證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-090

湘潭電化科技股份有限公司

關于全資子公司新增關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

2021年12月30日，湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二次會議以同意票5票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于全資子公司新增關聯交易的議案》，同意公司全資子公司湘潭電化機電工程有限公司（以下簡稱“機電公司”）與關聯方四川裕寧新能源材料有限公司（以下簡稱“四川裕寧”）發生關聯交易，為其提供工程服務以及向其銷售工業品，預計總金額約為2,458.32萬元，具體情況如下：

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根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易，審議該議案時，關聯董事劉干江先生、張迎春先生、丁建奇先生、張浩舟先生均回避表決，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等有關規定，該議案不需提交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

1、基本情況

名稱：四川裕寧新能源材料有限公司

統一社會信用代碼：91510904MA68AJY081

法定代表人：譚新喬

注冊資本：21,000萬元人民幣

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2020年5月26日

住所：遂寧市安居區安東大道南段(西側順安南路南側)濱江東路88號

經營范圍：新能源電池材料的生產、研發、加工及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、四川裕寧最近一年又一期的財務數據：

單位：人民幣萬元

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以上數據均已經審計。

3、與公司的關聯關系

四川裕寧系公司參股企業湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（以下簡稱“湖南裕能”）下屬全資公司，公司董事劉干江先生、張迎春先生均在湖南裕能擔任董事，且公司原董事譚新喬先生在四川裕寧擔任執行董事，該關聯關系符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三條和第10.1.6條第二條規定的情形。

4、經查詢，四川裕寧不是失信被執行人。

三、關聯交易的定價政策及定價依據

按照公開、公平、公正的原則，以市場價格為定價依據，經協商確定。

四、關聯交易協議的主要內容

1、《四川裕寧新能源材料有限公司3萬噸磷酸鐵項目土建工程施工合同》主要內容：機電公司為四川裕寧3萬噸磷酸鐵項目提供基礎墊層、基礎、矩形柱、設備堆放場地及排水溝，垃圾池等場地建設，合同簽訂金額約為174.79萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

2、《四川裕寧年產3萬噸磷酸鐵項目安裝工程補充合同》主要內容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產3萬噸磷酸鐵項目安裝工程施工合同》，并經公司第七屆董事會第四十次會議審議通過。合同簽訂后，因質量提升、工藝調整、原材料品種增加和變更等原因，需新增各類金屬管道及管道支架制作安裝、相關閥門及設備安裝、各類平臺制作安裝、除銹及油漆防腐工程等工程服務，預計新增關聯交易金額約為196.08萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

3、《四川裕寧年產3萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程補充合同》主要內容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產3萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程施工合同》，并經公司第七屆董事會第四十次會議審議通過。合同簽訂后，因質量提升、工藝調整、原材料品種增加和變更等原因，需新增膜處理平臺制作安裝約82噸，防腐耐磨格柵板安裝110平方米等工程服務，預計新增關聯交易金額約為110.38萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

4、《四川裕寧年產3萬噸磷酸鐵項目非金屬管道安裝工程補充合同》主要內容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產3萬噸磷酸鐵項目非金屬管道安裝工程施工合同》，并經公司第七屆董事會第四十次會議審議通過。合同簽訂后，因質量提升、工藝調整、原材料品種增加和變更等原因，需新增工程量清單范圍內的工程服務，預計新增關聯交易金額約為69.69萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

5、《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目安裝工程補充合同》主要內容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目安裝工程施工合同》，并經公司第七屆董事會第三十五次會議審議通過。合同簽訂后，因質量提升、工藝調整、原材料品種增加和變更等原因，需新增各類金屬管道及管道支架制作安裝、相關閥門及設備安裝、各類平臺制作安裝、除銹及油漆防腐工程等工程服務，預計新增關聯交易金額約為144.86萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

6、《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程補充合同二》主要內容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程施工合同》和《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程補充合同》，并分別經公司第七屆董事會第三十三次會議和第四十次會議審議通過。以上合同簽訂后，因質量提升、工藝調整、原材料品種增加和變更等原因，需新增制作安裝純堿PPH桶S機架約4.075噸、離心機平臺稠厚罐檢修平臺制作1.223噸、酸霧塔檢修操作平臺約1.978噸、防腐耐磨格柵板安裝60平方米等工程服務，預計新增關聯交易金額約為9.56萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

7、《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目非金屬管道安裝工程補充合同二》主要內容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目非金屬管道安裝工程施工合同》和《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目增補非金屬管道安裝工程施工合同》，并分別經公司第七屆董事會第三十三次會議和第四十次會議審議通過。以上合同簽訂后，因質量提升、工藝調整、原材料品種增加和變更等原因，需新增工程量清單范圍內的工程服務，預計新增關聯交易金額約為457.11萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

