證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告編號：臨2022-002
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
第二屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2021年12月25日向公司全體監事發出會議通知及會議材料，以通訊表決方式于2021年12月31日召開第二屆監事會第二十一次會議。本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席Harry Liang He（賀亮）召集。本次監事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司章程》關于召開監事會會議的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于部分A股首次公開發行募投項目延期的議案》
公司監事會認為，本公司本次部分A股首次公開發行募投項目延期的事項履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規的規定，有利于本公司的長遠發展，符合本公司及全體股東的利益。因此，同意本公司部分A股首次公開發行募投項目延期的事項。
具體內容詳見本公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的公告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》
公司監事會認為，本公司本次變更部分A股首次公開發行募投項目資金用途履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規的規定，有利于本公司的長遠發展，符合本公司及全體股東的利益。因此，同意本公司本次變更部分A股首次公開發行募投項目資金用途的事項。
具體內容詳見本公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的公告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交本公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
特此公告。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司監事會
2022年1月1日
證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告編號：臨2022-003
展開全文無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
關于晉升施明女士為公司首席財務官的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關于晉升施明女士為公司首席財務官的議案》，批準自2022年1月1日起，本公司高級財務副總裁施明女士（簡歷詳見附件）晉升為本公司首席財務官，首個任期至本公司于2023年召開年度股東大會選舉產生第三屆董事會之日止，且經第三屆董事會批準可以連任。Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）先生將自2022年1月1日起作為本公司聯席首席財務官及并購部負責人，專注于領導本公司的戰略并購事項及藥明生基（“WuXi ATU”，本公司細胞和基因療法 CTDMO平臺）的財務工作。
本公司董事會對 Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）先生擔任本公司首席財務官期間為本公司所做出的貢獻深表謝意，并期待施明女士和Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）先生在各自新的崗位上繼續努力，再創佳績。
上述首席財務官候選人經本公司首席執行官提名，已通過本公司董事會提名委員會的資格審查，且本公司獨立董事已就晉升施明女士為本公司首席財務官的相關事宜發表了同意的獨立意見，具體內容詳見本公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議審議的相關事項的獨立意見》。
特此公告。
附件：施明女士的簡歷
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事會
2022年1月1日
附件：
施明簡歷
施明，1974年12月出生，在財務、業務發展以及運營領域擁有二十多年的專業知識和管理經驗。施明女士于2021年4月加入本公司，擔任高級財務副總裁。在加入本公司之前，她在通用電氣（“GE”）中國擔任業務發展高級總監以及首席財務官。在施明女士任職于GE約15年的過程中，還在GE集團的醫療事業部及高新材料事業部等多個部門擔任高級管理職務。在職業生涯初期，施明女士也曾服務于安永華明會計師事務所及其他一些跨國企業。施明女士1997年于上海大學國際商學院國際金融專業畢業，曾接受GE資深財務管理項目培訓（EFLP），并擁有中國注冊會計師資質。
證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告編號：臨2022-001
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2021年12月25日向公司全體董事發出會議通知及會議材料，以通訊表決方式于2021年12月31日召開第二屆董事會第二十二次會議。本次董事會會議應出席董事12人，實際出席董事12人。會議由董事長Ge Li（李革）召集。本次董事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司章程》關于召開董事會會議的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于晉升施明女士為公司首席財務官的議案》
同意自2022年1月1日起，本公司高級財務副總裁施明女士晉升為本公司首席財務官，首個任期至本公司于2023年召開年度股東大會選舉產生第三屆董事會之日止，且經第三屆董事會批準可以連任。
Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）先生將作為本公司聯席首席財務官及并購部負責人，專注于領導本公司的戰略并購事項及藥明生基（“WuXi ATU”，本公司細胞和基因療法CTDMO平臺）的財務工作。
本公司獨立董事發表獨立意見，認為施明女士具備相關法律法規及本公司內部管理制度規定的任職條件，其教育背景、從業經歷、專業能力和職業素養等各方面都能夠勝任首席財務官的職責要求。因此，同意晉升施明女士為本公司首席財務官。
具體內容詳見本公司于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司關于晉升施明女士為公司首席財務官的公告》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于公司高級管理人員薪酬方案的議案》
