證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2022臨-001
廣東松發陶瓷股份有限公司
關于獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、獲得補助的基本情況
2021年1月1日至本公告日，廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司累計獲得政府補助款項共計人民幣321.61萬元，其中與收益相關的政府補助317.61萬元，與資產相關的政府補助4萬元。具體情況如下：
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二、補助的類型及對上市公司的影響
根據《企業會計準則第 16 號一政府補助》的相關規定，將上述政府補助321.61萬元，計入當期損益。以上數據未經審計，具體的會計處理及對公司2021年度損益的影響最終以會計師年度審計結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2022年1月1日
證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2022臨-002
廣東松發陶瓷股份有限公司
關于接受控股股東財務資助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東恒力集團有限公司（以下簡稱“恒力集團”）擬向公司提供2,300萬元人民幣的財務資助。
● 本次財務資助相關事項已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
● 公司對該項財務資助無相應抵押或擔保，貸款利率不高于中國人民銀行規定的同期人民幣貸款基準利率水平。
一、接受財務資助事項概述
展開全文（一）基本情況
2021年12月31日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于接受控股股東財務資助的議案》，表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，關聯董事盧堃回避表決。同意公司接受控股股東恒力集團提供2,300萬元人民幣的財務資助，用于公司流動資金周轉，借款期限自出借之日起至2022年3月31日，利率不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，利息按照實際借款天數計算。公司無需就上述財務資助提供相應抵押或擔保。
（二）關聯交易豁免情況
鑒于恒力集團是公司控股股東，本次財務資助構成關聯交易。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十六條規定：“關聯人向上市公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，上市公司可以向上交所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露”。因此，本次公司接受恒力集團提供財務資助事項可豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。
截至審議本次財務資助為止（含本次），過去12個月內公司與同一關聯人實際發生接受財務資助金額累計為11,800萬元。
本次接受財務資助無需提交公司股東大會審議，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、財務資助方的基本情況
企業名稱：恒力集團有限公司
地址：江蘇省吳江市南麻經濟開發區
法定代表人：陳建華
注冊資本：200,200萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營范圍：針紡織品、紙包裝材料（不含印刷）生產、銷售；化纖原料、塑料、機電設備、儀器儀表、灰渣、精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）銷售；實業投資；紡織原料新產品的研究開發；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；以下限分支機構經營：火力發電；蒸氣生產及供應。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
關系說明：恒力持有公司股份37,428,000股，占公司總股本的30.14%，為公司控股股東。
三、對上市公司的影響
本次控股股東為公司提供財務資助，主要是為滿足公司日常運營及流動資金的周轉需求，利率不高于中國人民銀行同期貸款基準利率，且無須公司提供任何抵押或擔保。體現了控股股東對公司發展的大力支持。不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
四、獨立董事意見
獨立董事事前認可意見：控股股東為支持公司的經營運作和發展，在利率不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率且無需任何抵押、擔保的情況下，擬向公司提供財務資助，體現了控股股東對公司發展的支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意將該事項提交公司第五屆董事會第四次會議進行審議，關聯董事應回避表決。
獨立董事意見：公司接受控股股東的財務資助，主要是為了滿足公司的日常運營及資金周轉需求，控股股東所提供的財務資助利率不高于中國人民銀行同期貸款基準利率，且無需公司提供任何抵押或擔保，有利于支持公司正常經營和持續發展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。公司關聯董事對該議案回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。因此，我們同意公司本次接受財務資助事項。
五、備查文件
（一）第五屆董事會第四次會議決議；
（二）獨立董事關于公司接受控股股東財務資助事項的事前認可意見；
（三）獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2022年1月1日
證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2022臨-003
廣東松發陶瓷股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議會議通知已于2021年12月28日以直接送達、電話和郵件等方式通知了全體董事及列席人員，并于2021年12月31日在公司四樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長盧堃先生主持，本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了《關于接受控股股東財務資助的議案》
公司擬接受控股股東恒力集團有限公司提供2,300萬元人民幣的財務資助，用于公司流動資金周轉，借款期限自出借之日起至2022年3月31日，利率不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，利息按照實際借款天數計算。公司無需就上述財務資助提供相應抵押或擔保。具體詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于接受控股股東財務資助的公告》（2022臨-002）。
表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權；關聯董事盧堃回避表決。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2022年1月1日