證券代碼：605060 證券簡稱：聯(lián)德股份 公告編號：2022-001

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的

進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、投資情況概述

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月8日召開第二屆董事會第六次會議及第二屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于2021年10月25日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

根據(jù)前述議案及本次交易的相關(guān)協(xié)議，本次公司和關(guān)聯(lián)方共同對外投資的主要內(nèi)容為：公司控股股東杭州聯(lián)德控股有限公司（以下簡稱“聯(lián)德控股”）通過北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“北交所”）受讓力源液壓（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州力源”）57.55%的股權(quán)，公司全資子公司海寧弘德機械有限公司（以下簡稱“海寧弘德”）及間接持有公司5%以上股東方東暉先生近親屬控制的浙江東音科技有限公司（以下簡稱“東音科技”）通過北交所向蘇州力源增資（即“增資擴股”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，聯(lián)德控股持有蘇州力源的股權(quán)比例為36.34%，海寧弘德及東音科技分別持有蘇州力源14.74%的股權(quán)（以下簡稱 “本次交易”）。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月9日發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-039）、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的補充公告》（公告編號：2021-040）、2021年11月17日發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2021-057）和2021年11月30日發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2021-063）。

二、投資進展情況

近日，蘇州力源已完成工商變更登記手續(xù)，并取得了變更后的《營業(yè)執(zhí)照》。

蘇州力源變更后的工商登記主要信息如下：

1.公司名稱：力源液壓（蘇州）有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91320507566894613W

3.公司類型：其他有限責(zé)任公司

4.注冊資本：47,505.548萬元人民幣

5.法定代表人：孫袁

6.注冊地址：蘇州市漕湖街道漕湖大道29號

7.成立時間：2010年12月27日

8.營業(yè)期限：2010年12月27日至2060年12月26日

9.經(jīng)營范圍：液壓件、液壓系統(tǒng)及其成套設(shè)備、鑄件、汽車零備件的研制、開發(fā)、制造、修理、銷售；股權(quán)投資及經(jīng)營管理；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機電、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原材料、機械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；液壓、鑄件技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；機械冷熱加工、修理修配業(yè)務(wù)。自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

蘇州力源在完成上述工商變更登記后，已成為公司的參股子公司。

三、控股股東承諾履行情況

根據(jù)公司2021年10月9日披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的補充公告》（公告編號：2021-040）的內(nèi)容，控股股東聯(lián)德控股承諾，海寧弘德按照其在本次交易后持有的蘇州力源14.74%股權(quán)計算，對應(yīng)承擔(dān)的過渡期虧損金額超過本次海寧弘德投資金額的10%的，則超過海寧弘德投資金額10%部分的虧損金額，均由聯(lián)德控股補償給公司，確保公司不致因此遭受額外損失。上述承諾并未達到履約標準。

根據(jù)公司2021年10月12日披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2021-041）的內(nèi)容，控股股東聯(lián)德控股承諾，海寧弘德按其在本次交易后持有力源液壓的股權(quán)比例相應(yīng)承擔(dān)的凈資產(chǎn)減少的損失【即（截至2021年9月30日標的公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)61,507.16萬元 - 2021年5月31日的凈資產(chǎn) 61,935.13萬元）*14.74%】，均由聯(lián)德控股補償給公司，確保公司不致因此遭受額外損失。近日，聯(lián)德控股已將上述承諾的補償款人民幣630,831.06元劃撥至海寧弘德銀行賬戶。

特此公告。

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：605060 證券簡稱：聯(lián)德股份 公告編號：2022-002

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年12月31日（星期五）下午15時在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知和材料已于2021年12月26日（星期日）以書面、郵件等形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

會議由董事長孫袁先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-004）。

獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立董事意見。

特此公告。

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：605060 證券簡稱：聯(lián)德股份 公告編號：2022-003

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2021年12月31日（星期五）下午16時在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知和會議材料于2021年12月26日（星期日）以書面、郵件等形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

本次會議由監(jiān)事會主席吳耀章先生召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-004）。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月5日

證券代碼：605060 證券簡稱：聯(lián)德股份 公告編號：2022-004

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次預(yù)計的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有助于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。關(guān)聯(lián)交易在公司同類業(yè)務(wù)所占比重較小，公司主要業(yè)務(wù)、收入、利潤來源對關(guān)聯(lián)交易無重大依賴，關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性未產(chǎn)生不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2021年12月31日召開了第二屆董事會第十次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。為保證公司2022年日常經(jīng)營的正常開展，本著專業(yè)協(xié)作、優(yōu)勢互補的合作原則，董事會審議通過2022年公司日常關(guān)聯(lián)交易額度為人民幣4,000萬元。

公司于2021年12月31日召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

獨立董事在董事會審議該議案之前審閱了議案內(nèi)容，并發(fā)表了事前認可意見如下：公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計能夠合理預(yù)測本年度可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，對2022年度關(guān)聯(lián)交易金額的預(yù)計和定價是按照誠實守信原則和遵循公開、公正、公平的原則進行的，是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利實施，不會損害公司及中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的合法利益，符合公司的相關(guān)規(guī)定。同意將該議案提交公司第二屆董事會第十次會議審議。

獨立董事對該議案進行審議并發(fā)表獨立意見如下：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易價格公允，交易方式符合市場規(guī)則，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定；不存在損害公司全體股東權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益的情形。

公司董事會審計委員會對本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項發(fā)表了書面意見如下：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項屬于正常經(jīng)營往來，均按照平等互利、等價有償?shù)氖袌鲈瓌t，參考市場價格定價，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計情況

根據(jù)日常經(jīng)營需要，預(yù)計公司及全資、控股子公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況如下：

■

注：公司于2021年10月8日及2021年10月25日分別召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議及2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司全資子公司海寧弘德機械有限公司持有力源液壓（蘇州）有限公司14.74%的股權(quán)，力源液壓（蘇州）有限公司成為公司的關(guān)聯(lián)方。

公司于2021年10月14日及2021年10月25日分別召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議及2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于收購江蘇力源金河鑄造有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次收購后，公司持有江蘇力源金河鑄造有限公司90%的股權(quán)，江蘇力源金河鑄造有限公司成為公司控股子公司。

2021年，江蘇力源金河鑄造有限公司與力源液壓（蘇州）有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為3,364.81萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

力源液壓（蘇州）有限公司

1、基本情況：

■

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司是由公司董事長孫袁先生擔(dān)任董事長的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：

單位：元

■

4、履約能力：關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財務(wù)狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)

本公司與關(guān)聯(lián)方的各項交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行。交易價格均按照市場公允價格執(zhí)行；當交易的商品或勞務(wù)沒有明確的市場價格和政府指導(dǎo)價時，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價格，并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司長遠發(fā)展有著積極的影響。各項日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立董事意見；

4、第二屆董事會審計委員會第九次會議關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的專項意見。

特此公告。

杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司董事會

2022年1月5日