本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2021年12月31日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機(jī)電工業(yè)園公司二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，由董事長賴云來先生主持,本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席2人，董事黃粵寧先生、申林先生、陳小平先生、萬財(cái)飛先生、王占龍先生、王延才先生、許凌先生因工作原因未出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事張永激先生因工作原因未出席本次會議；

3、公司董事會秘書及其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于使用暫時(shí)閑置非公開發(fā)行股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議有2項(xiàng)議案,均已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：孫立、唐敏

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會決議》；

2、《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

2022年1月1日