本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議于2021年12月31日（星期五）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發送至公司各位董事、監事及高級管理人員。本次會議由公司董事長陳林先生召集，會議應表決董事9人，實際表決董事9人。會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事會議事規則》的規定，經與會董事以傳真或電子郵件形式表決，一致審議通過了《關于公司申請綜合授信的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

為確保公司新建與續建工程施工項目進度和資金需求，經多次與中國工商銀行股份有限公司西藏自治區分行及中國農業銀行股份有限公司西藏自治區分行溝通，同意向公司授信。其中，中國工商銀行股份有限公司西藏自治區分行授信金額為人民幣29.8710億元，授信期限為1年；中國農業銀行股份有限公司西藏自治區分行授信金額為人民幣8億元，授信期限為1年。本次授信額度共計37.8710億元，授信金額用于流動資金貸款以及項目專項融資貸款，授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定，并授權公司董事長在上述授信額度內代表公司辦理貸款相關手續，簽署貸款相關合同及文件。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事會

2022年1月1日