證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2021-069
湖北能源集團股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱公司）擬于2022年1月17日召開2022年第一次臨時股東大會，會議具體事項如下：
一、會議召開基本情況
1．會議屆次：2022年第一次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司第九屆董事會。公司第九屆董事會第十四次會議于2021年11月21日審議通過了《關于召開公司臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2022年1月17日下午14:45
（2）網絡投票時間：2022年1月17日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2022年1月17日9:15至15:00。
5．會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6．會議的股權登記日：2022年1月11日。
7．出席對象：
（1）截至股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
展開全文（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．現場會議地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3706會議室。
二、會議審議事項
1.本次提交股東大會表決的議案
（1）關于《湖北能源集團股份有限公司限制性股票長期激勵計劃（草案）》的議案；
（2）關于《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要》的議案；
（3）關于制訂《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案；
（4）關于制訂《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；
（5）關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。
2.議案披露情況
以上議案經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，詳細內容請參考公司于2021年11月22日分別刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集團股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告》、《湖北能源集團股份有限公司限制性股票長期激勵計劃（草案）》、《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》、《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》、《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等公告。
3.議案特別說明
本次會議的全部議案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。在審議上述全部議案時，公司將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中披露。
公司獨立董事李錫元先生作為征集人就本次股東大會全部議案向公司全體股東征集委托投票權，具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網披露的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》。
三、會議提案編碼
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四、會議登記方法
1.登記方式
出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；
（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件、代理投票授權委托書及委托人股票賬戶卡或持股憑證；
（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡或持股憑證；
（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證。
擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關身份證明、代理投票授權委托書等原件交會務人員。代理投票授權委托書詳見本通知附件。
2.登記截止時間：2022年1月16日17:00。
3.登記地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3515室。
4.會務聯系方式
聯系電話：027-86606100
傳 真：027-86606109
電子郵箱：hbnyzq@hbny.com.cn
聯 系 人：劉俞麟
郵政編碼：430063
5.出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜詳見附件1。
六、備查文件
1.公司第九屆董事會第十四次會議決議及獨立董事關于第九屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：代理投票授權委托書
湖北能源集團股份有限公司董事會
2021年12月31日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360883
2.投票簡稱：鄂能投票
3.填報表決意見
（1）本次會議審議事項為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月17日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年1月17日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
代理投票授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席湖北能源集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決。
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1.委托人名稱： 委托人身份證號碼：
持有股份性質： 持股數：
2.受托人姓名： 受托人身份證號碼：
3．本委托書有效期至本次股東大會結束。
委托人簽署（或蓋章）：
日期： 年 月 日
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2021-068
湖北能源集團股份有限公司
關于繼續以閑置募集資金
臨時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱公司、湖北能源）于2021年12月31日召開第九屆董事會第十五次會議、第九屆監事會第九次會議，審議通過了《關于繼續以閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在按期全部歸還上次臨時補充流動資金至相應的募集資金專項賬戶后，繼續使用2015年非公開發行股票閑置募集資金135,000萬元用于補充公司流動資金，使用期限不超過12個月，自董事會批準之后具體使用日期計算。具體情況如下：
一、2015年募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準湖北能源集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2904號）核準，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）1,158,699,808股，發行價格為每股5.23元。截止2015年12月18日，公司實際已發行人民幣普通股（A股）1,158,699,808股，募集資金總額606,000萬元，扣各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣602,718.41萬元。上述資金到位情況經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“大信驗字[2015]第2-00124號”的驗資報告。
經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，2015年募集資金將全部用于新建湖北黃石筠山風電場工程等項目、收購利川公司100％股權、收購通城公司100％股權、償還三峽財務公司貸款等。
二、2015年募集資金使用情況
為提高募集資金使用效率，提升閑置募集資金效益，公司分別于2016年1月8日、2016年4月27日、2017年1月10日、2018年1月11日、2018年12月28日、2020年1月9日、2021年1月7日召開董事會，審議通過了關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金、購買保本理財產品的相關議案（詳見公司2016-006號、2016-012號、2017-004號、2018-005號、2018-054號、2020-007號、2021-005號公告）。
截止2021年11月30日，公司累計使用募集資金604,187.87萬元（含利息），募集資金專項賬戶余額為73.47萬元。其中：募投項目使用資金469,615.37萬元，臨時性補充流動資金134,572.50萬元，
