證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號(hào)：2022-002

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于

財(cái)務(wù)總監(jiān)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱“公司”）董事會(huì)于2022年1月6日收到公司董事會(huì)秘書徐振華先生的書面辭呈，因工作原因，徐振華先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，徐振華先生辭職后不在公司擔(dān)任職務(wù)。

截至本公告日，徐振華先生不持有公司股票。不存在離任后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股份及其他特殊承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)徐振華先生在董事會(huì)秘書任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書，在聘任新的董事會(huì)秘書之前，暫由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)閆俊華女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

代理董事會(huì)秘書閆俊華女士聯(lián)系方式如下：

電話：010-84427227

傳真：010-84427222

電子信箱：yanjunhua@nfc-china.com

地址：北京市朝陽區(qū)安定路10號(hào)中國有色大廈南樓

特此公告。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月7日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號(hào)：2022-001

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第34次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月6日以通訊方式召開第九屆董事會(huì)第34次會(huì)議。本次董事會(huì)應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》。

因工作原因，徐振華先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，在聘任新的董事會(huì)秘書之前，暫由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)閆俊華女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

上述議案的具體內(nèi)容詳見同日在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第34次會(huì)議決議簽字蓋章件。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月7日