證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號：2022-001

有研粉末新材料股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022年1月6日

（二） 股東大會召開的地點：有研粉材會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

1.表決方式：會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的規定。

2.召集和主持情況：會議由公司董事會召集，董事長汪禮敏先生主持會議。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書、財務總監薛玉檁先生出席了會議，全體高級管理人員列席了會議。

二、 議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

1、 關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

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2、 關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

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展開全文

3、 關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案

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（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三） 關于議案表決的有關情況說明

1.本次股東大會會議議案為普通決議議案，已獲本次出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的二分之一以上表決通過；

2. 本次股東大會會議議案對中小投資者進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：郭亮、王琨

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事會

2022年1月7日

證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號：2022-004

有研粉末新材料股份有限公司

關于自愿披露全資子公司入選

安徽省專精特新中小企業名單的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、基本情況

根據安徽省經濟和信息化廳正式發布的《2021年度安徽省專精特新中小企業名單》，有研粉末新材料股份有限公司（以下簡稱公司）全資子公司有研粉末新材料（合肥）有限公司（以下簡稱有研合肥）榮獲2021年度安徽省“專精特新”中小企業稱號。

二、對公司的影響

專精特新中小企業，是根據《工業和信息化部關于促進中小企業“專精特新”發展的指導意見》等有關文件規定，安徽省經濟和信息化廳制訂的《關于開展2021年度安徽省專精特新中小企業培育工作的通知》有關要求，旨在培育一批在細分行業內技術實力強、產品質量好、服務水平優、市場份額高、品牌影響大、發展前景廣的中小企業，是引導中小企業提高創業創新水平的重要手段，是推動中小企業協調發展的重大舉措，是實現中小企業轉型升級的重要途徑。

有研合肥此次入選安徽省2021年度“專精特新”中小企業名單，是對公司在技術創新、產品性能、服務水平、發展前景等方面的充分認可，也是對公司堅持自主創新以及行業細分領域內優勢的肯定。此次有研合肥列入“專精特新”中小企業名單，是繼公司全資子公司北京康普錫威科技有限公司在2020年獲得北京市專精特新“小巨人”企業稱號后的第二家公司。

公司自設立以來一直專注于先進有色金屬粉體材料的設計、研發、生產和銷售，積極拓展產品應用新領域，為客戶提供性能優異、質量穩定的金屬粉體材料，是國內銅基金屬粉體材料和錫基焊粉材料領域的龍頭企業。未來公司將繼續專注創新與質量提升，持續進行新產品開發和技術迭代，不斷提高核心競爭力，打造世界一流先進粉體供應商，為客戶和股東創造更多價值，為社會貢獻更大力量。

三、備查文件

安徽省經濟和信息化廳正式發布的《2021年度安徽省專精特新中小企業名單》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事會

2022年1月7日

證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號：2022-002

有研粉末新材料股份有限公司

關于完成公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下簡稱公司或有研粉材）于2022年1月6日召開了2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會非獨立董事4名、獨立董事3名、第二屆監事會股東代表監事2名，與公司于2022年1月5日召開的職工代表大會選舉產生的第二屆監事會職工代表監事，共同組成公司第二屆董事會、監事會，任期自股東大會通過之日起三年。

經全體董事、監事一致同意，豁免董事會、監事會的提前通知期限，公司于同日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次會議。第二屆董事會第一次會議選舉產生了公司第二屆董事會董事長、第二屆董事會專門委員會委員及主任委員，聘任了公司總經理、財務總監、副總經理、總法律顧問、董事會秘書、證券事務代表；第二屆監事會第一次會議選舉產生了公司第二屆監事會主席。現將具體情況公告如下：

一、公司第二屆董事會及各專門委員會組成情況

（一）董事長：汪禮敏先生

（二）董事會成員：汪禮敏先生、賀會軍先生、米緒軍先生、霍承松先生、趙賀春先生（獨立董事）、郭華先生（獨立董事）、曲選輝先生（獨立董事）

（三）董事會專門委員會

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薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會中獨立董事均占半數以上，審計委員會主任委員趙賀春先生為會計專業人士。

公司第二屆董事會任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。第二屆董事會專門委員會任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。上述董事會成員及專門委員會委員的個人簡歷詳見附件。

二、公司第二屆監事會組成情況

（一）監事會主席：李聯榮先生

（二）監事會成員：李聯榮先生、于丹丹女士、白如春先生（職工代表監事）

公司第二屆監事會任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述監事會成員的個人簡歷詳見附件。

三、聘任公司高級管理人員情況

（一）總經理：賀會軍先生

（二）財務總監、董事會秘書、總法律顧問：薛玉檁先生

（三）副總經理：胡強、李占榮先生

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書薛玉檁先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。

上述高級管理人員任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發表一致同意的獨立意見。上述高級管理人員的個人簡歷詳見附件。

四、聘任公司證券事務代表情況

公司董事會同意聘任王妍女士為公司證券事務代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。王妍女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。王妍女士的個人簡歷詳見附件。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事會

2022年1月7日

附件

第二屆董事會成員簡歷

一、非獨立董事簡歷

1.汪禮敏先生，男，1964年12月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，正高級工程師，博士生導師。畢業于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專業。曾任北京有色金屬研究總院粉末冶金與特種材料研究所副所長，北京有色金屬研究總院恒源粉末合金廠廠長，有研粉材總經理。現任有研粉材黨委書記、董事長，英國Makin董事局主席。

