證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2022-003

廣東迪生力汽配股份有限公司

關于調整部分募集資金投資項目、

部分募集資金投資項目結項并將節余

募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。將“研發中心建設技術改造項目”實施進度、費用結構進行調整，項目預定可使用狀態時間調整至2022年12月31日；將“全球營銷網絡建設項目”費用結構進行調整;將“全球營銷網絡建設項目”結項，并將節余募集資金1.14萬元（含利息收入及手續費支出，具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準）永久性補充流動資金，用于與公司主營業務相關的日常生產經營活動。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準廣東迪生力汽配股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]793號）核準，廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）6,334萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣3.62元，募集資金總額人民幣229,290,800.00元，扣除發行費用人民幣29,153,140.00元，實際募集資金凈額人民幣200,137,660.00元。上述募集資金已于2017年6月15日全部到賬，經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（瑞華驗字【2017】48390001號）。

二、募集資金投資項目的資金使用進度情況

截至2021年11月30日，本次募集資金投資項目實施情況如下：

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注：1、以上“全球營銷網絡建設項目”募集資金累計投資金額包含前期支付的發行費用797.39萬元。

2、募集資金投資項目延期情況

（1）公司于2018年1月22日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意將“全球營銷網絡建設項目”和“研發中心建設技術改造項目”達到預定可使用狀態日期由2017年12月31日調整為2019 年12月31日。

（2）公司于2018年12月10日召開2018年第四次臨時股東大會審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將“年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術改造項目”達到預定可使用狀態日期由2018年12月31日調整為2019年12月31日。

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（3）公司于2019年11月30日召開2019 年第三次臨時股東大會審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意將“全球營銷網絡建設項目”和“研發中心建設技術改造項目”達到預定可使用狀態日期由2019年12月31日調整為2020 年12月31日。

（4）公司于2020年10月28日召開2020年第二次臨時股東大會審議通過《關于調整部分募集資金投資項目并重新論證的議案》，調整了“年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術改造項目”內容并將達到預定可使用狀態日期調整為2022年12月31日。

（5）公司于2021年1月15日召開2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將“全球營銷網絡建設項目”和“研發中心建設技術改造項目”達到預定可使用狀態日期由2020年12月31日調整為2021年12月31日。

三、擬調整募集資金投資項目的具體情況及原因

（一）擬調整募集資金投資項目的概述

1、“全球營銷網絡建設項目”

目前，公司“全球營銷網絡建設項目”資金用途中“美國輪胎市場開發”、“子公司華鴻集團增資”、“加拿大市場開發”、“全球其他市場開發”已按原計劃完成投入，上述4個子項目已實施完畢。其中“全球營銷網絡建設項目”之“國內市場開發”項目尚未按照原計劃投入，主要原因：雖然我國略微放寬了汽車輪轂改裝政策，允許車主更換汽車輪轂樣式，但仍然禁止更換尺寸規格與原廠不符的汽車輪轂，因此限制了國內汽車輪轂個性化改裝需求的釋放。加之我國汽車工業起步較晚，國內汽車改裝文化處于發展初期，屬于小眾個性化發展階段，汽車改裝市場規模仍需培育。

由于我國汽車改裝市場發展較慢并結合公司的實際經營情況，從審慎投資的角度出發，公司擬對首次公開發行股票募集資金投資項目中的“全球營銷網絡建設項目”進行優化調整，決定暫不對“全球營銷網絡建設項目”之“國內市場開發”項目進行投入。原“全球營銷網絡建設項目”擬投入14,400萬元，其中募集資金擬投入9,000萬元；本次調整后該項目擬投入9,000萬元，資金來源全部為募集資金，調整后“全球營銷網絡建設項目”已全部實施完畢。募集資金擬進行調整的具體情況如下：

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2、“研發中心建設改造項目”

公司本次調整“研發中心建設改造項目”是根據公司實際情況和未來發展規劃而做出的審慎調整。“研發中心建設改造項目”于2017年立項備案，為公司首次公開發行股票募集資金投資項目，項目整體投資和建設規劃是基于當時的研發狀況、產品結構以及業務規模作出的決策?！把邪l中心建設改造項目”的主要研發項目及研發方向進度如下：

