本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決、修改、新增議案表決的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議通知情況
巴士在線股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月21日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2021-091)。
2、會議召開時間：
現場會議時間：2022年1月5日（星期三）下午2:00
網絡投票時間：2022年1月5日（星期三），其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年1月5日9:15-15:00任意時間。
3、會議召開地點：浙江省嘉善縣羅星街道陽光東路185號善商大廈A棟10樓
4、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決的方式。
5、會議召集人：公司第五屆董事會
6、現場會議主持人：董事長顧時杰先生主持
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東37人，代表股份121,139,041股，占上市公司總股份的41.4096％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份16,390,777股，占上市公司總股份的5.6029％。
通過網絡投票的股東36人，代表股份104,748,264股，占上市公司總股份的35.8066％。
展開全文中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東35人，代表股份44,735,262股，占上市公司總股份的15.2921％。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的股東35人，代表股份44,735,262股，占上市公司總股份的15.2921％。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。審議通過如下議案：
議案1.00 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.00逐項審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》
議案2.01 本次發行的種類和面值
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.02 發行方式和發行時間
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.03 發行對象及認購方式
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.04 定價基準日與定價原則
總表決情況：
同意50,944,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.3431％；反對10,181,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.6569％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,553,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.2401％；反對10,181,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.7599％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.05 發行數量
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.06 限售期安排
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.07 未分配利潤安排
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.08 上市地點
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.09 本次發行決議有效期
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.10 本次非公開發行募集資金投向
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案3.00 《關于公司非公開發行股票預案的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案4.00 《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案5.00 《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案6.00 《關于公司與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案7.00 《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案8.00 《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案9.00 《關于制定公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃的議案》
總表決情況：
同意111,097,352股，占出席會議所有股東所持股份的91.7106％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的8.2894％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案10.00 《關于提請股東大會批準上海天紀投資有限公司免于發出要約的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案11.00 《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行股票有關事宜的議案》
總表決情況：
同意51,084,350股，占出席會議所有股東所持股份的83.5722％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的16.4278％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案12.00 《關于變更注冊地址、經營范圍并修訂＜公司章程＞的議案》
總表決情況：
同意111,097,352股，占出席會議所有股東所持股份的91.7106％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的8.2894％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案13.00 《關于修訂公司董事會議事規則的議案》
總表決情況：
同意111,097,352股，占出席會議所有股東所持股份的91.7106％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的8.2894％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案14.00 《關于修訂公司監事會議事規則的議案》
總表決情況：
同意111,097,352股，占出席會議所有股東所持股份的91.7106％；反對10,041,689股，占出席會議所有股東所持股份的8.2894％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意34,693,573股，占出席會議中小股東所持股份的77.5531％；反對10,041,689股，占出席會議中小股東所持股份的22.4469％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
特別決議表決情況：除議案9、議案13、議案14以外，其他議案均以特別決議通過，即均獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
回避表決情況：上海天紀投資有限公司為公司控股股東，是本次非公開發行股票事項的關聯股東，故除議案9、議案12、議案13、議案14以外，回避其他議案表決，回避表決股份60,013,002股。
以上議案具體內容詳見公司2021年12月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務所律師俞婷婷和胡振標出具了結論性意見：“貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。”
五、備查文件
1、2022年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（杭州）事務所關于巴士在線股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。
巴士在線股份有限公司 董事會
二〇二二年一月六日