本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 轉股情況：截至2021年12月31日，“滬工轉債”累計有人民幣174,000元轉換為公司股份，轉股數量為8,149股，占轉股前公司已發行股份總額的0.0026%。

● 未轉股可轉債情況：截至2021年12月31日，尚未轉股的“滬工轉債”金額為人民幣399,826,000元，占發行總量的99.96%。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發行可轉換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發行總額40,000.00萬元，期限為發行之日起6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2020]239號文同意，公司本次發行的40,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工轉債”，債券代碼“113593”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“滬工轉債”自2021年1月25日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為21.32元/股。詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于“滬工轉債”開始轉股的公告》（公告編號：2021-005）。

因公司實施2020年年度利潤分配，自2021年6月10日起，轉股價格調整為21.12元/股，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于“滬工轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-034）。

二、可轉債本次轉股情況

公司本次發行的“滬工轉債”轉股期為：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2021年10月1日至2021年12月31日期間，“滬工轉債”共有21,000元轉換為公司股份，轉股數量為993股。

截至2021年12月31日，“滬工轉債”累計有人民幣174,000元轉換為公司股份，轉股數量為8,149股，占轉股前公司已發行股份總額的0.0026%。尚未轉股的“滬工轉債”金額為人民幣399,826,000元，占發行總量的99.96%。

三、股本變動情況

單位：股

■

注：公司于2021年12月29日披露了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易部分限售股上市流通公告》（公告編號：2021-075），表中20,613,494股有限售條件流通股已于2022年1月4日起開始上市流通。

四、其他

聯系部門：上海滬工焊接集團股份有限公司董秘辦

聯系電話：021-59715700

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年1月5日