8、《四川裕寧3萬噸擴建項目MVR磷回收系統和亞鐵投料系統安裝工程施工合同》主要內容：機電公司為四川裕寧3萬噸擴建項目提供各類金屬管道及管道支架制作安裝、非金屬管道安裝、相關閥門及設備安裝、各類平臺制作安裝、碳鋼管道及結構件除銹及油漆防腐工程等工程服務，合同簽訂金額約為1,130.44萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結清尾款，保修期滿后失效。

9、《工業品買賣合同》主要內容：機電公司向四川裕寧銷售PPH攪拌桶共8臺，合同簽訂金額約為85.56萬元，采用分階段付款方式，分期發貨，分期付款。合同自雙方法定代表人或委托代理簽字并蓋章生效。

10、《工業品買賣合同》主要內容：機電公司向四川裕寧銷售PPH攪拌桶、PP攪拌桶共9臺，合同簽訂金額約為79.85萬元，采用分階段付款方式，分期發貨，分期付款。合同自雙方法定代表人或委托代理簽字并蓋章生效。

五、交易目的和對上市公司的影響

本次新增關聯交易系機電公司承接關聯方的工程項目，為關聯方提供工程服務，向關聯方銷售工業品，屬于其正常業務范圍，有利于其業務發展，同時也能滿足關聯方生產經營需要。本次關聯交易是雙方本著平等合作、互利共贏原則進行的，遵守了公平、公正的市場原則，定價公允，結算方式合理。上述關聯交易占公司收入比重較低，不影響公司業務獨立性。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

經核查，我們認為：

1、全資子公司機電公司新增關聯交易事項事前取得了我們的認可，決策程序合法公正，審議該事項時關聯董事均回避表決，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定。

2、本次新增關聯交易屬于機電公司正常經營活動，有利于其業務發展，有利于滿足關聯方生產經營需要。關聯交易按市場原則，定價公允，結算方式合理。本次新增關聯交易占公司收入比重較低，不影響公司業務獨立性。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。我們一致同意本次《關于全資子公司新增關聯交易的議案》。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：

1、上述關聯交易已經湘潭電化第八屆董事會第二次會議審議通過，關聯董事在董事會上已回避表決，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規的規定。

2、湘潭電化新增2021年度日常關聯交易預計與新增關聯交易符合公司生產經營需要，關聯交易按照公平公允的原則，以市場價格為基礎，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，本保薦機構同意上述關聯交易事項。

八、備查文件

1、《第八屆董事會第二次會議決議》；

2、《獨立董事對第八屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》；

3、《獨立董事對第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

4、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于湘潭電化科技股份有限公司關聯交易的核查意見》；

5、上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0二一年十二月三十日

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-089

湘潭電化科技股份有限公司

關于增加2021年度日常關聯交易

預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年2月26日、2021年3月22日召開第七屆董事會第三十三次會議、2020年度股東大會，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》，根據2021年日常生產經營活動的需要，公司及下屬子公司預計2021年與各關聯方發生銷售商品、提供勞務、租賃等日常關聯交易總金額為7,888.8萬元（含稅）。具體內容詳見公司于2021年2月27日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《2021年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2021-019）。

因廣西新電力投資集團靖西供電有限公司需對公司全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司（以下簡稱“靖西電化”）用電線路進行改造升級，對工業園區供電線路布局臨時調整供電方式，在用電線路改造升級期間，由廣西裕能新能源電池材料有限公司（以下簡稱“廣西裕能”）線路臨時向靖西電化供電。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定以及公司2021年度日常關聯交易預計情況，需增加靖西電化向廣西裕能采購電力的關聯交易預計。公司于2021年12月30日召開第八屆董事會第二次會議以同意票5票、反對票0票、棄權票0票審議通過了《關于增加2021年度日常關聯交易預計的議案》，同意靖西電化向關聯方廣西裕能采購電力，增加2021年度日常關聯交易預計金額約3,200萬元（含稅）。

上述交易涉及關聯交易，審議該議案時，關聯董事劉干江先生、張迎春先生、丁建奇先生、張浩舟先生均回避表決。獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次增加日常關聯交易預計不需提交公司股東大會審議。

2、預計增加日常關聯交易類別和金額

單位：人民幣萬元

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二、關聯人介紹和關聯關系

1、基本情況

公司名稱：廣西裕能新能源電池材料有限公司

統一社會信用代碼：91451025MA5NLJ273A

法定代表人：趙懷球

注冊資本：10,000萬元人民幣

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2019年1月25日

住所：靖西市湖潤鎮新興街(新興工業園)

