廣東希荻微電子股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已于2021年10月20日經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，并已于2021年12月14日經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2021〕3934號）。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）擔任本次發行的聯席保薦機構（聯席主承銷商）（民生證券、中金公司合稱“聯席保薦機構（聯席主承銷商）”）。

發行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。本次初始發行股票數量為40,010,000股，占發行后發行人總股本的10.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。

本次發行初始戰略配售發行數量為8,002,000股，占發行數量的20.00%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為25,606,500股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的80.00%；回撥機制啟動前，網上初始發行數量6,401,500股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的20.00%。

最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和本次發行的聯席保薦機構（聯席主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

1、網上路演時間：2022年1月10日（T-1日）14:00-17:00；

2、網上路演網址：

上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中國證券網：http://roadshow.cnstock.com

3、參加人員：發行人董事長及管理層主要成員和聯席保薦機構（聯席主承銷商）相關人員。

本次發行的《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查詢。

敬請廣大投資者關注。

發行人： 廣東希荻微電子股份有限公司

聯席保薦機構（聯席主承銷商）： 民生證券股份有限公司

聯席保薦機構（聯席主承銷商）： 中國國際金融股份有限公司

2022年1月7日