“車音智能”）股東拉薩子棟科技有限公司（以下簡稱“子棟科技”）、拉薩鼎金實業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”，以下簡稱“鼎金實業(yè)”）及車音智能原股東新意資本基金管理（深圳）有限公司（以下簡稱“新意資本”）《關于購買華聞集團股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾的函》，獲悉子棟科技、鼎金實業(yè)實施購買公司股票承諾的進展情況，同時子棟科技、鼎金實業(yè)提出延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的申請，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、購買公司股票承諾的主要內(nèi)容及實施進展情況
2018年7月16日，公司與子棟科技、鼎金實業(yè)、新意資本、嘉興慧河廣告策劃合伙企業(yè)（有限合伙）[原名“嘉興慧河股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）”]、新余正佳智誠投資中心（有限合伙）、新余華浩遠翔投資中心（有限合伙）及車音智能就公司購買車音智能60%股權之事宜簽署了《股權轉讓協(xié)議》，其中約定：子棟科技、鼎金實業(yè)、新意資本（以下合稱“承諾方”）承諾并保證，自車音智能60%股權過戶之日起12個月內(nèi)（不含車音智能60%股權過戶的當月）按照45.85%：45.85%：8.30%的比例，通過集中競價交易方式或其他方式直接購買公司股票，且承諾方用于購買公司股票的金額合計不得低于5億元（大寫：伍億元整），但承諾方購買公司股票的比例合計達到公司屆時總股本的4.99%時，承諾方可不再繼續(xù)購買公司股票。
2018年8月13日，公司已完成車音智能60%股權工商變更登記手續(xù)，承諾方應于2018年9月1日至2019年8月31日期間通過集中競價交易或其他方式履行購買公司股票承諾。
截至2019年8月30日，新意資本已通過集中競價交易方式購買公司股票共8,330,348股（占公司總股本的0.42%），根據(jù)《股權轉讓協(xié)議》，新意資本應當購買公司股票不低于8,271,991股（占公司總股本的0.41%），新意資本已履行完畢購買公司股票承諾。2020年3月3日，新意資本與公司簽署《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議（二）》，約定新意資本向公司支付1,000萬元保證金以換取其對已購買的公司股票是否減持、設置質(zhì)押或其他財產(chǎn)性權利負擔的決定權，該次調(diào)整已經(jīng)公司于2020年3月3日召開的第八屆董事會2020年第二次臨時會議、第八屆監(jiān)事會2020年第一次臨時會議和于2020年3月20日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。截至目前，新意資本已向公司支付1,000萬元保證金。
2019年8月30日，公司收到子棟科技、鼎金實業(yè)發(fā)來的《關于申請延期實施購買華聞傳媒投資集團股份有限公司股票承諾的函》，子棟科技、鼎金實業(yè)向公司申請延期實施購買公司股票承諾，購買期間由“自車音智能60%股權過戶之日起12個月內(nèi)（不含車音智能60%股權過戶當月）”調(diào)整為“自公司股東大會審議通過該次申請延期實施購買公司股票承諾事項之日起12個月內(nèi)（因停牌事項，購買期限予以相應順延）”，該次申請延期已經(jīng)公司于2019年9月10日召開的第七屆董事會2019年第十三次臨時會議、第七屆監(jiān)事會2019年第三次臨時會議和于2019年10月10日召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過，同意子棟科技、鼎金實業(yè)實施購買公司股票承諾延期至2020年10月9日。
2020年10月13日，公司收到子棟科技、鼎金實業(yè)及新意資本發(fā)來的《關于購買華聞集團股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾的函》，子棟科技、鼎金實業(yè)再次向公司申請延期實施購買公司股票承諾，購買期間調(diào)整為“自公司股東大會審議通過該次申請延期實施購買公司股票承諾事項之日起12個月內(nèi)（因停牌事項，購買期限予以相應順延）”，該次申請延期已經(jīng)公司于2020年10月23日召開的第八屆董事會2020年第十四次臨時會議、第八屆監(jiān)事會2020年第四次臨時會議和于2020年11月9日召開的2020年第五次臨時股東大會審議通過，同意子棟科技、鼎金實業(yè)實施購買公司股票承諾延期至2021年11月8日。截至2021年12月31日，子棟科技、鼎金實業(yè)尚未購買公司股票。