同意《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司關于公司高級管理人員薪酬的方案》，并同意公司執行前述方案。前述方案對公司高級管理人員的薪酬和獎金及福利安排是與公司相關崗位未來所承擔責任的要求和公司現行機制實踐相符合的，具備合理性，符合公司和全體股東的利益。在公司未來發展中，公司應根據宏觀環境變化、公司戰略規劃調整及經營動態、相關高級管理人員人選情況等，定期或不定期對高級管理人員崗位薪酬水平及機制進行及時回顧和適用性調整。
本公司獨立董事發表獨立意見，認為公司高級管理人員薪酬方案是與公司長期發展規劃相結合的，符合公司組織績效要求的薪酬體系，符合公平、公正、公允及市場化的原則。因此，同意上述高級管理人員薪酬方案。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于部分A股首次公開發行募投項目延期的議案》
同意將A股首次公開發行募投項目中“蘇州藥物安全評價中心擴建項目”達到預定可使用狀態的日期延長至2022年12月31日。
本公司獨立董事發表獨立意見，認為本公司本次對部分A股首次公開發行募投項目延期是根據項目實際情況做出的，不存在損害公司股東利益的情形，符合客觀情況和本公司長遠發展的需要。本次部分募投項目延期的決策程序符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及上交所關于上市公司募集資金管理的相關規定。因此，同意本公司部分A股首次公開發行募投項目的延期事項。
具體內容詳見本公司于上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的公告》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》
同意對“蘇州藥物安全評價中心擴建項目”的實施主體和實施地點進行變更，即將募集資金用途變更為用于“蘇州和南通藥物安全評價中心擴建項目”。
本公司獨立董事發表獨立意見，認為本公司本次變更部分A股首次公開發行募投項目資金用途是根據項目實際情況和本公司實際經營發展需要做出的，不存在損害公司股東利益的情形，符合客觀情況和本公司長遠發展的需要。本次變更部分募投項目資金用途的決策程序符合中國證監會及上交所關于上市公司募集資金管理的相關規定。因此，同意本公司本次變更部分A股首次公開發行募投項目資金用途的事項，并同意將前述事項提交公司股東大會審議。
具體內容詳見本公司于上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的公告》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交本公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
特此公告。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事會
2022年1月1日
證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告編號：臨2022-004
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
關于部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月31日召開了第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關于部分A股首次公開發行募投項目延期的議案》和《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》。其中，《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》尚需提交公司股東大會審議。本公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。現將相關情況公告如下：
一、 A股首次公開發行募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準無錫藥明康德新藥開發股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2018]678號）核準，本公司在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）公開發行人民幣普通股（A股）股票計104,198,556股，發行價格為每股人民幣21.60元，股票發行募集資金總額計人民幣2,250,688,809.60元，扣減發行費用計人民幣120,403,409.60元后，實際募集資金凈額計人民幣2,130,285,400.00元。實際到賬金額計人民幣2,160,661,257.22元，包括尚未劃轉的其他發行費用計人民幣30,375,857.22元（其中，前期已從公司自有資金賬戶中支付的其他發行費用計人民幣12,518,414.65元，尚未支付的其他發行費用計人民幣17,857,442.57元）。前述資金已于2018年5月2日全部到賬，并經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具德師報（驗）字（18）第00197號驗資報告。本公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
二、 A股首次公開發行募集資金的使用情況
截至2021年11月30日，本公司已使用募集資金人民幣148,299.60萬元，具體使用情況如下：
單位：人民幣萬元
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注：天津化學研發實驗室擴建升級項目在執行過程中，公司嚴格控制建設成本并使用了本項目收到的政府補助資金，預計本項目在按照原定時間達到預定可使用狀態后將產生募集資金節余，本公司將在該項目完成后就節余募集資金的比例和使用情況另行履行內部批準及公告程序。
三、募集資金專戶存儲情況
截至2021年11月30日，本公司累計使用募集資金人民幣1,482,996,025.44元。尚未使用的募集資金余額為人民幣754,007,711.47元，其中人民幣246,000,000.00元用于現金管理購買理財產品，人民幣508,007,711.47元存放于監管銀行（其中包含募集資金產生的利息收入及理財收入扣除銀行手續費及其他等為人民幣106,718,336.91元）。
截至2021年11月30日，本公司及本公司子公司A股首次公開發行募集資金銀行賬戶的期末余額合計人民幣508,007,711.47元，具體存放情況如下：
單位：人民幣元
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四、部分募投項目延期及變更資金用途概況
根據募投項目當前實際建設情況，經本公司審慎研究后對相關募投項目進行優化調整，擬對“蘇州藥物安全評價中心擴建項目”的實施主體和實施地點進行變更，即將募集資金用途變更為用于“蘇州和南通藥物安全評價中心擴建項目”，并對預定可使用狀態的時間進行延期，具體如下：