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截至目前，主要研發項目及研發方向進度如下：

1、“高端鋁合金汽車車輪的開發”已完成，其中鑄旋鋁合金汽車車輪已經開發完成，實現批量出貨，兩片式汽車車輪已開發多套模具，可以滿足出貨需求；

2、“汽車車輪新型材料的研究，開發超輕量化產品”已完成，公司產品材料性能得到提升，在保證產品安全的前提下，已實現對產品減重，開發出了超輕量化輪轂；

3、“鋁合金熔鑄、熱處理、表面處理等新技術、新工藝的開發研究”已部分完成，已推出多工藝復合產品；

4、“鋁合金汽車車輪的集成設計開發”正在研發中；

5、“汽車動力系統、傳動系統產品技術開發等”尚未實施；

6、“Benchmark數據庫和知識庫的建設”正在研發中。

隨著行業技術的發展及變更和公司自身戰略發展規劃的調整，公司未來研發內容亦發生了一定的變化。因此，公司在研發中心建設項目上采取了較為穩妥、謹慎的投資策略，放緩了該項目的投資進度，從而避免造成不必要的資源浪費和設備閑置。

其中：以上研發項目“3、4、6”為公司目前主要研發方向。以上研發項目“1、2”已經完成；以上研發項目“3”部分完成，節約了預期的研發投入,后續將根據具體情況繼續投入對該項目的研發；以上研發項目“5”尚未實施，該研發項目已不符合目前公司研發方向，公司擬不實施該研發項目，相應縮減了擬投入研發資金；以上研發項目“4、6”正在研發中，公司對其具體研發投入金額擬將根據目前實際情況作出調減。

鑒于“研發中心建設改造項目”主要研發項目的完成情況，經過審慎研究分析，公司擬對首次公開發行股票募集資金投資項目中的“研發中心建設改造項目”進行優化調整，擬將該項目達到預定可使用狀態的日期由2021年12月31日調整為2022年12月31日，同時調減項目投資規模并將項目資金來源全部調整為募集資金。

原“研發中心建設技術改造項目”擬投入4,500萬元，其中募集資金擬投入842.12萬元；本次調整后該項目擬投入842.12萬元，資金來源全部為募集資金。募集資金具體用途有所調整。擬進行調整的具體情況如下：

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以上“研發中心建設技術改造項目”資金用途中子項目“研發設備及開發軟件”投入構成如下：

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以上調整不涉及項目實施地點或實施主體變更，不涉及其他募集資金投資項目，不構成關聯交易；若本次調整后項目實施過程中產生計劃外的其他必要費用，或因市場環境、業務需求等情況變化需要增加該項目的必要投資時，公司將以自有資金或自籌資金予以投入。

（二）本次調整募集資金投資項目事項對公司日常經營的影響

本次部分募集資金投資項目規模的調整，是公司根據項目實施的實際情況、市場環境變化作出的謹慎決定，本次調減募集資金投資項目中的自有資金投入，有助于公司將更多自有資金投入到主營業務發展，創造更大的經營效益，符合公司股東的利益，項目實施主體、募集資金投資用途及項目實施的可行性未發生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，規范使用募集資金。

四、本次結項的募集資金投資項目的基本情況

截至2021年11月30日，“全球營銷網絡建設項目”擬投入募集資金金額9,000萬元，已投入募集資金金額9139.46萬元（包含前期支付的發行費用797.39萬元），節余募集資金金額（含利息收入及手續費支出）1.14萬元。

（一）“全球營銷網絡建設項目”結項情況及原因

公司在實施“全球營銷網絡建設項目”過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規定，謹慎使用募集資金，穩步推進，本著節約、合理的原則，在確保項目順利實施的前提下，嚴格管理，合理配置資源。公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，通過合理安排閑置募集資金進行現金管理產生了一定的收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的利息收入。目前，“全球營銷網絡建設項目”已布局完成，該項目已達到預定可使用狀態。

