本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)提案被否決的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況：

召開時間：蘭州黃河企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“會議”或“本次會議”或“本次股東大會”）現(xiàn)場會議召開時間為：2021 年12月30日（星期四）下午 2：30，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2021年12月30日上午9:15－9:25、 9:30－11:30和下午 1:00-3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2021年12月30日上午9:15 至下午 3:00。

現(xiàn)場會議召開地點：中國甘肅省蘭州市慶陽路219號金運大廈22層本公司會議室。

召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

會議召集人：公司董事會。

會議主持人：公司董事長楊世江先生。

本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

2、會議出席情況：

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東17人，代表股份54,221,656股，占上市公司總股份的29.1881％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份45,427,176股，占上市公司總股份的24.4540％。

通過網(wǎng)絡投票的股東15人，代表股份8,794,480股，占上市公司總股份的4.7342％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東15人，代表股份14,274,724股，占上市公司總股份的7.6842％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份5,495,947股，占上市公司總股份的2.9585％。

通過網(wǎng)絡投票的股東14人，代表股份8,778,777股，占上市公司總股份的4.7257％。

3、公司董事、監(jiān)事及全體高級管理人員列席了會議。

本次會議聘請廣東尚玖律師事務所符曉淵律師和汪順榮律師現(xiàn)場見證。

二、提案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式對如下議案進行了表決，表決結(jié)果如下：

議案1.00 《關(guān)于全資子公司使用自有閑置資金進行證券投資的議案》

總表決情況：

同意54,215,656股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％；反對6,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意14,268,724股，占出席會議中小股東所持股份的99.9580％；反對6,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0420％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：表決通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東尚玖律師事務所

2、律師姓名：符曉淵 汪順榮

3、結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第二次臨時股東大會會議決議；

2、廣東尚玖律師事務所《關(guān)于蘭州黃河企業(yè)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月三十日