三、使用部分閑置募集資金補充流動資金的情況
因公司快速發展，投資項目增多，對流動資金的需求不斷增大。為充分提高公司募集資金使用效率、降低公司財務費用，本著股東利益最大化的原則，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，結合當前募集資金使用情況，公司擬繼續使用不超過135,000萬元閑置募集資金用于臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，自董事會批準之后具體使用日起計算，到期歸還募集資金專用賬戶。根據央行同期貸款基礎利率（扣減同期銀行存款利率）計算，本次閑置募集資金補充流動資金預計可節約財務費用約3600萬元。
公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金未變相改變募集資金投向，不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司承諾不使用募集資金進行證券投資等風險投資或者為他人提供財務資助，同時承諾將根據募集資金項目建設需要隨時歸還，不影響募集資金項目投資計劃的正常進行。
四、獨立董事意見
鑒于公司業務不斷發展壯大，對流動資金需求日益增多，公司本次通過繼續以閑置募集資金臨時補充流動資金，可以提高募集資金的使用效率，減少公司銀行借款，降低公司的財務費用，有利于維護股東利益。
本議案表決程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》等的有關規定,符合公司募集資金項目建設的實際情況,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。作為獨立董事，同意公司繼續使用不超過135,000萬元的非公開發行股票閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限不超過12個月。
五、監事會意見
公司在過去十二個月內未使用募集資金進行證券投資等風險投資，并承諾本次繼續使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金期間，不使用閑置募集資金進行證券投資等風險投資或者為他人提供財務資助。同時承諾將在該款項到期后及時足額歸還到募集資金專戶，或根據募集資金項目建設需要隨時歸還，不影響募集資金項目投資計劃的正常進行。
該議案經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事、保薦機構均發表意見，表決程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的有關規定，議案內容符合公司募集資金項目建設的實際情況,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
鑒于以上原因，監事會審核同意繼續使用135,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期歸還募集資金專用賬戶。
六、保薦機構核查意見
經核查，聯席保薦機構認為：湖北能源本次繼續使用閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會審議通過，并經過監事會審核，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的相關規定。
湖北能源本次繼續使用閑置募集資金臨時補充流動資金事項不影響募集資金投資項目的正常進行，湖北能源擬繼續將不超過135,000萬元的2015年非公開發行股票閑置募集資金用于臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。聯席保薦機構對湖北能源本次繼續使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。
七、備查文件
1.公司第九屆董事會第十五次會議決議；
2.獨立董事關于第九屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
3.公司第九屆監事會第九次會議決議；
4.華泰聯合證券有限責任公司、長江證券承銷保薦有限公司關于湖北能源集團股份有限公司繼續以閑置募集資金臨時補充公司流動資金的核查意見。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2021-070
湖北能源集團股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1.征集投票權的起止時間：自2022年1月12日至2022年1月
16日
2.征集人對所有表決事項的表決意見：同意
3.征集人未持有公司股票
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關規定，公司獨立董事李錫元先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年1月17日召開的2022年第一次臨時股東大會審議的有關議案向公司全體股東公開征集委托投票權。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人李錫元作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定及其他獨立董事的委托就本公司擬召開的2022年第一次臨時股東大會的相關審議事項征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，本報告書在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集委托投票權已獲得公司其他獨立董事同意。本征集報告書的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：湖北能源集團股份有限公司
股票簡稱：湖北能源
股票代碼：000883
法定代表人：朱承軍
董事會秘書：王軍濤
聯系地址：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3515室
郵政編碼：430063
聯系電話：027-86606100
傳 真：027-86606109
電子郵箱：hbnyzq@hbny.com.cn
（二）本次征集事項
由征集人針對2022年第一次臨時股東大會中審議的如下議案向
公司全體股東公開征集委托投票權：
（1）關于《湖北能源集團股份有限公司限制性股票長期激勵計劃（草案）》的議案；
（2）關于《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要的議案；
（3）關于制訂《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案；
（4）關于制訂《湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；
（5）關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。
（三）本征集委托投票權報告書簽署日期：2021年12月31日
三、本次股東大會基本情況
關于本次臨時股東大會召開的具體情況，詳見公司于2022年1月1日登載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事李錫元先生，其基本情況如下：
李錫元，男，1962年7月出生，博士研究生，教授。現任公司獨立董事，武漢大學經濟與管理學院教授。
（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
（四）征集委托投票權的主體資格符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2021年11月21日召開的第九屆董事會第十四次會議，對《關于〈湖北能源集團股份有限公司限制性股票長期激勵計劃（草案）〉的議案》《關于〈湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于制訂〈湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》《關于制訂〈湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》投了贊成票，并對相關事項發表了獨立意見。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截至2022年1月11日下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
（二）征集時間：2022年1月12日至2022年1月16日（每日上午8：30-12：00，下午14：30-17：30)
（三）征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒體上發布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事公開征集委托投票權授權委托
書（以下簡稱“授權委托書”）。
第二步：簽署授權委托書并按要求提交相關文件。向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件：
1、委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書原件、授權委托書原件、持股證明復印件；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、持股證明復印件；