上述情況詳見公司于2018年7月17日、2019年9月4日、2020年3月5日、2020年10月24日在指定媒體上披露的《關于購買車音智能科技有限公司股權的公告》（公告編號：2018-079）、《關于車音智能科技有限公司股東購買公司股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾的公告》（公告編號：2019-065）、《關于新意資本基金管理（深圳）有限公司商請調(diào)整已購買公司股票相關事項的公告》（公告編號：2020-013）、《關于車音智能科技有限公司股東購買公司股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾的公告》（公告編號：2020-077）。
二、申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的原因
2019年以來全球經(jīng)濟下滑，2020年新冠疫情又肆虐全球，重創(chuàng)全球實體經(jīng)濟，全球范圍內(nèi)大規(guī)模停工停產(chǎn)。子棟科技和鼎金實業(yè)為產(chǎn)業(yè)投資公司，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及政策導向影響頗為明顯，短期內(nèi)不僅無法獲得投資項目的分紅、變現(xiàn)收入，還需持續(xù)為所投項目注入流動性以維持項目運營，現(xiàn)金流非常緊張，資金使用計劃被迫修改。汽車行業(yè)屬遭受重創(chuàng)的行業(yè)之一，車音智能作為汽車行業(yè)之車聯(lián)網(wǎng)綜合服務供應商，生產(chǎn)經(jīng)營亦遭受重創(chuàng)。2021年雖然疫情在國家的大力管控下得到了有效控制，但是子棟科技和鼎金實業(yè)所投項目也需要資金逐漸恢復正常經(jīng)營，所投項目的經(jīng)營情況已有所好轉，需要一定的時間才能獲得項目分紅以及變現(xiàn)收入。在此背景下，2021年以來子棟科技和鼎金實業(yè)也一直持續(xù)為車音智能獲取流動性提供支持，直接提供資金或者為車音智能的各項融資提供增信擔保。
目前，子棟科技和鼎金實業(yè)正積極籌措資金，同時在尋找潛在戰(zhàn)略投資人增持公司股票，希望與公司進行更深入的合作。子棟科技和鼎金實業(yè)將增加一定的資金籌措方式，確保籌集到足夠的增持資金，并保障其各項業(yè)務后續(xù)持續(xù)平穩(wěn)運行及持續(xù)發(fā)展。
綜上，子棟科技和鼎金實業(yè)再次向公司申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體，購買期間調(diào)整為“自公司股東大會審議通過本次申請延期實施購買公司股票承諾事項之日起12個月內(nèi)（因停牌事項，購買期限予以相應順延）”，同時，購買主體由“子棟科技和鼎金實業(yè)”調(diào)整為“子棟科技和鼎金實業(yè)或其指定方”，另外，明確購買的其他方式包括但不限于大宗交易、協(xié)議受讓、認購非公開發(fā)行股份等，自購買股票之日起至2024年6月30日期間，未經(jīng)公司事先書面同意，不以任何方式減持、設置質(zhì)押或其他財產(chǎn)性權利負擔。
三、申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體后的具體方案
（一）購買目的及承諾
1．購買目的。本次購買公司股票主要目的是承諾方對公司未來持續(xù)發(fā)展及價值提升的信心，以及繼續(xù)履行已向公司做出的有關承諾。
2．購買承諾。承諾方擬用于購買公司股票的金額合計不得低于5億元（大寫：伍億元整），但購買公司股票的比例合計達到公司屆時總股本的4.99%時，可不再繼續(xù)購買公司股票。
（二）購買主體和方式
鑒于新意資本已完成其購買8.30%比例的承諾，子棟科技和鼎金實業(yè)或其指定方按照45.85%：45.85%的比例，通過集中競價交易方式或其他方式（包括但不限于大宗交易、協(xié)議受讓、認購非公開發(fā)行股份等）購買公司股票。
自購買股票之日起至2024年6月30日期間，未經(jīng)公司事先書面同意，不以任何方式減持、設置質(zhì)押或其他財產(chǎn)性權利負擔。
（三）購買期間
新意資本已于2019年8月30日前完成購買公司股票的承諾，子棟科技和鼎金實業(yè)或其指定方計劃自公司股東大會審議通過本次申請延期實施購買公司股票承諾事項之日起12個月內(nèi)實施（因停牌事項，購買期限予以相應順延）。
（四）其他承諾及說明以各方簽署的《股權轉讓協(xié)議》及補充協(xié)議約定為準。
四、需要履行的審議程序
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關規(guī)定，公司2018年購買車音智能60%股權不屬于重大資產(chǎn)重組事項涉及的并購項目。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，本次子棟科技、鼎金實業(yè)申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體事項，需經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會批準并披露，并提交公司股東大會審議。
