證券代碼：002560 證券簡稱：通達股份 公告編號：2022-004

河南通達電纜股份有限公司

關(guān)于2022年度為子公司

提供擔保額度預(yù)計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月6日召開了第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保額度預(yù)計的議案》，公司擬為最近一期資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司提供不超過30,000萬元的擔保額度。該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

一、擔保情況概述

為提高公司決策效率,滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司預(yù)計2022年度將累計為控股子公司河南通達新材料有限公司（以下簡稱“通達新材料”）提供不超過人民幣30,000萬元的擔保，上述擔保額度在授權(quán)期內(nèi)可循環(huán)使用。通達新材料股東河南浩達鋁業(yè)有限公司（持有其40%的股權(quán)，以下簡稱“浩達鋁業(yè)”）為公司上述擔保提供反擔保。截至本公告日，公司為通達新材料提供擔保余額為0。

1、擔保對象：控股子公司河南通達新材料有限公司。

2、擔保范圍：子公司經(jīng)營活動中因向商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信業(yè)務(wù)、貸款、票據(jù)、保理業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)、向設(shè)備供應(yīng)商分期付款購置設(shè)備等需要母公司為子公司提供擔保的業(yè)務(wù)。

3、擔保種類：包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質(zhì)押等。

4、擔保期限：自公司股東大會審議通過之日至2022年度股東大會決議之日止。

具體擔保情況如下：

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本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人審核并簽署上述擔保額度內(nèi)的所有文件。公司將在具體發(fā)生擔保業(yè)務(wù)時及時履行信息披露義務(wù)。超過上述預(yù)計額度的擔保事項，按照相關(guān)規(guī)定另行審議作出決議后才能實施。

二、被擔保人基本情況

（一）公司全稱：河南通達新材料有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91410381MA4515YE9M

公司類型：其他有限責任公司

展開全文

住所：河南省洛陽市偃師區(qū)史家灣工業(yè)區(qū)（310國道與539交叉處東北角）

法定代表人：陳浩哲

注冊資本：10,000萬元人民幣

設(shè)立時間：2018年03月26日

經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：有色金屬壓延加工；金屬材料制造；金屬材料銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

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三、擔保的主要內(nèi)容

公司尚未就本次擔保簽訂協(xié)議，實際融資及擔保發(fā)生時，擔保金額、擔保期限等內(nèi)容由公司與相關(guān)機構(gòu)在以上擔保額度內(nèi)共同協(xié)商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環(huán)使用，最終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。

四、累計對外提供擔保金額及逾期擔保的金額

本次審議通過后，公司對控股子公司提供擔保的總額度為30,000萬元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔保余額為零。

公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情況。

五、董事會意見

本次擔保額度預(yù)計事項是根據(jù)通達新材料日常經(jīng)營及項目建設(shè)資金需求設(shè)定，能滿足其業(yè)務(wù)順利開展需要，促使通達新材料持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司的整體利益。本次擔保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其有實質(zhì)控制權(quán)，能夠全面掌握其運行、管理和財務(wù)情況，擔保風險可控。通達新材料經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，未發(fā)生貸款逾期的情況，財務(wù)風險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，不會損害公司及股東利益。因此，公司董事會同意本次擔保額度預(yù)計事項，同意將該擔保事項提交股東大會審議。

六、獨立董事意見

公司本次年度擔保事項，是為滿足控股子公司正常經(jīng)營需要，不會影響公司的日常經(jīng)營運作且風險可控，有利于公司從整體上發(fā)揮增信措施的作用，可進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意本次合并報表范圍內(nèi)擔保事項。

七、監(jiān)事會意見

本次擔保額度預(yù)計事項的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司和中小股東利益。因此，公司監(jiān)事會同意本次為子公司提供擔保額度預(yù)計事項。

八、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日

證券代碼：002560 證券簡稱：通達股份 公告編號：2022-007

河南通達電纜股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月14日召開的第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議、2021年5月7日召開的2020年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響日常資金正常周轉(zhuǎn)的情況下，合并使用最高額度不超過（含）人民幣5.5億元的自有閑置資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其中：自有資金不超過2億元，閑置募集資金不超過3.5億元，使用期限自2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司2021年4月16日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-027）。

