股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2022-01
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現否決議案的情況。
2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
3．本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．召開時間：
（1）現場會議召開時間：2021年12月31日（星期五）14:40。
（2）股東網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2021年12月31日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2021年12月31日9:15~15:00期間的任意時間。
2．現場會議召開地點：四川省攀枝花市南山賓館會議中心多功能廳。
3．召集人：公司董事會。
4．主持人：公司董事長謝俊勇先生。
5．本次會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規及本公司章程之規定。
（二）會議的出席情況
1．通過現場和網絡投票的股東224人，代表股份5,129,692,931股，占上市公司總股份的59.7188％。其中：通過現場投票的股東99人，代表股份3,604,490,095股，占上市公司總股份的41.9627％；通過網絡投票的股東125人，代表股份1,525,202,836股，占上市公司總股份的17.7561％。
2．公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。同時，公司聘請北京康達(成都）律師事務所見證本次會議。
展開全文二、議案審議表決情況
（一）《關于〈攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案第二次修訂稿）〉及其摘要的議案》
表決情況：同意5,091,229,145股，占出席會議所有股東所持股份的99.2502％；反對38,280,386股，占出席會議所有股東所持股份的0.7463％；棄權183,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0036％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意50,321,998股，占出席會議中小股東所持股份的56.6780％；反對38,280,386股，占出席會議中小股東所持股份的43.1154％；棄權183,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.2066％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（二）《關于〈攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
表決情況：同意5,091,230,145股，占出席會議所有股東所持股份的99.2502％；反對38,461,386股，占出席會議所有股東所持股份的0.7498％；棄權1,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意50,322,998股，占出席會議中小股東所持股份的56.6791％；反對38,461,386股，占出席會議中小股東所持股份的43.3193％；棄權1,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（三）《關于〈攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司股權激勵管理辦法（第二次修訂稿）〉的議案》
表決情況：同意5,091,230,145股，占出席會議所有股東所持股份的99.2502％；反對38,461,386股，占出席會議所有股東所持股份的0.7498％；棄權1,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意50,322,998股，占出席會議中小股東所持股份的56.6791％；反對38,461,386股，占出席會議中小股東所持股份的43.3193％；棄權1,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（四）《關于提請攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
表決情況：同意5,091,234,545股，占出席會議所有股東所持股份的99.2503％；反對38,456,986股，占出席會議所有股東所持股份的0.7497％；棄權1,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意50,327,398股，占出席會議中小股東所持股份的56.6841％；反對38,456,986股，占出席會議中小股東所持股份的43.3144％；棄權1,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（五）《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意5,122,662,631股，占出席會議所有股東所持股份的99.8629％；反對6,444,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1256％；棄權586,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0114％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意81,755,484股，占出席會議中小股東所持股份的92.0817％；反對6,444,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.2581％；棄權586,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.6601％。
表決結果：馬朝輝先生當選為公司董事，任期與第八屆董事會一致。
（六）《關于補選第八屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：同意5,122,983,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8692％；反對6,123,731股，占出席會議所有股東所持股份的0.1194％；棄權586,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0114％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意82,075,953股，占出席會議中小股東所持股份的92.4427％；反對6,123,731股，占出席會議中小股東所持股份的6.8972％；棄權586,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.6601％。
表決結果：高晉康先生當選為公司獨立董事，任期與第八屆董事會一致。
（七）《關于補選第八屆監事會股東代表監事的議案》
表決情況：同意5,120,432,746股，占出席會議所有股東所持股份的99.8195％；反對8,964,185股，占出席會議所有股東所持股份的0.1748％；棄權296,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意79,525,599股，占出席會議中小股東所持股份的89.5702％；反對8,964,185股，占出席會議中小股東所持股份的10.0964％；棄權296,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3334％。
表決結果：羅吉春先生當選為第八屆監事會股東代表監事，任期與第八屆監事會一致。
（八）《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決情況：同意5,075,236,428股，占出席會議所有股東所持股份的98.9384％；反對54,160,503股，占出席會議所有股東所持股份的1.0558％；棄權296,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結果為：同意34,329,281股，占出席會議中小股東所持股份的38.6653％；反對54,160,503股，占出席會議中小股東所持股份的61.0013％；棄權296,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3334％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（九）《關于公司擬與鞍鋼股份有限公司簽訂〈原材料供應協議（2022-2024年度）〉的議案》
本議案涉及關聯交易，公司關聯股東攀鋼集團有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司回避了表決。
表決情況：同意592,588,756股，占出席會議所有股東所持股份的98.0830％；反對11,399,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.8868％；棄權182,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0302％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投資者對該議案的表決結果為：同意77,203,984股，占出席會議中小股東所持股份的86.9553％；反對11,399,400股，占出席會議中小股東所持股份的12.8392％；棄權182,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.2054％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（十）《關于公司擬與攀鋼集團有限公司簽訂〈采購框架協議（2022-2024年度）〉和〈銷售框架協議（2022-2024年度）〉的議案》
本議案涉及關聯交易，公司關聯股東攀鋼集團有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司回避了表決。
表決情況：同意592,524,356股，占出席會議所有股東所持股份的98.0724％；反對11,403,200股，占出席會議所有股東所持股份的1.8874％；棄權243,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0402％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投資者對該議案的表決結果為：同意77,139,584股，占出席會議中小股東所持股份的86.8828％；反對11,403,200股，占出席會議中小股東所持股份的12.8435％；棄權243,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.2737％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