2018年11月19日，和平財富控股有限公司將其所持公司實際控制人國廣環(huán)球傳媒控股有限公司（以下簡稱“國廣控股”）50%股權轉讓給和融浙聯(lián)實業(yè)有限公司（以下簡稱“和融浙聯(lián)”）的全資子公司拉薩融威企業(yè)管理有限公司（截至目前，該股權過戶的工商變更登記手續(xù)尚未辦理完畢）；而，無錫天地源投資有限公司持有無錫金鈴集團有限公司100%股權，無錫金鈴集團有限公司持有無錫和平聯(lián)合企業(yè)發(fā)展有限公司40%股權，無錫和平聯(lián)合企業(yè)發(fā)展有限公司持有和融浙聯(lián)30%股權；無錫天地源投資有限公司還持有鼎金實業(yè)的唯一股東金正源聯(lián)合投資控股有限公司（以下簡稱“金正源”）40%股權。另外，和融浙聯(lián)的董事王政先生還擔任金正源的法定代表人兼副董事長、總裁。故鼎金實業(yè)與公司及公司實際控制人國廣控股、控股股東國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“國廣資產(chǎn)”）均存在關聯(lián)關系。
公司于2022年1月7日召開的第八屆董事會2022年第一次臨時會議以同意3票、反對0票、棄權1票審議批準了《關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案》。鑒于：（1）公司董事汪方懷現(xiàn)任國廣控股副董事長；（2）公司董事宮玉國現(xiàn)任國廣控股總裁；（3）公司董事周敏潔在到公司任職前曾擔任和融浙聯(lián)總裁助理；（4）子棟科技、鼎金實業(yè)及新意資本對購買公司股票承諾的賠償金支付義務承擔連帶責任，而董事鄧慧明現(xiàn)任新意資本控股子公司隆豐融資租賃有限公司董事長。公司董事會對本議案進行表決時，董事汪方懷、宮玉國、周敏潔、鄧慧明予以回避表決。公司董事會對本議案進行表決后，公司獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見。
公司于2022年1月7日召開的第八屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議以同意2票、反對0票、棄權0票審議批準了《關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案》，并發(fā)表了意見。鑒于：（1）公司監(jiān)事會主席覃海燕現(xiàn)任國廣控股董事、鼎金實業(yè)唯一股東金正源副總裁；（2）公司監(jiān)事楊中華現(xiàn)任國廣控股董事；（3）公司監(jiān)事汪蓓蓓現(xiàn)任國廣控股副總裁、鼎金實業(yè)唯一股東金正源董事。公司監(jiān)事會對本議案進行表決時，監(jiān)事覃海燕、楊中華、汪蓓蓓予以回避表決。
本事項尚需提交公司股東大會批準，公司股東大會對本議案進行表決時，國廣控股全資子公司國廣環(huán)球財富文化傳媒（北京）有限公司及控股子公司國廣資產(chǎn)（包括“國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司”賬戶和“四川信托有限公司－四川信托·星光5號單一資金信托”賬戶）作為關聯(lián)股東應回避表決，也不可以接受其他股東委托進行投票。
五、其他相關說明
本次購買公司股票承諾不會導致公司股份分布不具備上市條件，不會導致公司控制權發(fā)生變化的情況。
本次申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范指引的相關規(guī)定。子棟科技、鼎金實業(yè)將與公司一起嚴格按照上市公司有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，履行相關審批程序及信息披露義務。
六、備查文件
（一）董事會決議；
（二）監(jiān)事會決議；
（三）獨立董事意見；
（四）子棟科技、鼎金實業(yè)、新意資本《關于購買華聞集團股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾的函》。
特此公告。
華聞傳媒投資集團股份有限公司
董 事 會
二○二二年一月七日
證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團 公告編號：2022-003
華聞傳媒投資集團股份有限公司
第八屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議的會議通知于2022年1月4日以電子郵件的方式發(fā)出。會議于2022年1月7日以通訊表決方式召開。應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人（其中：委托出席的監(jiān)事0人）；會議由公司監(jiān)事會主席覃海燕女士主持；會議符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：
審議并通過《關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案》。