近日，公司（含下屬全資子公司）使用部分暫時閑置募集資金進行了現(xiàn)金管理，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展情況

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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動性好、風險等級低的保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）針對投資風險，擬采取措施

1、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。

3、建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

本次使用自有資金和部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的開展和建設(shè)進程，不存在損害公司和股東利益的情形。

隨著募集資金投資項目的推進，公司將面臨持續(xù)的資金需求，公司將嚴格執(zhí)行募集資金使用計劃。公司將依據(jù)募集資金投資項目進度安排持續(xù)投入募集資金進行項目建設(shè)。公司通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，未改變募集資金的使用計劃，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。

五、本公告日前十二個月公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

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六、備查文件

相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日

證券代碼：002560 證券簡稱：通達股份 公告編號：2022-006

河南通達電纜股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，定于2022年1月24日召開公司2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年1月24日14:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月24日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年1月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；

5、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2022年1月19日

7、出席對象

（1）截至2022年1月19日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：河南省偃師市顧縣鎮(zhèn)史家灣工業(yè)區(qū)河南通達電纜股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保額度預(yù)計的議案》；

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，詳見公司于2022年1月7日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2022-003）及其他相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述所有議案需對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票。

三、提案編碼

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四、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過郵件、信函或傳真方式登記。

異地股東可以通過傳真、信函或電子郵件方式登記（應(yīng)在2022年1月21日17點前送達或傳真至公司，或發(fā)送至公司郵箱），不接受電話登記。

法人股東應(yīng)當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)當持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件2）和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件2）。

2、登記時間：2022年1月21日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登記地點：河南通達電纜股份有限公司證券部

通訊地址：河南省偃師市史家灣工業(yè)區(qū)

郵政編碼：471922

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求；受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件2）辦理登記手續(xù)。

5、會議聯(lián)系人：劉志堅 李高杰

6、聯(lián)系電話：0379-65107666

聯(lián)系傳真：0379-67512888

郵箱：hntddlzqb@163.com

7、會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

8、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第五次會議決議。

特此公告

河南通達電纜股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362560

2、投票簡稱：通達投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

（1）議案設(shè)置

（2）填報表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月24日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月24日9:15至15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可在規(guī)定時間內(nèi)登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席河南通達電纜股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

說明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

2、本次授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書的簽署日至本次股東大會結(jié)束。

3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件3：

股東參會登記表

截至2022年 月 日，本單位（本人）持有河南通達電纜股份有限公司股票 股，擬參加公司2022年第一次臨時股東大會。

股東賬戶：

股東單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

出席人姓名： 身份證號碼：

聯(lián)系電話：

年 月 日

證券代碼：002560 證券簡稱：通達股份 公告編號：2022-005

河南通達電纜股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議于2022年1月5日以書面送達的方式發(fā)出通知，并于2022年1月6日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席蔡曉賢女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以現(xiàn)場表決的方式，審議通過了以下決議：

1、經(jīng)審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，通過了《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保額度預(yù)計的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：本次擔保額度預(yù)計事項的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司和中小股東利益。因此，公司監(jiān)事會同意本次為子公司提供擔保額度預(yù)計事項。

《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保額度預(yù)計的公告》詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

《第五屆監(jiān)事會第五次會議決議》

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年一月七日

證券代碼：002560 證券簡稱：通達股份 公告編號：2022-003

河南通達電纜股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2022年1月5日以書面、傳真和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2022年1月6日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實到董事7人（其中，參加現(xiàn)場會議董事3名，通過通訊方式參加董事4名）。會議由董事長馬紅菊女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《董事會議事規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以現(xiàn)場表決的方式，審議通過了以下決議：

1、經(jīng)審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，通過了《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保額度預(yù)計的議案》。

《關(guān)于2022年度為子公司提供擔保額度預(yù)計的公告》詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、經(jīng)審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

公司決定于2022年1月24日召開股東大會審議第五屆董事會第五次會議審議通過并提交股東大會審議的相關(guān)議案。

《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

《河南通達電纜股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司

董事會

二〇二二年一月七日