證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2022-001
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉債
山東新北洋信息技術股份有限公司
2022年第一次債券持有人會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、根據《山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）、《山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券之債券持有人會議規則》（以下簡稱“《會議規則》”）的規定，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的債券持有人同意方為有效。
2、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、法規、《可轉債募集說明書》和《會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
3、本次債券持有人會議無否決、修改、增加提案的情況。
一、召開會議的基本情況
1、屆次：2022年第一次債券持有人會議；
2、債券持有人會議召集人：山東新北洋信息技術股份有限公司董事會；
3、會議召開的合法性、合規性：本次債券持有人會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；
4、會議召開日期與時間
會議時間：2022年1月4日15:00；
5、會議的召開方式：本次會議采用現場方式召開，投票采取記名方式表決；
6、債權登記日：2021年12月27日；
7、出席對象：
（1）截至2021年12月27日15：00交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的“新北轉債”（債券代碼：128083）的債券持有人。上述債券持有人均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；
（2）董事會認為有必要出席的其他人員；
展開全文（3）本公司聘請的見證律師和董事會邀請的嘉賓；
8、會議地點：山東省威海市環翠區昆侖路126號新北洋行政辦公樓七樓會議室。
二、會議出席情況：
出席本次會議的債券持有人及債券持有人授權代表共5名，代表有表決權的債券張數80,000張，占債券登記日公司本期未償還債券總數的0.91%。
公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次債券持有人會議，見證律師對本次會議進行了見證。
三、會議表決情況：
1、審議并通過《關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》
表決結果：同意80,000張，占出席會議債券持有人所持有效表決權的債券總數的100%；反對0張，占出席會議債券持有人所持有效表決權的債券總數的0%；棄權0張，占出席會議債券持有人所持有效表決權的債券總數的0%。
表決結果：提案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
公司法律顧問上海市錦天城律師事務所胡家軍律師、顧慧律師出席了本次債券持有人會議，進行了現場見證，并出具了《關于山東新北洋信息技術股份有限公司“新北轉債”2022年第一次債券持有人會議的法律意見書》，認為：公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員的資格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》等法律、法規、規范性文件及《募集說明書》《會議規則》的規定，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、山東新北洋信息技術股份有限公司2022年第一次債券持有人會議決議。
2、上海市錦天城律師事務所出具的《關于山東新北洋信息技術股份有限公司“新北轉債”2022年第一次債券持有人會議的法律意見書》。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2022年1月5日
證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2022-002
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉債
山東新北洋信息技術股份有限公司
關于股份回購進展情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“新北洋”或“公司”）于2021年10月29日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》,具體內容詳見公司于2021年10月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2021-064）。
根據回購方案，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式，使用不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含）回購公司發行的人民幣普通股（A股）股票，用于注銷減少公司注冊資本，回購的價格不超過人民幣11.80元/股。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過6個月。
一、回購基本情況
截至2021年12月31日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份數量為2,003,000股，占公司截至2021年9月30日總股本的0.3009%，最高成交價為9.07元/股，最低成交價為7.92元/股，合計支付的總金額為17,010,563.48元（不含交易費用）。本次回購股份符合公司回購方案及相關法律法規要求。
二、其他說明
公司回購股份的時間、回購股份的數量及集中競價交易的委托時間段均符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、第十八條、第十九條的相關規定。
1、公司未在下列期間回購公司股票：
（1）公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內；
（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內；
（3）中國證監會規定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實發生之日（2021年11月4日）前5個交易日公司股票累計成交量為15,652,927股。公司每5個交易日回購股份數量未超過首次回購股份事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%。
3、公司未在下列交易時間進行回購股份的委托：
（1）開盤集合競價；
（2）收盤前半小時內；
（3）股票價格無漲跌幅限制。
公司回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。
4、公司后續將根據市場情況繼續實施本次回購計劃，并將在回購期間根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2022年1月5日
證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2022-003
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉債
山東新北洋信息技術股份有限公司
關于2021年第四季度
可轉債轉股情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
轉股價格：11.45元/股
轉股時間：2020年6月18日至2025年12月12日
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新北洋”）現將2021年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉債上市基本情況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]2317號”文核準山東新北洋信息技術股份有限公司于2019年12月12日公開發行了877萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額87,700.00萬元。
（二）可轉債上市情況
經深交所“深證上[2019] 857號”文同意，公司87,700.00萬元可轉換公司債券于2019年12月31日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“新北轉債”，債券代碼“128083”。
（三）轉股價格調整情況
1、根據《山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，本次發行的可轉換公司債券自2020年6月18日起可轉換為公司股份，初始轉股價為11.90元/股。
2、公司已實施2019年年度權益分派方案，根據《山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，新北轉債的轉股價格已于2020年5月27日起由原來的11.90元/股調整為11.70元/股。
3、公司已實施2020年年度權益分派方案，根據《山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，新北轉債的轉股價格已于2021年6月4日起由原來的11.70元/股調整為11.45元/股。
二、可轉債轉股及股份變動情況
2021年第四季度，“新北轉債”因轉股減少1,000元（10張），轉股數量為87股，剩余可轉債余額為876,885,900元（8,768,859張）。
2021年第四季度，公司股份變動情況如下：
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三、風險提示
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室（證券部）投資者聯系電話0631-5675777進行咨詢。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《發行人股本結構表》（新北洋）、《發行人股本結構表》（新北轉債）。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2022年1月5日