經營范圍：新能源電池材料（危險化學品除外）的生產、銷售、研發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

截至2020年12月31日，廣西裕能的總資產為24,898.57萬元，凈資產為12,460.31萬元，凈利潤為2,751.79萬元；截至2021年3月31日，廣西裕能的總資產為26,803.47萬元，凈資產為14,092.89萬元,凈利潤為1,632.59萬元。以上數據均已經審計。

2、與公司的關聯關系

廣西裕能系公司參股企業湖南裕能新能源電池材料股份有限公司(以下簡稱“湖南裕能”)的全資子公司，公司董事劉干江先生、張迎春先生均在湖南裕能擔任董事，該關聯關系符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條第三條規定的情形。

3、履約能力分析

廣西裕能依法存續，生產經營正常，具備履約能力。經查詢，廣西裕能不屬于失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

1、交易內容：在靖西電化用電線路改造升級期間，由廣西裕能線路臨時向靖西電化供電。

2、定價原則和依據：上述交易遵循公開、公平、公正、互利互惠的原則，以市場價格作為定價依據，供電價格參考廣西裕能向供電公司采購電力價格執行。

3、關聯交易協議由雙方根據實際情況在預計范圍內簽署。

四、交易目的和對公司的影響

本次增加的2021年度日常關聯交易預計系公司全資子公司靖西電化向廣西裕能采購電力，是其生產經營必要的，有利于保證其日常運營以及能充分利用關聯方的資源為其生產經營服務，實現資源合理配置。本次關聯交易是雙方本著平等合作、互利共贏原則進行的，遵守了公平、公正的市場原則，定價公允，結算方式合理。上述關聯交易占公司采購比重較低，不影響公司業務獨立性；不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。

五、獨立董事意見

經核查，我們認為：

1、公司增加2021年度日常關聯交易預計事項事前取得了我們的認可，決策程序合法公正，審議該事項時關聯董事均回避表決，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定。

2、本次增加的關聯交易符合公司全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司生產經營需要。關聯交易按市場原則，定價公允，結算方式合理。本次增加關聯交易占公司采購比重較低，不影響公司業務獨立性。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。我們一致同意本次《關于增加2021年度日常關聯交易預計的議案》。

六、保薦機構意見

經核查，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：

1、上述關聯交易已經湘潭電化第八屆董事會第二次會議審議通過，關聯董事在董事會上已回避表決，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規的規定。

2、湘潭電化新增2021年度日常關聯交易預計與新增關聯交易符合公司生產經營需要，關聯交易按照公平公允的原則，以市場價格為基礎，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，本保薦機構同意上述關聯交易事項。

七、備查文件

1、《第八屆董事會第二次會議決議》；

2、《獨立董事對第八屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》 ；

3、《獨立董事對第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

4、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于湘潭電化科技股份有限公司關聯交易的核查意見》；

5、上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0二一年十二月三十日

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-091

湘潭電化科技股份有限公司

對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第八屆董事會第二次會議，以同意票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于為靖西湘潭電化科技有限公司融資事項提供擔保的議案》和《關于為湘潭市污水處理有限責任公司融資事項提供擔保的議案》。

為滿足全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司（以下簡稱“靖西電化”）生產經營需要，公司將為靖西電化向柳州銀行股份有限公司靖西支行申請的陸仟陸佰萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保，期限叁年；為靖西電化向桂林銀行股份有限公司百色靖西支行申請的壹億元綜合授信中的伍仟萬元敞口授信提供連帶責任保證擔保，期限壹年。

為滿足全資子公司湘潭市污水處理有限責任公司（以下簡稱“污水處理公司”）生產經營需要，公司將為污水處理公司向中國建設銀行股份有限公司湘潭河東支行續貸的壹仟萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限壹年。

上述擔保事項無需提交公司股東大會審議，目前尚未正式簽署擔保協議文件。

二、被擔保人基本情況

1、靖西湘潭電化科技有限公司

統一社會信用代碼：914510257759965876

成立日期：2005年8月9日

注冊地址：靖西市湖潤鎮新興街

法定代表人：劉干江

注冊資本：42,120萬元人民幣

經營范圍：電解二氧化錳生產、銷售；蒸汽的生產、銷售；機電產品的銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

