證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022－002
廣東金萊特電器股份有限公司
關于股票交易異常波動公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況介紹
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票（證券簡稱：金萊特；證券代碼：002723）連續3個交易日（2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動。
二、 公司關注并核實的相關情況
針對公司股票異常波動，公司董事會通過電話及現場問詢等方式，對公司控股股東及持股5%以上股東、公司全體董事、監事及高級管理人員進行了核查，結果如下：
1、生產經營情況
公司業務為“小家電”+“工程施工”的雙輪驅動模式。經自查，公司目前小家電業務以及工程施工業務經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重要事項。
2、前期信息披露及進展情況
1）公司分別于2021年12月23日、2021年12月28日和2022年1月5日披露了《關于全資子公司收到中標通知書的公告》，公司全資子公司國海建設有限公司已中標“煌盛豐城商業街及住宅項目”2.6億元、“海憑國際·南昌高端醫療器械產業園主體建安工程”1.43億元、“金科股份江西區域贛中南昌集美天宸項目二期土建安裝總承包工程”1.65億元的施工項目，中標項目順利實施后，預計對公司未來的經營業績產生一定的積極影響。
2）公司于2021年12月10日披露了《非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書》，公司本次非公開成功發行48,030,176股，募集資金總額572,999,999.68元，新股于2021年12月14日上市流通。
3）公司于2021年11月20日披露了《關于全資子公司對外投資的公告》（公告編碼：2021-135），為進一步推動公司戰略業務的外延式增長，促進公司的業務多元化發展，公司全資子公司深圳市韻海創業投資有限公司（以下簡稱“韻海創業”）以3000萬元增資鉑德（深圳）科技有限公司（以下簡稱“深圳鉑德”），增資完成后，韻海創業占深圳鉑德股權比例約 2.5840%。深圳鉑德主要從事電子霧化設備、電子霧化液等相關產品的研發、生產和銷售相關業務，是電子霧化領域的頭部品牌之一。
根據雙方簽署相關投資協議約定，雙方同意建立戰略合作伙伴關系，充分發揮雙方在各自領域的資源優勢，并在產品研發、產品生產、業務拓展等多個層面開展戰略合作。截至本公告日，雙方就戰略合作事宜已達成初步合作方案，但尚未簽署相關合作協議。
展開全文除上述情況外，公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處。
3、媒體報道情況
經核查，未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
4、股票賣買情況
經問詢，公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員在公司股票交易異常波動期間均未買賣公司股票。
5、重大事項情況
經公司自查及向公司控股股東、實際控制人、公司管理層詢問，除上述事項外，截至本公告披露日，不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
三、是否存在應披露而未披露的信息聲明
本公司董事會確認，除前述已披露事項外，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、風險提示
1、二級市場交易風險
公司股票連續3個交易日（2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，實際波動幅度較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
2、重大事項進展風險
項目施工合同的履行存在受不可抗力因素造成的風險。
3、控股股東股票質押風險
公司控股股東深圳華欣創力科技實業發展有限公司持有公司股票78,387,862股，占公司當前總股本的24.69%，累計質押公司股票78,387,862股，占其所持公司股份的100%。上述股份被廣東省深圳市中級人民法院司法凍結，截至本公告日，仍處于凍結狀態。關于控股股東股票質押平倉風險分析，詳見公司于2021年1月4日于在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度非公開發行股票申請文件反饋意見的回復（修訂稿）》之“四、在壓力測試情景下尤其是極端市場環境下，結合預警線、平倉線、股價變動情況、股權分散情況等，是否存在較大的強制平倉風險，是否存在因質押平倉導致的股權變動風險”。
4、公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。公司將繼續嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司
董事會
2022年1月6日
證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022-003
廣東金萊特電器股份有限公司
關于召開2022年第一次
臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2021年12月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-156）。公司將于2022年1月12日（星期三）下午2：30召開公司2022年第一次臨時股東大會，現將本次會議的相關事項提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2022年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《公司章程》等規定。
4、會議召開時間
現場會議召開時間2022年1月12日（星期三）下午14:30
網絡投票時間：2022年1月12日，其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2022年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等規定，需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者（QFII）、持有深股通股票的香港中央結算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等有關規定執行。
6、股權登記日：2022年1月5日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至2022年1月5日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次臨時股東大會及參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
8、會議召開地點：廣東江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號公司六樓會議室
二、會議審議事項
提案1.00：審議《關于新聘會計師事務所的議案》
提案2.00：審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
上述提案2.00將以特別決議形式表決（由出席本次臨時股東大會的股東，包括股東代理人所持表決權的三分之二以上通過）。
上述議案有關內容請參見2021年12月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次臨時股東大會的提案編碼示例表：
■
四、會議登記等事項
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證等辦理登記手續；
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年1月7日下午16:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
5、登記時間：2022年1月6日（星期四）、1月7日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登記地點：廣東省江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號證券事務部，信函請注明“股東大會”字樣；
7、聯系方式
聯系人：董事會秘書 梁惠玲
證券事務代表 胡昕
聯系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后3日內發布提示性公告。
2、本次會議會期1小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
3、若有其他未盡事宜，另行通知。
七、備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議》
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司
董事會
2022年1月6日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、議案設置及意見表決
（1）填報表決意見
對于本次臨時股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年1月12日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月12日9:15一15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會授權委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。
委托人姓名：
委托人（身份證號/法人股東營業執照號碼）：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：
■
如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認：委托人對受托人在此次臨時股東會上代表委托人行使表決權的行為均予以確認。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日