證券代碼： 601860 證券簡稱： 紫金銀行 公告編號(hào)：2021-067

可轉(zhuǎn)債代碼：113037 可轉(zhuǎn)債簡稱：紫銀轉(zhuǎn)債

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2021年12月29日在公司總部以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議材料于2021年12月24日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長趙遠(yuǎn)寬先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名。部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

因參會(huì)的董事中有4位董事的任職資格尚需銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，本次董事會(huì)共有6位董事參與表決。

會(huì)議以現(xiàn)場記名投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

提名程乃勝先生為本行第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

程乃勝先生的簡歷詳見附件，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)方案的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)方案的公告》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于制定行長室工作規(guī)則的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于2020年度行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于2021年信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、關(guān)于部分資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類認(rèn)定的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

七、關(guān)于不良資產(chǎn)處置事宜的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

八、關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

附件：

程乃勝簡歷

程乃勝，男，1963年2月出生，博士研究生學(xué)歷。曾任安徽師范大學(xué)政法學(xué)院教師，南京審計(jì)（學(xué)院）大學(xué)法學(xué)院院長、教授，南京審計(jì)大學(xué)教務(wù)委員會(huì)主任、教授。現(xiàn)任南京審計(jì)大學(xué)法學(xué)院教授。

證券代碼： 601860 證券簡稱： 紫金銀行 公告編號(hào)：2021-068

可轉(zhuǎn)債代碼：113037 可轉(zhuǎn)債簡稱：紫銀轉(zhuǎn)債

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1. 根據(jù)《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案，江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬采取由在公司領(lǐng)取薪酬的時(shí)任董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持股票的方式履行穩(wěn)定股價(jià)義務(wù)。該方案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

2. 在公司領(lǐng)取薪酬的時(shí)任董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員，增持公司股份的貨幣金額不低于其上一年度從公司領(lǐng)取稅后收入的25%，即增持金額合計(jì)不低于 173.61萬元。

3. 增持價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整）。

4. 增持實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過之日起6個(gè)月內(nèi)。

5. 本次增持主體的增持資金來源為自有資金，不存在因增持股份所需資金未能到位而導(dǎo)致增持計(jì)劃無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監(jiān) 會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要 求，公司制定了《關(guān)于首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》，并已經(jīng)公司2016年年度股東大會(huì)審議通過。穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案相關(guān)內(nèi)容在公司《招股說明書》中進(jìn)行了披露。

一、穩(wěn)定股價(jià)措施的觸發(fā)條件

根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案，公司上市后三年內(nèi)，當(dāng)公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)（如因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整，下同），公司將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，審議穩(wěn)定股價(jià)具體方案，并啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案的實(shí)施。

公司2020年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為4.05元，自2021年11月24日起至2021年12月21日，公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)并調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)，達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件。

二、穩(wěn)定股價(jià)措施

根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案，基于公司實(shí)際情況和相關(guān)措施的可行性，公司擬采取由在公司領(lǐng)取薪酬的時(shí)任董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持股票的方式履行穩(wěn)定股價(jià)義務(wù)。公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了穩(wěn)定股價(jià)的方案，具體情況如下：

（一）增持主體基本情況

1.本次增持計(jì)劃的增持主體為在公司領(lǐng)取薪酬的時(shí)任董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員。

董事長趙遠(yuǎn)寬先生，董事朱鳴先生、侯軍先生，行長史文雄先生，副行長徐燕女士、王清國先生、許國玉先生、杭浩軍先生，董事會(huì)秘書吳飛先生，增持公司股份的資金額不低于其上一年度從公司領(lǐng)取稅后收入的25%。

本次增持基于增持主體的特定身份，增持主體如喪失相關(guān)身份，則不再繼續(xù)實(shí)施本次增持計(jì)劃。在本次增持實(shí)施期限內(nèi)，若公司新聘任董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的，公司將要求新聘任的董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員履行公司上市時(shí)董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員已作出的相應(yīng)承諾。