2.米緒軍先生，男1967年2月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，正高級工程師。畢業于北京有色金屬研究總院金屬材料專業。1995-1996年擔任武漢漢高科技有限責任公司經理（該公司已吊銷），1997年入北京有啥金屬研究總院金屬材料專業博士研究生學習。自2000年以來，曾任北京有色金屬研究總院稀貴所高級工程師、有研億金新材料股份有限公司副總經理、北京有色金屬研究總院有色金屬材料制備加工國家重點實驗室常務副主任、黨支部書記,北京有色金屬研究總院(懷柔院)副院長（主持工作），北京有色金屬研究總院研究開發部主任，有研工程技術研究院有限公司董事、總經理、黨總支書記,國合通用測試評價認證股份公司董事。現任有研工程技術研究院有限公司黨委書記、董事長，有色金屬材料制備加工國家重點實驗室常務副主任。

3.賀會軍先生，男，1971年3月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，正高級工程師。畢業于東北大學金屬塑性加工專業。曾任北京有色金屬研究總院復合材料中心高級工程師、北京康普錫威科技有限公司總經理。現任有研粉材黨委副書記、董事、總經理。

4.霍承松先生，男，1975年9月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，正高級工程師。畢業于北京工業大學材料學院材料工程碩士專業。曾任北京國晶輝紅外光學科技有限公司部門經理，有研國晶輝新材料有限公司副總經理，有研光電新材料有限責任公司董事、總經理，有研新材料股份有限公司副總經理。現任有研科技集團有限公司規劃發展部總經理、規劃發展部投資處經理。

二、獨立董事簡歷

1.趙賀春先生，男，1962年10月出生，研究生學歷，博士學位，教授，中國人民大學經濟學碩士、中南大學管理學博士。自1983年8月以來一直任教于北方工業大學經濟管理學院會計系。曾任兩屆中國有色金屬建設股份有限公司獨立董事。現任北方工業大學會計研究所所長、江西天利科技股份有限公司獨立董事、北京淳中科技股份有限公司獨立董事、有研粉末新材料股份有限公司獨立董事。

趙賀春先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律、法規和規范性文件中規定的不得擔任公司董事的情形。

2.郭華先生，男，1963年3月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，律師執業資格。畢業于中國政法大學訴訟法學專業。曾任山東省棗莊市中級人民法院民二庭庭長，負責民商案件審判。現任中央財經大學教授、博士生導師，訴訟法學、金融學博士后合作導師，金融風險研究院副院長。

郭華先生先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律、法規和規范性文件中規定的不得擔任公司董事的情形。

3.曲選輝，男，1960年9月生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，畢業于中南工業大學（現中南大學）金屬材料及熱處理專業。現任北京科技大學教授、鋼研納克檢測技術股份有限公司獨立董事、臺海瑪努爾核電設備股份有限公司獨立董事。

曲選輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律、法規和規范性文件中規定的不得擔任公司董事的情形。

第二屆監事會成員簡歷

1.李聯榮先生，男，1977年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，高級工程師，研究生學歷，碩士學位。畢業于華北電力大學技術經濟及管理專業。歷任北京有色金屬研究總院人力資源部職員、副主任、有研工程技術研究院有限公司人事處處長、國合通用測試評價認證股份公司副總經理、有研科技集團有限公司人力資源部副總經理、總經理。2021年8月至今，任有研粉末新材料股份有限公司黨委副書記、紀委書記。

2.于丹丹女士，女，1977年6月出生，中國國籍，中共黨員，高級會計師，研究生學歷，碩士學位。畢業于北京市師范大學經濟管理學院工商管理碩士專業。歷任有研集團復合材料中心助理會計師、會計師，北京康普錫威科技有限公司財務經理，有研科技集團有限公司合規部內審處審計員、審計主管，現任有研科技集團有限公司合規部內審處經理。

3.白如春先生，男，1981年12月出生，中國國籍，中級會計師，本科學歷。畢業于中央廣播電視大學會計學專業。2010年-2017年在北京御食園食品股份有限公司工作。2017年6月入職北京康普錫威科技有限公司，現任康普錫威財務經理。

非董事高管簡歷

1.薛玉檁先生，男，1969年5月出生，中共黨員，碩士學位，高級會計師。畢業于清華大學MBA。曾任北京有色金屬研究總院財務處副處長，北京有色金屬研究總院資產管理處、審計處副處長（主持工作），有研億金新材料股份有限公司副總經理兼財務總監。現任有研粉材財務總監、總法律顧問、董事會秘書。

2.胡強先生，男，1973年10月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，正高級工程師，博士生導師。畢業于北京工業大學材料加工專業。曾任北京有色金屬研究總院國家復合材料工程技術研究中心高級工程師、北京康普錫威科技有限公司副總經理、北京有研粉末新材料研究院有限公司總經理。現任有研粉材副總經理、康普錫威執行董事。

3.李占榮先生，男，1979年5月出生，中共黨員，本科學歷，學士學位，高級工程師。畢業于內蒙古工業大學材料科學與工程專業。2001年入職有研粉材，現任有研粉材副總經理、有研重冶執行董事兼總經理、有研合肥執行董事。

證券事務代表簡歷

王妍女士，女，1986年3月20日出生，中共黨員，本科學歷，學士學位。畢業于中國海洋大學法學專業。2012年入職有研粉材，現任有研粉材資本運營部經理。

證券代碼：688456 證券簡稱：有研粉材 公告編號：2022-003

有研粉末新材料股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

有研粉末新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會第一次會議于2022年1月6日以現場方式召開，經全體監事一致同意，豁免會議的提前通知期限。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事李聯榮先生主持。本次會議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有關法律、法規的規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1.審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》。

同意選舉李聯榮先生為公司第二屆監事會主席，任期三年，與本屆監事會任期

表決結果：2票同意，1票回避，0票反對，0票棄權，表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的 《關于完成公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司監事會

2022年1月7日