證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2022-003

航天長征化學(xué)工程股份有限公司

特別重大合同暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱航天工程、公司或承包人）擬與航天氫能滄州氣體有限公司（以下簡稱滄州氣體或發(fā)包人）簽署《煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目EPC總承包（空分、氣化、凈化裝置及其配套工程部分）工程合同》，合同總金額146,600萬元。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，本次交易尚需提交股東大會審議。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 過去12個(gè)月，公司與關(guān)聯(lián)人滄州氣體未發(fā)生過關(guān)聯(lián)交易，與不同關(guān)聯(lián)人也未發(fā)生交易類別相關(guān)的交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.基本情況

根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，公司擬與滄州氣體簽署《煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目EPC總承包（空分、氣化、凈化裝置及其配套工程部分）工程合同》，負(fù)責(zé)河北省滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目，合同總金額146,600萬元。

2.本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

公司董事、總經(jīng)理孫慶君先生同時(shí)擔(dān)任航天氫能滄州氣體有限公司董事，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3.過去12個(gè)月公司與關(guān)聯(lián)人滄州氣體未發(fā)生過關(guān)聯(lián)交易，與不同關(guān)聯(lián)人也未發(fā)生交易類別相關(guān)的交易。本次關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3000萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上，本次關(guān)聯(lián)交易尚待取得公司股東大會的批準(zhǔn)。相關(guān)協(xié)議待公司股東大會批準(zhǔn)后生效。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1.公司名稱：航天氫能滄州氣體有限公司

法定代表人：孫慶君

成立時(shí)間：2021年10月11日

展開全文

注冊資本：91836.7347萬元

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

住 所：滄州渤海新區(qū)滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)化工一路北側(cè)

經(jīng)營范圍：其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造，生產(chǎn)、銷售儀表空氣和工廠空氣、液氬和液氮產(chǎn)品（以上產(chǎn)品危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；工程項(xiàng)目管理；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；水污染治理；大氣污染治理；固體廢棄物治理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

2.主要股東：航天氫能有限公司、河北正元?dú)淠芸萍加邢薰尽?/p>

關(guān)聯(lián)方主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：航天氫能滄州氣體有限公司于2021年10月成立，是由航天氫能有限公司及河北正元?dú)淠芸萍加邢薰竟餐鲑Y設(shè)立的有限責(zé)任公司。

3.關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事、總經(jīng)理孫慶君先生同時(shí)擔(dān)任航天氫能滄州氣體有限公司董事，滄州氣體與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

最近三個(gè)會計(jì)年度滄州氣體與公司及控股子公司未發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

4.最近一年財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2021年12月31日，滄州氣體總資產(chǎn)為43,963.94萬元，凈資產(chǎn)43,963.94萬元，營業(yè)收入59.61萬元，利潤總額58.68萬元，凈利潤44.01萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1.合同工作范圍

承包人負(fù)責(zé)煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目EPC總承包（空分、氣化、凈化裝置及其配套工程部分）的范圍和內(nèi)容。

承包人應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求開展工作。如果某項(xiàng)工作、服務(wù)是為圓滿完成本合同項(xiàng)下工作和/或服務(wù)的需要，且能在項(xiàng)目基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)(含工藝包)中找到相關(guān)說明，即使該項(xiàng)工作或服務(wù)在合同中沒有明示規(guī)定，此項(xiàng)工作或服務(wù)也應(yīng)視為已經(jīng)包含在合同中并構(gòu)成合同工作范圍的一部分。承包人按照本條提供的該項(xiàng)工作或服務(wù)不應(yīng)被視為本合同項(xiàng)下變更，所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

2.工期

工期要求：合同簽訂后，自施工許可證取得之日起，19個(gè)月項(xiàng)目完成中間交接。2022年3月31日前，發(fā)包人提供項(xiàng)目施工許可證。如發(fā)包人未按時(shí)取得施工許可證，則項(xiàng)目中交時(shí)間自動(dòng)順延。

3.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：承包人應(yīng)按照合同中約定的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及國家法律法規(guī)開展設(shè)計(jì)工作。如果合同中標(biāo)準(zhǔn)和/或規(guī)范發(fā)生相互矛盾，那么適用最高要求的標(biāo)準(zhǔn)和/或規(guī)范。在特定情況下, 發(fā)包人可以指定適用具體標(biāo)準(zhǔn)和/或規(guī)范。

工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行國家、行業(yè)施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和政府有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求，且一次性驗(yàn)收合格。

4.合同價(jià)格（含稅）

本合同項(xiàng)下所有工作的總金額(以下稱合同價(jià)格)為人民幣1,466,000,000.00元(大寫人民幣壹拾肆億陸仟陸佰萬元整)。

5.合同組成

雙方約定本合同由以下幾部分組成, 并且合同的優(yōu)先解釋順序如下：

(1)合同協(xié)議書

(2)合同通用條款

(3)專用合同條款

(4)合同附件

以上文件構(gòu)成合同的整體，應(yīng)互為補(bǔ)充和解釋。如果文件之間有不清或相互矛盾之處，除按照合同的優(yōu)先解釋順序，還應(yīng)從合同整體并按照最有利于合同裝置角度解釋，但另有規(guī)定的除外。

6.合同違約條款

發(fā)包人未能按合同約定支付價(jià)款，或拖延、拒絕批準(zhǔn)付款申請和支付證書，導(dǎo)致付款延誤的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出通知，要求發(fā)包人采取有效措施予以糾正。發(fā)包人收到承包人通知后的28天內(nèi)仍不履行合同義務(wù)，承包人有權(quán)暫停施工，并通知監(jiān)理人。