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五、部分募投項目延期及變更資金用途的原因及具體情況
蘇州藥物安全評價中心擴建項目原計劃完工日期為2021年12月。項目原定建設期內發生新冠疫情，對該項目的建設進度產生多方面影響，包括部分項目所需的規劃許可證、施工許可證審批未能在原定行政許可期限內獲得，因防疫需要采取將在建區域與現有設施完全分開等保障措施影響了原定工程建設時間安排。另外，結合項目建設期內發生的國際貿易政策環境變化，本公司在關鍵設備采購方面增加了額外的前置評估程序以應對貿易政策變化的風險，從而導致項目進度有所延遲。
目前該項目的建設工作已經恢復正常，其中項目一期已經投入使用，設施使用情況已經達到了預期，業務方面的可行性未發生重大變化。
結合該項目目前的實際建設情況和投資進度，在綜合考慮后期整體施工進展的基礎上，本公司經審慎研究論證后擬將項目達到預定可使用狀態的日期由原計劃的2021年12月31日延期至2022年12月31日。
此外，考慮到蘇州藥明康德所處的太湖流域保護區的環保政策以及水環境綜合治理方面較為嚴格的要求，以及相關安評設施進一步擴建所可能產生的氮磷排放負荷，本公司擬將部分安評產能拓展由南通藥明康德建設。相應地為提高募集資金使用效率和效益，擬將原蘇州藥物安全評價中心擴建項目的部分資金用于南通藥物安全評價中心項目建設。具體項目變更情況如下：
1、項目變更概況
項目變更后加入實施主體南通藥明康德，延伸的藥物安全評價中心建設項目擬在江蘇省啟東市錢塘江路2588號內新建。項目建設內容包括125間大動物房、54間小動物房的設施。本項目計劃建設設施預計將從2023年開始陸續投產，從而滿足客戶對藥物安全評價業務不斷增長的需求。
2、項目變更實施的必要性和可行性
當前蘇州藥明康德擁有的公司儀器、設施的使用率同樣接近滿負荷狀態。面對旺盛的市場需求，公司現有的蘇州藥物安全評價中心產能已滿足不了公司未來發展的需要，因此擴建藥物安全評價中心可以解決公司當前產能不足，以支撐公司未來發展的需要。
通過南通藥物安全評價中心項目的建設可以進一步做大做強公司藥物安全評價服務能力，增強公司在整個產業鏈中藥物安全性評價業務的實力，更大限度地發揮公司一體化的協同優勢，以提高公司的整體競爭力。
3、變更項目投資概算
截至2021年11月30日，蘇州藥物安全評價中心擴建項目計劃和實際投資對比如下：
單位：人民幣萬元
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蘇州和南通藥物安全評價中心擴建項目后續投資估算如下：
單位：人民幣萬元
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蘇州藥物安全評價中心擴建項目預計后續投資26,030.00萬元，南通藥物安全評價中心項目預計后續投資44,690.00萬元（其中南通藥物安全評價中心項目投資總預算64,690.00萬元，目前已用自有資金投入約20,000.00萬元）。
公司擬將原蘇州藥物安全評價中心擴建項目中截止到2021年11月30日暫未投入使用的募集資金44,199.05萬元繼續用于蘇州和南通藥物安全評價中心擴建項目建設，剩余資金不足部分，公司將以自有資金投入直至項目完成。
4、變更項目的效益分析
經測算，南通藥物安全評價中心項目稅后財務內部收益率為21.5%，投資回收期為7.2年（含建設期），經濟效益良好。
5、變更項目用地、備案及環評手續進展情況
南通藥物安全評價中心項目已取得土地證，立項、環評等備案、審批手續均已辦理完畢。
六、部分募投項目延期及變更資金用途對本公司的影響及風險提示
本公司上述部分募投項目的延期及變更資金用途是基于項目安排所做出的慎重決定，不存在損害本公司及股東利益的情形，符合中國證監會及上交所關于上市公司募集資金管理的相關規定。不會對本公司的生產經營造成不利影響，有利于本公司的長遠發展。
本次部分募投項目延期及變更資金用途的事項已結合本公司實際經營發展需求，并經審慎研究。但在項目實施過程中，由于目前國內外疫情尚較復雜，仍可能存在各種不可預見因素，導致項目實施具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、本次部分募投項目延期及變更資金用途的審議程序
本公司于2021年12月31日召開了第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關于部分A股首次公開發行募投項目延期的議案》和《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》，同意將A股首次公開發行募投項目中“蘇州藥物安全評價中心擴建項目”達到預定可使用狀態的日期延長至2022年12月31日，并同意對“蘇州藥物安全評價中心擴建項目”的實施主體和實施地點進行變更，即將募集資金用途變更為用于“蘇州和南通藥物安全評價中心擴建項目”。保薦機構對本次部分募投項目延期及變更資金用途情況進行了核查，并出具了核查意見。《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》尚需提交本公司股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。
八、專項意見說明
1、獨立董事獨立意見
本公司獨立董事認為：本公司本次對部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途是根據項目實際情況做出的，不存在損害本公司股東利益的情形，符合客觀情況和公司長遠發展的需要。本次部分募投項目的延期及變更資金用途的決策程序符合中國證監會及上交所關于上市公司募集資金管理的相關規定。因此，同意本公司部分A股首次公開發行募投項目的延期及變更資金用途的事項，并將變更資金用途的事項提交公司股東大會審議。
2、監事會意見
本公司監事會認為：本公司本次部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的事項履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規的規定，有利于本公司的長遠發展，符合本公司及全體股東的利益。因此，同意本公司部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的事項。
3、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次擬將部分A股首次公開發行募集資金投資項目進行延期及變更資金用途的事項是根據項目安排做出的審慎決定，不會對募投項目實施產生不利影響，不存在損害股東利益的情形。
公司本次募投項目延期及變更資金用途的事項已經公司第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。保薦機構對公司本次部分A股首次公開發行募投項目延期及變更資金用途的事項無異議。《關于變更部分A股首次公開發行募集資金用途的議案》尚需提交本公司股東大會審議。
特此公告。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事會
2022年1月1日