本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份

債券代碼：128140 債券簡稱：潤建轉債

轉股價格：人民幣26.40元/股

轉股期限：2021年6月15日至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉股截止日期為2026年12月4日）

一、可轉換公司債券發行上市概況

（一）可轉換公司債券發行情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2953號”核準，潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月7日公開發行了1,090.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額109,000.00萬元，期限為6年。

（二）可轉換公司債券上市情況

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉換公司債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉債”，債券代碼“128140.SZ”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉股截止日期為2026年12月4日），初始轉股價格為26.55元/股。

（四）可轉換公司債券轉股價格調整情況

因公司2020年度權益分派實施，以股權登記日登記的總股本（220,746,347股）為基數每10股派送現金1.50元（含稅），潤建轉債轉股價格由26.55元/股調整為26.40元/股，于2021年6月7日生效。具體內容詳見公司2021年6月1日披露在巨潮資訊網上的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-051）。

二、可轉換公司債券轉股及股份變動情況

2021年第四季度，“潤建轉債”因轉股減少116,200元（1,162張），轉股數量為4,383股；截至2021年12月31日，“潤建轉債”剩余可轉債余額為1,089,718,400.00元（10,897,184.00張）。

公司股份變動情況具體如下：

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注：2021年9月30日至2021年12月31日期間，處于公司2020年股票期權激勵計劃第一個可行權期，股權激勵對象行權導致公司股本變動。

三、其他

投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司投資者關系聯系電話020-87596583進行咨詢。

四、備查文件

1、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“潤建股份”股本結構表；

2、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“潤建轉債”股本結構表。

特此公告。

潤建股份有限公司

董事會

2022年1月5日