承包人暫停施工28天后，發(fā)包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知。但承包人的這一行為不免除發(fā)包人承擔(dān)的違約責(zé)任，也不影響承包人根據(jù)合同約定享有的索賠權(quán)利。

7.合同生效條件

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。雙方簽字、蓋章時(shí)間不一致時(shí)，以最后一方簽字并蓋章的日期為準(zhǔn)。

四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

1.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易有助于公司拓展市場，爭取訂單，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，有助于持續(xù)推廣先進(jìn)的煤炭清潔高效利用技術(shù)，鞏固公司煤氣化板塊的市場份額，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。不存在損害股東和上市公司利益的情形。同意將本議案提交董事會審議。

2.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。董事會認(rèn)為：滄州氣體有限公司注冊資本9.18億元，其中4.68億元為貨幣出資，4.5億元為資產(chǎn)出資，目前資產(chǎn)出資已完成，貨幣出資預(yù)計(jì)于2022年1月完成。滄州氣體公司能夠通過融資租賃、抵押貸款、項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)貸款等形式獲得外部金融機(jī)構(gòu)融資，同時(shí)滄州氣體公司的股東航天氫能及正元?dú)淠芫哂休^強(qiáng)的資金實(shí)力，能夠推動(dòng)煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目完成建設(shè)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，該議案尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，與上述關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系且享有表決權(quán)的關(guān)聯(lián)人在股東大會上將放棄該議案的投票權(quán)。

3.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，公司與滄州氣體的關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，有利于公司發(fā)揮一直以來在煤氣化工程領(lǐng)域的專業(yè)能力和工程建設(shè)能力，有助于持續(xù)推廣先進(jìn)的煤炭清潔高效利用技術(shù)，鞏固公司煤氣化板塊的市場份額，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。不存在損害股東和上市公司利益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)，審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意該關(guān)聯(lián)交易，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

該煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目是公司一直跟蹤和接觸的大型煤氣化項(xiàng)目，該項(xiàng)目空分、氣化、凈化裝置及其配套部分?jǐn)M采用EPC合同模式合作，公司能夠發(fā)揮一直以來在煤氣化工程領(lǐng)域的專業(yè)能力和工程建設(shè)能力，為本項(xiàng)目提供空分、氣化、凈化裝置的專業(yè)化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、關(guān)鍵設(shè)備制造、數(shù)字化交付和裝置建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)。項(xiàng)目有助于持續(xù)推廣先進(jìn)的煤炭清潔高效利用技術(shù)，鞏固公司煤氣化板塊的市場份額，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

合同的履行將會對公司當(dāng)期和未來會計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響，有利于提升公司整體盈利能力。本次關(guān)聯(lián)交易對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因合同的履行而與合同對方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析

本合同已對工作范圍、質(zhì)量目標(biāo)、合同工期、合同價(jià)格、合同文件、爭議解決等內(nèi)容做出了明確約定，合同雙方也均有履約能力，但合同執(zhí)行中面臨外部宏觀環(huán)境變化、發(fā)包人實(shí)際支付情況等風(fēng)險(xiǎn)，如遇到市場、經(jīng)濟(jì)等不可預(yù)計(jì)的或不可抗力等因素的影響，可能會出現(xiàn)工程延期、緩建等情形，導(dǎo)致合同無法如期或全面履行。敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

航天長征化學(xué)工程股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日

證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2022-002

航天長征化學(xué)工程股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第三次會議于2022年1月6日以通訊方式召開，本次董事會會議通知于2021年12月31日以電子郵件、電話等方式發(fā)出。公司應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于簽署煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目EPC總承包工程合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本議案公司董事姜從斌、孫慶君回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司特別重大合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號2022-003。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過《關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4.審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》，公告編號2022-005。

特此公告。

航天長征化學(xué)工程股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日

證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2022-004

航天長征化學(xué)工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

航天長征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次于2022年1月6日以通訊方式召開，本次監(jiān)事會會議通知于2021年12月31日以郵件、電話等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于簽署煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目EPC總承包工程合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司特別重大合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號2022-003。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

航天長征化學(xué)工程股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年一月七日

證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2022-005

航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于

召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 股東大會召開日期：2022年1月24日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月24日14 點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路141號公司二層會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月24日

至2022年1月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議，詳見2022年1月7日在上海證券交易所網(wǎng)站和相關(guān)指定披露媒體披露的公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：航天投資控股有限公司、國創(chuàng)基金管理有限公司－國創(chuàng)投資引導(dǎo)基金（有限合伙）、國創(chuàng)（北京）新能源汽車投資基金管理有限公司－北京國創(chuàng)新能源汽車股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）參會股東（包括代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

1.個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

2.法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

（二）參會確認(rèn)登記時(shí)間：2022年1月21日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室（北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路141號）

（四）股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

六、 其他事項(xiàng)

1.本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)半天，出席會議者交通及食宿費(fèi)用自理。

2.會議聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人：徐斌

（2）聯(lián)系電話：010-56325888

（3）傳真號碼：010-56325006

（4）電子郵箱：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）郵政編碼：101111

（6）聯(lián)系地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)路東區(qū)經(jīng)海四路141號

特此公告。

航天長征化學(xué)工程股份有限公司董事會

2022年1月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

航天長征化學(xué)工程股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月24日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表。