本議案涉及公司實際控制人關聯(lián)方拉薩鼎金實業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”）延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體之事項，公司監(jiān)事會對本議案進行表決時，監(jiān)事覃海燕、楊中華、汪蓓蓓予以回避表決。
表決結果：同意2票、反對0票、棄權0票。
本次申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的原因符合實際情況，該事項有利于保護上市公司及其他投資者合法權益，該事項的審議程序和表決程序符合《公司法》《公司章程》和相關監(jiān)管法規(guī)的規(guī)定。同意將該事項的相關議案提交公司股東大會審議。
三、備查文件
（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
華聞傳媒投資集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○二二年一月七日
證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團 公告編號：2022-002
華聞傳媒投資集團股份有限公司
第八屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2022年第一次臨時會議的會議通知于2022年1月4日以電子郵件的方式發(fā)出。會議于2022年1月7日以通訊表決方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人（其中：委托出席的董事0人）；會議由董事長汪方懷先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會議符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：
（一）審議并通過《關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案》。
本議案涉及公司實際控制人國廣環(huán)球傳媒控股有限公司關聯(lián)方拉薩鼎金實業(yè)有限公司（原名“拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司”）延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體之事項，同時新意資本基金管理（深圳）有限公司作為該事項的利益相關方，在公司董事會對本議案進行表決時，關聯(lián)董事汪方懷、宮玉國、周敏潔、鄧慧明予以回避表決。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權1票。
車音智能科技有限公司股東申請繼續(xù)延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體，即計劃自公司股東大會審議通過本次申請延期實施購買公司股票承諾事項之日起12個月內(nèi)實施（因停牌事項，購買期限予以相應順延），并將購買主體調(diào)整為“拉薩子棟科技有限公司和拉薩鼎金實業(yè)有限公司或其指定方”，另外，明確購買的其他方式包括但不限于大宗交易、協(xié)議受讓、認購非公開發(fā)行股份等，自購買股票之日起至2024年6月30日期間，未經(jīng)公司事先書面同意，不以任何方式減持、設置質(zhì)押或其他財產(chǎn)性權利負擔。公司董事會同意將本議案提交股東大會審議。
董事歐陽志雄對本議案投棄權票，理由是：承諾方未就籌措資金的方式、戰(zhàn)略投資方、履約保障措施等提供充分信息，難以準確判斷，建議方案進一步明確后再議。
公司監(jiān)事會和獨立董事分別對本議案發(fā)表了意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
本次車音智能科技有限公司股東延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體之事項詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關于車音智能科技有限公司股東購買公司股票承諾實施進展情況暨申請延期實施承諾并增加購買主體的公告》（公告編號：2022-004）。
（二）審議并通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權1票。
董事歐陽志雄對本議案投棄權票，理由是：2022年第一次臨時股東大會擬審議《關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案》，基于對《關于車音智能科技有限公司股東申請延期實施購買公司股票承諾并增加購買主體的議案》的意見投棄權票。
公司董事會決定于2022年1月24日召開2022年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-005）。
三、備查文件
（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
華聞傳媒投資集團股份有限公司
董 事 會
二○二二年一月七日