（十一）《關于公司擬與鞍鋼集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議（2022-2024年度）〉的議案》
本議案涉及關聯交易，公司關聯股東攀鋼集團有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司回避了表決。
表決情況：同意564,298,514股，占出席會議所有股東所持股份的93.4005％；反對39,629,642股，占出席會議所有股東所持股份的6.5593％；棄權242,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0401％。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投資者對該議案的表決結果為：同意48,913,742股，占出席會議中小股東所持股份的55.0919％；反對39,629,642股，占出席會議中小股東所持股份的44.6351％；棄權242,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.2730％。
表決結果：該議案經與會股東表決通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京康達（成都）律師事務所
（二）律師姓名：葉立森 周健
（三）結論性意見：本次大會經律師現場見證，并出具法律意見書，證明本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及本公司章程的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）第八屆董事會第二十次會議決議；
（二）第八屆董事會第二十二次會議決議；
（三）第八屆董事會第二十三次會議決議；
（四）第八屆董事會第二十四次會議決議；
（五）第八屆監事會第十六次會議決議；
（六）第八屆監事會第十七次會議決議；
（七）第八屆監事會第十八次會議決議；
（八）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（九）法律意見書；
（十）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會
2022年1月4日
股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2022-02
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
關于公司2021年限制性股票激勵
計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣
公司股票情況的自查報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021年11月4日，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆第二十二次董事會會議，審議通過了《關于〈攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并于2021年11月5日首次公開披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第9號一一股權激勵》等法律法規、規范性文件的要求，公司對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對本次激勵計劃的內幕信息知情人進行了必要登記。根據相關要求，公司對本次激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在本次激勵計劃首次公開披露前六個月（2021年4月30日至2021年11月4日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：
一、 核查的范圍與程序
（一）核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人及激勵對象。
（二）本次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
（三）公司向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。
二、 核查對象買賣情況
（一）激勵對象及其他主體買賣股票的情況
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司2021年11月26日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，在自查期間，下列激勵對象和主體存在買賣公司股票的行為，相關情況如下：
■
經公司核查，1.公司上述激勵對象在自查期間買賣公司股票系其完全基于公司公開披露的信息以及其對二級市場的交易情況自行獨立判斷而進行的正常證券投資；其在上述期間買賣公司股票時，并未獲知公司籌劃本次激勵計劃的內幕信息，亦未有任何內幕信息知情人向其泄露本次激勵計劃的內幕信息，不存在利用內幕信息進行交易的情形；2.獨立財務顧問廣發證券股份有限公司買賣公司股票的自營業務賬戶為指數化及量化投資業務賬戶，上述賬戶投資策略是基于交易所及上市公司發布的公開數據，通過量化模型發出股票交易指令。此類交易表現為一籃子股票組合的買賣，并不針對單只股票進行交易，屬于通過自營交易賬戶進行的 ETF、LOF、組合投資、避險投資、量化投資等范疇，符合中國證券業協會《證券公司信息隔離墻制度指引》等規定。廣發證券股份有限公司已經制定并執行信息隔離管理制度，在存在利益沖突的業務之間設置了隔離墻，防止內幕信息不當流通。綜上所述，廣發證券股份有限公司上述自營業務股票賬戶買賣公司股票行為與本次股權激勵不存在關聯關系，廣發證券股份有限公司不存在公開或泄漏相關信息的情形，也不存在利用該信息進行內幕交易或操縱市場的情形。
（二）其他內幕信息知情人買賣股票的情況
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司2021年11月26日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，本激勵計劃其他內幕信息知情人在自查期間不存在買賣公司股票的行為。
三、 本次核查結論
公司在策劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《上市公司股權激勵管理辦法》《內幕信息及知情人管理制度》及公司相關內部保密制度，限定參與策劃討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記，并采取相應保密措施。在公司首次公開披露本次激勵計劃相關公告前，未發現存在信息泄露的情形。
綜上，經核查，在本次激勵計劃首次公開披露前6個月內，未發現核查對象利用本次激勵計劃有關內幕信息進行股票買賣的行為。
四、 備查文件
（一）《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
（二）《股東股份變更明細清單》。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會
2022年1月4日
股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2022-04
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
關于變更監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第八屆監事會第十六次會議于2021年11月4日審議并通過了《關于監事辭職暨補選股東代表監事的議案》，同意提名羅吉春先生為第八屆監事會股東代表監事并提交公司股東大會選舉。具體情況詳見公司于2021年11月5日在指定信息披露媒體上刊登的《第八屆監事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2021-63）和《關于監事辭職暨補選股東代表監事的公告》（公告編號：2021-67）。
2021年12月31日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關于補選第八屆監事會股東代表監事的議案》，羅吉春先生當選為第八屆監事會股東代表監事，任期與第八屆監事會一致。
股東大會表決情況詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體上刊登的《2021年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-01）。
特此公告。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
監事會
2022年1月4日
股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2022-03
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
關于變更董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第八屆董事會第二十二次會議于2021年11月4日審議并通過了《關于補選第八屆董事會獨立董事的議案》，同意將高晉康先生作為公司第八屆董事會獨立董事候選人提交公司股東大會審議；公司第八屆董事會第二十四次會議于2021年12月13日審議并通過了《關于補選第八屆董事會非獨立董事及聘任總經理的議案》，同意將馬朝輝先生作為公司第八屆董事會非獨立董事候選人提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。具體情況詳見公司分別于2021年11月5日、2021年12月14日在指定信息披露媒體上刊登的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2021-62）、《關于補選第八屆董事會獨立董事的公告》（公告編號：2021-64）、《第八屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2021-74）及《關于董事、總經理辭職暨補選第八屆董事會非獨立董事、聘任總經理的公告》（公告編號：2021-76）。
2021年12月31日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》及《關于補選第八屆董事會獨立董事的議案》，馬朝輝先生、高晉康先生分別當選為公司董事、公司獨立董事，任期與第八屆董事會一致。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
股東大會表決情況詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體上刊登的《2021年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-01）。
特此公告。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
董事會
2022年1月4日