本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●轉股情況：截至2021年12月31日，累計已有910,400元“旗濱轉債”轉為本公司A股股票，累計轉股股數為71,125股，累計轉股股數占“旗濱轉債”轉股前公司已發行股份總額2,686,216,940股的0.00264778%。

●未轉股情況：截至2021年12月31日，尚未轉股的“旗濱轉債”金額為人民幣1,499,089,000元，占“旗濱轉債”發行總額的比例為99.9393%。

一、旗濱轉債的發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準株洲旗濱集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2021】409號）核準，株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日發行了1,500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額150,000萬元，期限6年。

（二）可轉換債券上市情況

經上海證券交易所《關于株洲旗濱集團股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》(上海證券交易所自律監管決定書[2021]182號文)同意，公司150,000萬元可轉換公司債券于2021年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“旗濱轉債”，債券代碼“113047”。

（三）可轉換債券轉股價格情況

根據有關規定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發行的“旗濱轉債”自2021年10月15日起可轉換為公司普通股。“旗濱轉債”的初始轉股價格為13.15元/股，由于公司實施2020年年度權益分派，最新轉股價格調整為12.80元/股。具體調整方案請詳見公司于2021年6月11日刊載《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告（公告編號：2021-071）。

二、旗濱轉債本次轉股情況

自2021年10月15日至2021年12月31日期間，共有910,400元“旗濱轉債”轉為本公司A股股票，轉股股數為71,125股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額2,686,216,940股的0.00264778%，占公司2021年12月31日公司股份總額2,686,288,065股的0.00264771%。截至2021年12月31日，累計已有910,400元“旗濱轉債”轉為本公司A股股票，累計轉股股數為71,125股，累計轉股股數占“旗濱轉債”轉股前公司已發行股份總額2,686,216,940股的0.00264778%；占2021年12月31日公司股份總額2,686,288,065股的0.00264771%。

截至2021年12月31日，尚未轉股的“旗濱轉債”金額為人民幣1,499,089,000元，占“旗濱轉債”發行總額的比例為99.9393%。

三、股份變動情況

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四、控股股東持股變化情況

截至2021年12月31日，公司控股股東福建旗濱集團有限公司持有公司股份681,172,979股，占公司2021年12月31日股份總額2,686,288,065股的25.36%，仍為公司第一大股東及控股股東。福建旗濱集團有限公司及其一致行動人合計持有公司股份1,083,672,979股，占公司2021年12月31日股份總額2,686,288,065股的40.34%。

五、聯系方式

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0755-86353588

特此公告。

株洲旗濱集團股份有限公司

二〇二二年一月五日