證券代碼：605060 證券簡稱：聯德股份 公告編號：2022-001
杭州聯德精密機械股份有限公司
關于與關聯方共同投資暨關聯交易的
進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、投資情況概述
杭州聯德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月8日召開第二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》，并于2021年10月25日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》。
根據前述議案及本次交易的相關協議，本次公司和關聯方共同對外投資的主要內容為：公司控股股東杭州聯德控股有限公司（以下簡稱“聯德控股”）通過北京產權交易所（以下簡稱“北交所”）受讓力源液壓（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州力源”）57.55%的股權，公司全資子公司海寧弘德機械有限公司（以下簡稱“海寧弘德”）及間接持有公司5%以上股東方東暉先生近親屬控制的浙江東音科技有限公司（以下簡稱“東音科技”）通過北交所向蘇州力源增資（即“增資擴股”）。本次股權轉讓及增資完成后，聯德控股持有蘇州力源的股權比例為36.34%，海寧弘德及東音科技分別持有蘇州力源14.74%的股權（以下簡稱 “本次交易”）。
具體內容詳見公司于2021年10月9日發布的《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-039）、《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的補充公告》（公告編號：2021-040）、2021年11月17日發布的《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的進展公告》（公告編號：2021-057）和2021年11月30日發布的《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的進展公告》（公告編號：2021-063）。
二、投資進展情況
近日，蘇州力源已完成工商變更登記手續，并取得了變更后的《營業執照》。
蘇州力源變更后的工商登記主要信息如下：
1.公司名稱：力源液壓（蘇州）有限公司
2.統一社會信用代碼：91320507566894613W
3.公司類型：其他有限責任公司
4.注冊資本：47,505.548萬元人民幣
5.法定代表人：孫袁
6.注冊地址：蘇州市漕湖街道漕湖大道29號
展開全文7.成立時間：2010年12月27日
8.營業期限：2010年12月27日至2060年12月26日
9.經營范圍：液壓件、液壓系統及其成套設備、鑄件、汽車零備件的研制、開發、制造、修理、銷售；股權投資及經營管理；經營本企業自產機電、成套設備及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進出口業務；液壓、鑄件技術開發、轉讓、咨詢服務；機械冷熱加工、修理修配業務。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
蘇州力源在完成上述工商變更登記后，已成為公司的參股子公司。
三、控股股東承諾履行情況
根據公司2021年10月9日披露的《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的補充公告》（公告編號：2021-040）的內容，控股股東聯德控股承諾，海寧弘德按照其在本次交易后持有的蘇州力源14.74%股權計算，對應承擔的過渡期虧損金額超過本次海寧弘德投資金額的10%的，則超過海寧弘德投資金額10%部分的虧損金額，均由聯德控股補償給公司，確保公司不致因此遭受額外損失。上述承諾并未達到履約標準。
根據公司2021年10月12日披露的《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的進展公告》（公告編號：2021-041）的內容，控股股東聯德控股承諾，海寧弘德按其在本次交易后持有力源液壓的股權比例相應承擔的凈資產減少的損失【即（截至2021年9月30日標的公司經審計的凈資產61,507.16萬元 - 2021年5月31日的凈資產 61,935.13萬元）*14.74%】，均由聯德控股補償給公司，確保公司不致因此遭受額外損失。近日，聯德控股已將上述承諾的補償款人民幣630,831.06元劃撥至海寧弘德銀行賬戶。
特此公告。
杭州聯德精密機械股份有限公司董事會
2022年1月5日
證券代碼：605060 證券簡稱：聯德股份 公告編號：2022-002
杭州聯德精密機械股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
杭州聯德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年12月31日（星期五）下午15時在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知和材料已于2021年12月26日（星期日）以書面、郵件等形式發出。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
會議由董事長孫袁先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，本次會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州聯德精密機械股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-004）。
獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立董事意見。
特此公告。
杭州聯德精密機械股份有限公司董事會
2022年1月5日
證券代碼：605060 證券簡稱：聯德股份 公告編號：2022-003
杭州聯德精密機械股份有限公司
第二屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
杭州聯德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2021年12月31日（星期五）下午16時在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知和會議材料于2021年12月26日（星期日）以書面、郵件等形式發出。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