2.增持主體目前持股情況

截至 2021年 12月 29日，上述增持主體合計(jì)持有公司139.44萬股，持股比例為 0.0381%。

（二）本次增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

1.增持股份的目的：基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和成長價(jià)值的認(rèn)可，決定增持公司股份，積極穩(wěn)定公司股價(jià)。

2.增持股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式增持。

3.增持股份的種類：公司無限售條件的 A 股流通股份。

4.增持股份的數(shù)量或金額：根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案，公司上市后三年內(nèi)， 董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員在觸發(fā)日后應(yīng)用于增持公司股份的資金額不低于本人上一年度從公司領(lǐng)取稅后收入的25%。前述增持主體增持金額合計(jì)不低于 173.61萬元。

5.增持股份的價(jià)格：增持價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

6.增持股份計(jì)劃的實(shí)施期限：自股東大會(huì)審議通過之日起6個(gè)月內(nèi)。

其中，定期報(bào)告公告前30日，業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10天內(nèi)，以及可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)，不得增持公司股票。增持期間，公司因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，增持將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

7. 增持股份的資金安排：自有資金。

8. 增持股份鎖定要求：根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案，本次增持計(jì)劃完成后的6個(gè)月內(nèi)， 相關(guān)主體將不出售所增持的股份。

9. 增持股份計(jì)劃的終止情形：

根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案，在穩(wěn)定股價(jià)方案的實(shí)施期間，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)高于每股凈資產(chǎn)時(shí)，將停止實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施。穩(wěn)定股價(jià)方案實(shí)施期滿后，如再次出現(xiàn)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的情況，將再次啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。

10.穩(wěn)定公司股價(jià)措施的約束措施：若公司董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員未能履行穩(wěn)定公司股價(jià)的承諾，則公司有權(quán)自增持股份計(jì)劃的實(shí)施期限屆滿后將對(duì)其從公司領(lǐng)取的收入予以扣留，直至其履行增持義務(wù)。

（三）增持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

本次增持主體后續(xù)增持所需的資金來源為自有資金，不存在因所需資金不到 位而導(dǎo)致后續(xù)增持無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

三、其他事項(xiàng)說明

1.本次增持計(jì)劃符合《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及上 海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。

2.上述增持主體在實(shí)施增持計(jì)劃過程中，應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交 易所關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)及股票買賣敏感期的相關(guān)規(guī)定，在增持計(jì)劃實(shí)施期間 及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

3.本次增持計(jì)劃不會(huì)導(dǎo)致公司股份分布不符合上市條件，不會(huì)影響公司的上 市地位。

4.公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)穩(wěn)定股 價(jià)的措施和實(shí)施情況進(jìn)行公告。

特此公告。

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼： 601860 證券簡稱： 紫金銀行 公告編號(hào)：2021-069

可轉(zhuǎn)債代碼：113037 可轉(zhuǎn)債簡稱：紫銀轉(zhuǎn)債

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月17日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月17日 10點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總部（南京市建鄴區(qū)江東中路381號(hào)）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案的公告已于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露。各議案具體內(nèi)容將在股東大會(huì)會(huì)議資料中披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的復(fù)印件、股權(quán)證、本人有效身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的復(fù)印件、股權(quán)證、股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

2、符合上述條件的自然人股東親自出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡或股權(quán)證憑證、本人有效身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人股東賬戶卡或股權(quán)證憑證、授權(quán)委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達(dá)方式辦理登記手續(xù)。以傳真方式辦理登記手續(xù)的，現(xiàn)場出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交上述登記材料原件。

（二）登記時(shí)間

2022年1月12-13日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登記地點(diǎn)

江蘇省南京市江東中路381號(hào)紫金農(nóng)商銀行37樓董事會(huì)辦公室。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省南京市江東中路381號(hào)紫金農(nóng)商銀行37樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：210019

聯(lián)系人：高女士

聯(lián)系電話：025-88866861

傳真：025-88866676

（二）與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

（三）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出席本次會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。

特此公告。

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。