股票簡稱：山鷹國際 股票代碼：600567 公告編號：臨2022-001

債券簡稱：山鷹轉債 債券代碼：110047

債券簡稱：鷹19轉債 債券代碼：110063

山鷹國際控股股份公司

2021年12月經營數據快報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 公司主要板塊2021年12月經營數據

山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）2021年12月主要板塊銷量數據如下表所示：

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注：以上為各主要板塊全口徑數據，未經合并抵消和審計。受去年同期市場表現強勢影響，12月國內造紙板塊銷量同比有所下滑，環比上漲31.88%。2021年公司國內造紙、包裝板塊累計銷量持續增長，行業綜合競爭力逐步增強。

二、其他說明

本次2021年12月經營數據快報為公司自愿披露，公司將持續按月披露月度經營數據，最終數據以公司披露的定期報告數據為準。

特此公告。

山鷹國際控股股份公司董事會

二〇二二年一月六日

股票簡稱：山鷹國際 股票代碼：600567 公告編號：臨2022-002

債券簡稱：山鷹轉債 債券代碼：110047

債券簡稱：鷹19轉債 債券代碼：110063

山鷹國際控股股份公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●轉股情況：截至2021年12月31日，累計已有15,530,000元“鷹19轉債”轉換成公司A股普通股或回售，其中“鷹19轉債”累計轉股金額為15,529,000元，累計回售金額為1,000元；累計已有53,841,000元“山鷹轉債”轉換成公司A股普通股或回售，其中“山鷹轉債”累計轉股金額為53,832,000元，累計回售金額為9,000元。截至2021年12月31日，“鷹19轉債”和“山鷹轉債”累計轉股數為20,825,870股，占可轉債轉股前公司已發行普通股股份總額的0.45%。

展開全文

●未轉股可轉債情況：截至2021年12月31日，尚未轉股的“鷹19轉債”金額為1,844,470,000元，占“鷹19轉債”發行總量的99.17%。截至2021年12月31日，尚未轉股的“山鷹轉債”金額為2,246,159,000元，占“山鷹轉債”發行總量的97.66%。

一、 可轉債發行上市概況

(一) “鷹19轉債”發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2315號）核準，山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公開發行總規模為18.60億元的可轉換公司債券，每張面值100元，債券期限為6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2019]306號文同意，公司18.60億元可轉換公司債券于2020年1月3日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鷹19轉債”，債券代碼“110063”。

根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“鷹19轉債”自2020年6月19日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為3.30元/股。因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年7月5日起，“鷹19轉債”轉股價格由3.30元/股調整為3.26元/股。具體內容詳見公司于2021年6月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山鷹國際控股股份公司關于權益分派引起的公司可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：臨2021-066）。

(二) “山鷹轉債”發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]1622號）核準，山鷹國際控股股份公司于2018年11月21日公開發行總規模為23億元的可轉換公司債券，每張面值100元，債券期限為6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2018]154號文同意，公司23億元可轉換公司債券于2018年12月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“山鷹轉債”，債券代碼“110047”。

根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“山鷹轉債”自2019年5月27日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為3.34元/股。因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年7月5日起，“山鷹轉債”轉股價格由3.34元/股調整為3.30元/股。具體內容詳見公司于2021年6月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山鷹國際控股股份公司關于權益分派引起的公司可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：臨2021-066）。

二、 可轉債本次轉股情況

2021年10月1日至2021年12月31日期間，分別有9,000元“鷹19轉債”和25,000元“山鷹轉債”轉為公司A股普通股。2021年10月1日至2021年12月31日期間，“鷹19轉債”和“山鷹轉債”合計轉股數為10,332股。截至2021年12月31日，“鷹19轉債”和“山鷹轉債”累計轉股數為20,825,870股，占可轉債轉股前公司已發行普通股股份總額的0.45%。

截至2021年12月31日，尚未轉股的“鷹19轉債”金額為1,844,470,000元，占“鷹19轉債”發行總量的99.17%。截至2021年12月31日，尚未轉股的“山鷹轉債”金額為2,246,159,000元，占“山鷹轉債”發行總量的97.66%。

三、 股本變動情況

單位：股

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四、其他

聯系部門：證券部

聯系電話：021-62376587

地址：上海市楊浦區安浦路645號濱江國際6號樓。

特此公告。

山鷹國際控股股份公司董事會

二〇二二年一月六日