（二）節余募集資金的使用計劃及對公司的影響

公司將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金（具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。公司使用節余募集資金永久性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，提升公司的經營效益，有利于實現公司和股東利益最大化。

上述節余募集資金永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷存放上述募集資金的專項賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金三方監管協議》隨之終止。

五、本次事項所履行的決策程序

（一）董事會決議

2021年12月31日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事同意相關事項，并發表獨立意見：公司本次擬調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項符合公司實際情況以及未來發展戰略，有利于提高募集資金的使用效率，本次調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，本次事項不存在損害公司以及公司股東特別是中小股東利益的情況。

綜上所述，我們一致同意公司《關于調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》并提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

2021年12月31日，公司第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

監事會認為：本次調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項系公司根據市場環境變化做出的調整，符合公司戰略發展方向，有效提高募集資金的使用效率，本次調整募集資金投資項目、募集資金投資項目結項的程序合法合規，符合《上海證券交易股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。

因此，公司監事會同意該募投項目調整、募投項目結項的事項，并同意在董事會審議通過后將該議案提交至公司股東大會審議。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

迪生力本次調整部分募集資金投資項目及部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的相關事項，是根據市場環境的變化、公司發展戰略和募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，能有效提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形，不會對公司經營造成重大影響。上述事項已經公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事發表明確同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議通過，符合《上海證券交易股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。

綜上，保薦機構對公司本次調整部分募集資金投資項目及部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的相關事項無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、第三屆監事會第六次會議決議；

3、獨立董事意見；

4、東北證券股份有限公司核查意見。

特此公告。

廣東迪生力汽配股份有限公司董事會

2022年1月4日

證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2022-004

廣東迪生力汽配股份有限公司關于

召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月20日 14點00分

召開地點：廣東省臺山市西湖外商投資示范區國際路1號廣東迪生力汽配股份有限公司大會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月20日

至2022年1月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案公司將于 2022年1月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行披露。

2、 特別決議議案：無。

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

（二）社會法人股東，請法人股東持有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續。

（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）、（二）條規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以公司所在地收到的郵戳為準。

（四）通訊地址：廣東省臺山市西湖外商投資示范區國際路1號廣東迪生力汽配股份有限公司董秘辦公室聯系電話：0750-5588095 傳真：0750-5588083

（五）登記時間：2022年1月18日-1月19日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、 其他事項

（一）與會股東食宿費及交通費自理。

（二）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。

（三）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進 程按當日通知進行。

（四）根據防疫要求，股東大會現場會議召開地點將對參會人員進行防疫管控， 現場參會人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測等各項工作。

特此公告。

廣東迪生力汽配股份有限公司董事會

2022年1月4日

附件1：授權委托書

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東迪生力汽配股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月20日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2022-001

廣東迪生力汽配股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月31日在公司會議室以通訊表決的方式召開，并以記名的方式進行了表決。會議由董事長趙瑞貞主持，會議應參加董事7人，實際參加7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過以下決議：

1、審議通過《關于調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見上海證券交易所網絡（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、審議通過《關于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

鑒于公司本次董事會會議召開后，有關議案需提請公司股東大會審議，公司董事會決定于2022年1月20日召開2022年第一次臨時股東大會。

關于會議的時間、地點、議程和議題等具體事宜，具體內容詳見《迪生力關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-004）

特此公告。

廣東迪生力汽配股份有限公司董事會

2022年1月4日

證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2022-002

廣東迪生力汽配股份有限公司

第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月31日以現場和通訊相結合的方式召開，并以記名的方式進行了表決。會議由監事會主席吳秋萍主持，會議應參加監事3人，實際參加3人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過以下決議：

1、審議通過《關于調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

監事會認為：本次調整部分募集資金投資項目、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項系公司根據市場環境變化做出的調整，符合公司戰略發展方向，有效提高募集資金的使用效率，本次調整募集資金投資項目、募集資金投資項目結項的程序合法合規，符合《上海證券交易股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。

因此，公司監事會同意該募投項目調整、募投項目結項的事項，并同意在董事會審議通過后將該議案提交至公司股東大會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網絡（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

廣東迪生力汽配股份有限公司監事會

2022年1月4日