證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2022-001

無錫智能自控工程股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議的通知于2021年12月23日以郵件、電子通訊等方式向全體董事、監事發出。會議于2022年1月3日在公司303會議室召開。會議應到董事7名，實到董事7名，監事列席了會議。會議由沈劍標先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于提名張娜為獨立董事候選人的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

同意提名張娜為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。

獨立董事就上述提名獨立董事候選人事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司擬定于2022年1月20日（周四）下午14：00，在公司101會議室召開2022年第一次臨時股東大會。

《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-003）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。

三、備查文件

1、第四屆董事會第六次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

展開全文

特此公告。

無錫智能自控工程股份有限公司董事會

2022年1月3日

附件：獨立董事候選人簡歷

張娜女士，1981年12月出生，女，畢業于復旦大學經濟學專業，博士學位。2009年參加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大學中國產業安全研究中心會計學博士后；2012年6月至今，于北京交通大學經濟管理學院先后擔任經濟學博士后，會計學、經濟學講師、副教授；曾任北京賽科希德科技股份有限公司獨立董事，現任蘇州久美玻璃鋼股份有限公司、北京金證互通資本服務股份有限公司、山東華菱電子股份有限公司、北京凱德石英股份有限公司獨立董事。

截至目前，張娜女士未持有本公司股份。張娜女士與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

經查詢核實，張娜女士不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2022-002

無錫智能自控工程股份有限公司

關于提名張娜為獨立董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月3日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于提名張娜為獨立董事候選人的議案》，同意提名張娜為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

公司于2021年11月24日收到獨立董事翟勝寶先生提交的書面辭職報告，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的要求，公司應補選第四屆董事會獨立董事。

經董事會提名，提名委員會審核，推薦張娜女士為獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。其符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中關于獨立董事任職資格的要求，未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形。董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事候選人的任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

公司獨立董事就本次提名獨立董事候選人事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

無錫智能自控工程股份有限公司董事會

2022年1月3日

附件：獨立董事候選人簡歷

張娜女士，1981年12月出生，女，畢業于復旦大學經濟學專業，博士學位。2009年參加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大學中國產業安全研究中心會計學博士后；2012年6月至今，于北京交通大學經濟管理學院先后擔任經濟學博士后，會計學、經濟學講師、副教授；曾任北京賽科希德科技股份有限公司獨立董事，現任蘇州久美玻璃鋼股份有限公司、北京金證互通資本服務股份有限公司、山東華菱電子股份有限公司、北京凱德石英股份有限公司獨立董事。

截至目前，張娜女士未持有本公司股份。張娜女士與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

經查詢核實，張娜女士不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2022-003

無錫智能自控工程股份有限公司

關于召開2022年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間為：2022年1月20日（周四）14:00開始

（2）網絡投票時間為：2022年1月20日

通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022年1月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年1月20日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

6、會議的股權登記日：2022年1月13日（周四）

7、出席對象：

（1）截止2022年1月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（代理人不必是公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：無錫市新吳區錫達路258號101會議室

二、會議審議事項

本次股東大會審議的議案為：

1、審議《關于提名張娜為獨立董事候選人的議案》

上述議案已由2022年1月3日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過，具體內容請見《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-001）及其他相關公告。

上述議案為對中小投資者單獨計票的議案。

上述議案僅選舉一名獨立董事，累積投票制表決結果與非累積投票制表決結果一致，故不采取累積投票制表決。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

三、提案編碼

■

四、會議登記等事項

1、登記時間：2022年1月17日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權委托書。

（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（《股東大會參會登記表》見附件二）。截止時間為2022年1月17日下午16:30。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。

3、登記地點：公司證券事務部

4、聯系方式：

聯系人：季澄、李海烽

聯系電話：0510-88551877

傳真：0510-88157078

郵箱：sjf@wuxismart.com

地址：無錫市新吳區錫達路258號

郵政編碼：214112

參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理。

網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1、第四屆董事會第六次會議決議；

特此公告。

無錫智能自控工程股份有限公司董事會

2022年1月3日

附件一：

授權委托書

茲全權委托________________先生/女士代表本人出席無錫智能自控工程股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）__________________________