3、授權委托書應由股東本人簽署或股東單位法人代表簽署并加蓋公章。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或特快專遞方式按本報告書指定地址送達；采取特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室簽收時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
聯系地址：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3515室
收件人：湖北能源集團股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：027-86606100
傳 真：027-86606109
郵政編碼：430063
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
（七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東親自出席或將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
特此公告。
征集人：李錫元
2021年12月31日
附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書（剪報、復印或按以下格式自制均有效）
湖北能源集團股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《湖北能源集團股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》全文、《湖北能源集團股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托湖北能源集團股份有限公司獨立董事李錫元先生作為本人/本公司的代理人出席湖北能源集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
■
注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：
委托人證券賬戶號碼：
委托人持股數：
委托人聯系方式：
委托人（簽名或法定代表人簽字、蓋公章）：
本項授權的有效期：自簽署日至2022年第一次臨時股東大會結束。
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2021-067
湖北能源集團股份有限公司
第九屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2021年12月31日，湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱公司）以通訊表決方式召開第九屆監事會第九次會議，本次會議通知已于2021年12月27日以電子郵件或送達方式發出。監事會5名監事均以通訊表決方式參會表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。本次會議審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于繼續以閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
公司本次繼續使用閑置募集資金臨時補充流動資金，審議程序合規有效，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的開展，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。會議同意繼續以閑置募集資金臨時補充流動資金的事項。
表決結果：有效表決票數為5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于修訂〈湖北能源集團股份有限公司內部審
計管理制度〉的議案》
為提升內部審計工作質量，充分發揮內部審計作用，會議同意《湖北能源集團股份有限公司內部審計管理制度》。
表決結果：有效表決票數為5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司監事會
2021年12月31日
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2021-066
湖北能源集團股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2021年12月31日，湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱公司）以通訊表決方式召開第九屆董事會第十五次會議，本次會議通知已于2021年12月27日以電子郵件或送達方式發出。董事會9名董事均以通訊表決方式參會表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。本次會議審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于制訂公司〈落實董事會職權實施方案〉的議案》
會議同意落實董事會職權相關工作任務及時間計劃。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于制訂〈湖北能源集團股份有限公司董事會授權管理辦法（試行）〉的議案》
會議同意《湖北能源集團股份有限公司董事會授權管理辦法（試行）》。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《關于制定〈湖北能源集團股份有限公司董事會授權決策方案（試行）〉的議案》
會議同意《湖北能源集團股份有限公司董事會授權決策方案（試行）》。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過了《關于修訂〈公司總經理工作規則〉的議案》
《湖北能源集團股份有限公司總經理工作規則》于2022年1月1日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
經公司總經理提名，會議同意聘任陳奎勇先生為公司副總經理，任職期限與公司第九屆董事會任期一致。陳奎勇先生簡歷請閱附件。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體詳見公司于2022年1月1日刊載于巨潮資訊網的《湖北能源集團股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過了《關于推進公司高級管理人員任期制和契約化相關工作的議案》
為完善公司高級管理人員任期制和契約化相關工作，會議同意修訂涉及公司高級管理人員任期制和契約化管理的相關制度，完善公司高級管理人員崗位聘任協議、年度及任期經營業績責任書等。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過了《關于修訂〈湖北能源集團股份有限公司高級管理人員任期制與契約化管理辦法〉的議案》
會議同意《湖北能源集團股份有限公司高級管理人員任期制與契約化管理辦法》。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過了《關于修訂〈湖北能源集團股份有限公司高級管理人員經營業績考核管理辦法〉的議案》
會議同意《湖北能源集團股份有限公司高級管理人員經營業績考核管理辦法》。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過了《關于修訂〈湖北能源集團股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》
會議同意《湖北能源集團股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過了《關于繼續以閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
為提高資金使用效率，降低公司財務費用，有效維護股東利益，會議同意公司在按期全部歸還上次臨時補充流動資金至相應的募集資金專項賬戶后，繼續使用2015年非公開發行股票閑置募集資金135,000.00萬元用于補充公司流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會批準之后具體使用日期計算）。
本議案具體內容詳見公司于2022年1月1日刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
保薦機構及獨立董事分別出具專項意見，相關意見同日刊登在巨潮資訊網。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十一、審議通過了《關于修訂〈湖北能源集團股份有限公司內部審計管理制度〉的議案》
《湖北能源集團股份有限公司內部審計管理制度》于2022年1月1日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
附件：高級管理人員簡歷
湖北能源集團股份有限公司董事會
2021年12月31日
附件：
高級管理人員簡歷
陳奎勇，男，1969年1月出生，碩士研究生，高級工程師。歷任湖北能源集團股份有限公司總經理助理兼湖北能源集團新能源發展有限公司執行董事、黨委書記、新能源發展辦公室主任，現任湖北能源集團股份有限公司黨委委員兼新能源發展辦公室主任。
陳奎勇先生不持有湖北能源集團股份有限公司股票；除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；未受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施情形；不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》規定禁止擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。