本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2021年12月30日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室（天津市和平區(qū)常德道 80 號）

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議的召開及議案表決合法有效，本次會議由公司董事長郭維成先生主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席4人，獨(dú)立董事李文強(qiáng)先生、李曉龍先生、董事楊杰先生、范永東先生、雷雨先生、崔巍先生因公未能出席；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事會主席榮南女士因公未能出席；

3、董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨債務(wù)重組的關(guān)聯(lián)交易議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議議案為普通決議議案，已獲得經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過，關(guān)聯(lián)股東天津國有資本投資運(yùn)營有限公司回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：天津嘉德恒時(shí)律師事務(wù)所

律師：高振雄、李天力

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

2021年12月31日