本次會議由監事會主席吳耀章先生召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州聯德精密機械股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-004）。
三、備查文件
1、第二屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
杭州聯德精密機械股份有限公司監事會
2022年1月5日
證券代碼：605060 證券簡稱：聯德股份 公告編號：2022-004
杭州聯德精密機械股份有限公司
關于預計2022年度日常關聯交易的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次關于預計2022年度日常關聯交易事項無需提交股東大會審議。
● 日常關聯交易對上市公司的影響：杭州聯德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次預計的2022年度日常關聯交易系公司正常生產經營需要，有助于公司日常經營業務的開展和執行，符合公司正常生產經營的客觀需要，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。關聯交易在公司同類業務所占比重較小，公司主要業務、收入、利潤來源對關聯交易無重大依賴，關聯交易對公司獨立性未產生不利影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司于2021年12月31日召開了第二屆董事會第十次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。為保證公司2022年日常經營的正常開展，本著專業協作、優勢互補的合作原則，董事會審議通過2022年公司日常關聯交易額度為人民幣4,000萬元。
公司于2021年12月31日召開了第二屆監事會第十次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。
獨立董事在董事會審議該議案之前審閱了議案內容，并發表了事前認可意見如下：公司2022年度關聯交易預計能夠合理預測本年度可能發生的關聯交易，對2022年度關聯交易金額的預計和定價是按照誠實守信原則和遵循公開、公正、公平的原則進行的，是公司正常的生產經營需要，有利于公司2022年生產經營計劃的順利實施，不會損害公司及中小股東和非關聯股東的合法利益，符合公司的相關規定。同意將該議案提交公司第二屆董事會第十次會議審議。
獨立董事對該議案進行審議并發表獨立意見如下：公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營業務，有利于公司業務穩定持續發展；關聯交易價格公允，交易方式符合市場規則，不會對公司獨立性產生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》《關聯交易決策制度》和上海證券交易所的有關規定；不存在損害公司全體股東權益，特別是中小股東權益的情形。
公司董事會審計委員會對本次日常關聯交易預計事項發表了書面意見如下：公司本次日常關聯交易預計事項屬于正常經營往來，均按照平等互利、等價有償的市場原則，參考市場價格定價，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。同意本次關聯交易事項，并同意將該議案提交董事會審議。
（二）2022年度日常關聯交易額度預計情況
根據日常經營需要，預計公司及全資、控股子公司2022年度日常關聯交易的基本情況如下：
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注：公司于2021年10月8日及2021年10月25日分別召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議及2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》。本次股權轉讓及增資完成后，公司全資子公司海寧弘德機械有限公司持有力源液壓（蘇州）有限公司14.74%的股權，力源液壓（蘇州）有限公司成為公司的關聯方。
公司于2021年10月14日及2021年10月25日分別召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議及2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于收購江蘇力源金河鑄造有限公司股權暨關聯交易的議案》。本次收購后，公司持有江蘇力源金河鑄造有限公司90%的股權，江蘇力源金河鑄造有限公司成為公司控股子公司。
2021年，江蘇力源金河鑄造有限公司與力源液壓（蘇州）有限公司發生的關聯交易金額為3,364.81萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系
力源液壓（蘇州）有限公司
1、基本情況：
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2、關聯關系：該公司是由公司董事長孫袁先生擔任董事長的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3規定的關聯關系情況，與公司構成關聯關系。
3、最近一個會計年度的主要財務數據（經審計）：
單位：元
■
4、履約能力：關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。
三、關聯交易定價政策和定價依據
本公司與關聯方的各項交易根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行。交易價格均按照市場公允價格執行；當交易的商品或勞務沒有明確的市場價格和政府指導價時，交易雙方經協商確定交易價格，并簽訂相關的關聯交易協議，對關聯交易價格予以明確。
四、關聯交易對上市公司的影響
公司與上述關聯方之間的關聯交易，是基于公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，對公司長遠發展有著積極的影響。各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立董事意見；
4、第二屆董事會審計委員會第九次會議關于預計2022年度日常關聯交易的專項意見。
特此公告。
杭州聯德精密機械股份有限公司董事會
2022年1月5日