靖西電化系公司全資子公司，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況,亦不屬于失信被執行人。

靖西電化最近一年又一期的相關財務指標：

單位：人民幣元

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靖西電化2020年12月31日/2020年度的財務數據已經審計，2021年9月30日/2021年1-9月的財務數據未經審計。

2、湘潭市污水處理有限責任公司

統一社會信用代碼：91430300712128766L

成立日期：1999年11月12日

注冊地址：湘潭市雨湖區護潭鄉湘竹村

法定代表人：李崢嶸

注冊資本：14,297.81萬元人民幣

經營范圍：城市污水的集中處理。

污水處理公司系公司全資子公司，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況,亦不屬于失信被執行人。

污水處理公司最近一年又一期的相關財務指標：

單位：人民幣元

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污水處理公司2020年12月31日/2020年度的財務數據已經審計，2021年9月30日/2021年1-9月的財務數據未經審計。

三、擬簽署的擔保協議的主要內容

1、為靖西電化向柳州銀行股份有限公司靖西支行申請的陸仟陸佰萬元綜合授信提供擔保。

（1）擔保方式：連帶責任保證擔保

（2）擔保期限：叁年

（3）擔保金額：人民幣6,600萬元

2、為靖西電化向桂林銀行股份有限公司百色靖西支行申請的壹億元綜合授信中的伍仟萬元敞口授信提供擔保。

（1）擔保方式：連帶責任保證擔保

（2）擔保期限：壹年

（3）擔保金額：人民幣5,000萬元

3、為污水處理公司向中國建設銀行股份有限公司湘潭河東支行續貸的壹仟萬元流動資金貸款提供擔保。

（1）擔保方式：連帶責任保證擔保

（2）擔保期限：壹年

（3）擔保金額：人民幣1,000萬元

四、董事會意見

董事會認為：公司為靖西電化、污水處理公司提供擔保是為支持其經營發展，滿足其生產經營的資金需求，符合公司及靖西電化、污水處理公司的整體利益，且靖西電化和污水處理公司生產經營穩定，資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況。上述為靖西電化和污水處理公司提供的擔保無反擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司已審批的對外擔保額度為79,600萬元（全部為對子公司的擔保，含本次為靖西電化和污水處理公司提供的12,600萬元擔保），實際對外擔保金額為21,800萬元，占公司2020年度經審計合并報表歸屬于母公司所有者權益的12.32%；公司無逾期對外擔保，控股子公司亦未發生任何對外擔保。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0二一年十二月三十日

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-088

湘潭電化科技股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議通知于2021年12月20日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位董事,會議于2021年12月30日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經過審議并表決，通過如下決議：

一、通過《關于增加2021年度日常關聯交易預計的議案》；

同意全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司向關聯方廣西裕能新能源電池材料有限公司采購電力，增加2021年度日常關聯交易預計金額約3,200萬元（含稅）。

該議案涉及關聯交易，關聯董事劉干江先生、張迎春先生、丁建奇先生、張浩舟先生回避表決。獨立董事發表了獨立意見。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見公司2021年12月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于增加2021年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-089）。

二、通過《關于全資子公司新增關聯交易的議案》；

同意公司全資子公司湘潭電化機電工程有限公司與關聯方四川裕寧新能源材料有限公司發生關聯交易，為關聯方提供工程服務以及向關聯方銷售工業品，預計總金額約為2,458.32萬元。

該議案涉及關聯交易，關聯董事劉干江先生、張迎春先生、丁建奇先生、張浩舟先生回避表決。獨立董事發表了獨立意見。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見公司2021年12月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于全資子公司新增關聯交易的公告》（公告編號：2021-090）。

三、通過《關于為靖西湘潭電化科技有限公司融資事項提供擔保的議案》；

同意公司為全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司（以下簡稱“靖西電化”）向柳州銀行股份有限公司靖西支行申請的陸仟陸佰萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保，期限叁年；為靖西電化向桂林銀行股份有限公司百色靖西支行申請的壹億元綜合授信中的伍仟萬元敞口授信提供連帶責任保證擔保，期限壹年。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見公司2021年12月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《對外擔保公告》（公告編號：2021-091）。

四、通過《關于為湘潭市污水處理有限責任公司融資事項提供擔保的議案》；

同意公司為全資子公司湘潭市污水處理有限責任公司向中國建設銀行股份有限公司湘潭河東支行續貸的壹仟萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限壹年。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見公司2021年12月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《對外擔保公告》（公告編號：2021-091）。

五、通過《關于向銀行申請授信的議案》。

同意公司向興業銀行股份有限公司湘潭分行申請綜合授信人民幣貳億元，期限壹年。該授信由公司控股股東湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0二一年十二月三十日