委托人持股數：_________________委托人股東賬戶：___________________

受托人簽名：________________受托人身份證號________________________

委托日期：________________________________________________________

提案表決意見

■

注：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

3、本授權委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結束為止。

附件二：

股東大會參會登記表

■

注：

1、此表剪報、復印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵達本公司的時間為準，截止時間為2022年1月17日下午16:30。

3、請用正楷字填寫（須與股東名冊所載一致）

附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362877”，投票簡稱為“智能投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年1月20日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月20日上午9：15，結束時間為2022年1月20日下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2022-004

無錫智能自控工程股份有限公司

關于股東減持計劃期滿的公告

公司部分董事、高級管理人員保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月9日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于股東減持股份的預披露公告》（公告編號：2021-064），公司部分董事、高級管理人員計劃自2021年11月1日起至2021年12月31日止，以集中競價方式減持本公司股份，減持計劃如下：

■

截至本公告日，上述股東的減持計劃期間已經屆滿，根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定，現將上述股東減持計劃的進展情況公告如下：

一、本次減持計劃的實施情況

1、減持股份來源：首發前取得的股份及首發后資本公積轉增的股份。

2、股東減持股份情況：截至上述減持計劃期到期日，杜學軍先生、沈劍飛先生、仲佩亞女士未實施減持。

3、本次減持計劃實施前后持股情況

■

二、其他相關說明

1、上述減持未違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定。

2、截至本公告披露日，上述股東均嚴格遵守預披露公告中的減持計劃，與已披露的意向、承諾或減持計劃一致。

3、上述減持的實施不會對公司治理結構及持續經營產生影響，不會導致公司控制權發生變更。

特此公告。

無錫智能自控工程股份有限公司

董事會

2022年1月3日

證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2022-005

債券代碼：128070 債券簡稱：智能轉債

無錫智能自控工程股份有限公司

2021年第四季度可轉換公司債券轉股情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控

轉債代碼：128070 轉債簡稱：智能轉債

轉股價格：人民幣9.47元/股

轉股時間：2020年1月8日至2025年7月2日

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年第四季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：

一、關于可轉換公司債券發行上市概況

（一）可轉換公司債券發行情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]683號”文核準，公司于2019年7月2日公開發行了230萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額2.30億元。

（二）可轉換公司債券上市情況

經深交所“深證上[2019]408號”文同意，公司可轉換公司債券于2019年7月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“智能轉債”，債券代碼“128070”。

（三）可轉換公司債券轉股情況

根據有關規定和《無錫智能自控工程股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2019年7月8日）滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。初始轉股價格為9.55元/股。

二、智能轉債轉股價格調整情況

經公司2019年度股東大會審議通過，公司實施了2019年年度權益分派方案，每10股派發現金紅利0.38元（含稅），除權除息日為2020年6月16日。根據《募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，智能轉債的轉股價格于2020年6月16日起由初始轉股價9.55元/股調整為9.51元/股。

經公司2020年度股東大會審議通過，公司實施了2020年度權益分派方案，向權益分派股權登記日收市后登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利0.38元（含稅）。除權除息日為2021年7月2日。根據《募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，智能轉債的轉股價格于2021年7月2日起由9.51元/股調整為9.47元/股。

三、智能轉債轉股及公司股份變動情況

2021年第四季度，智能轉債因轉股減少28,100元（281張），轉股數量為2,964股。截至2021年12月31日，智能轉債剩余金額為229,673,100元，累計轉股34,266股。

公司2021年第四季度股份變動情況如下：

■

四、其他

投資者如需了解智能轉債的其他相關內容，請查閱公司于2019年6月28日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》全文。

投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券事務部投資者咨詢電話0510-88551877進行咨詢。

五、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日發行人股本結構表（智能自控）；

2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日發行人股本結構表（智能轉債）。

特此公告。

無錫智能自控工程股份有限公司

董事會

2022年1月4日