證券代碼：600112 股票簡稱：*ST天成 公告編號：臨2021一146
貴州長征天成控股股份有限公司
2021年第五次
臨時董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第五次臨時董事會于2021年12月30日在公司會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議的通知于2021年12月29日以書面、傳真和電子郵件等方式通知全體董事。本次董事會會議由總經理高健先生主持（代行董事長職責），會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。經董事審議，本次董事會形成以下決議：
一、審議《關于變更公司2021年度年審會計師事務所的議案》
因與前任會計師事務所的合同期屆滿，考慮公司經營發展和審計需要，公司擬聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構與內部控制審計機構。
公司獨立董事就公司變更會計師事務所事項發表了事前認可及同意的獨立意見。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過
本議案尚需提交股東大會審議，議案具體內容詳見公司于同日披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2021一145）。
二、審議《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于2022年1月17日上午9點30召開2022年第一次臨時股東大會，審議如下議案：
1、《關于變更公司2021年度年審會計師事務所的議案》
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過
議案具體內容詳見公司于同日披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2021一147）
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2021年12月30日
證券代碼：600112 股票簡稱：*ST天成 公告編號：臨2021一143
展開全文貴州長征天成控股股份有限公司
關于延期回復上海證券交易所
問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日收到上海證券交易所上市公司管理二部下發的《關于*ST天成通過債務重組解決部分資金占用事項的二次問詢函》（上證公函[2021]3017號，以下簡稱“問詢函”），詳見公司于2021年12月24日披露的《關于收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號：臨2021-142）。
公司收到《問詢函》后高度重視，積極組織有關方面對其中涉及的問題進行逐項落實，由于《問詢函》涉及的內容仍需進一步查證和核實，公司預計無法在規定時間內完成回復工作，公司將延期5個工作日披露對《問詢函》的回復。延期回復期間，公司將繼續協調推進《問詢函》回復的相關工作，爭取盡快完成回復并按規定及時履行信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）,有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2021年12月30日
證券代碼：600112 股票簡稱：*ST天成 公告編號：臨2021-144
貴州長征天成控股股份有限公司
關于公司股票觸及其他風險
警示相關事項的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）因存在被股東銀河天成集團有限公司（以下簡稱“銀河集團”）非經營性占用資金及違規擔保以及公司2020年度內部控制被出具否定意見審計報告等情形，根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定，公司股票已觸及其他風險警示，詳見公司于指定信息披露媒體上披露的相關公告。現將相關事項的進展情況公告如下：
一、關于股東非經營性資金占用及違規擔保
1、概述
公司存在未履行審議程序為股東銀河集團提供擔保及股東資金占用的情形，經公司自查確認，截止本公告披露日，公司股東資金占用發生總額為51,425.98萬元，資金占用余額為31,195.24萬元，公司違規擔保總額為45,133萬元，違規擔保余額為10,670萬元。
2、解決措施及進展情況
公司持續督促股東銀河集團采取多種有效措施盡快解除擔保、解決占用資金以消除對公司的影響。股東銀河集團承諾將積極通過多種方式盡快解決上市公司的對外擔保和資金占用問題。目前公司股東銀河集團正在籌劃解決相關違規問題，截至目前，尚無實質性舉措。
（1）關于資金占用
2021年12月10日，公司與天地合明科技集團有限公司、銀河集團（以下簡稱“天地合明”）三方簽訂《債權債務抵償協議》，以本公司對銀河集團享有的部分債權48,807,396.46元抵償本公司對天地合明的部分債務48,807,396.46元。債權債務沖抵完成后，銀河集團對公司的非經營性資金占用形成的公司對銀河集團的部分債權48,807,396.46元消滅。
該債權債務重組事項尚需提交公司股東大會審議，具體詳見公司于2021年12月11日披露的《關于簽署〈債權債務抵償協議〉暨債務重組的公告》(公告編號：臨2021一135)。
截止本公告披露日，公司股東資金占用發生總額為51,425.98萬元，資金占用余額為31,195.24萬元。
（2）關于違規擔保
2021年8月9日，廣東省深圳前海合作區人民法院就深圳瞬賜商業保理有限公司起訴公司需對股東銀河集團500萬元的商業承兌匯票承擔連帶清償責任一案作出一審《民事判決書》（（2020）粵0391民初9934號），判決公司無需承擔連帶清償責任。杭州木東貿易有限公司不服一審判決，經深圳市中級人民法院二審，駁回上訴人的上訴，維持原判，目前該一審判決已生效，由此公司的違規擔保余額減少500萬。
截止本公告披露日，剩余擔保所涉及訴訟公司可能需承擔相應擔保責任的違規擔保余額為10,670萬元。
公司將持續排查可能存在的資金占用、違規擔保事項，并督促股東銀河集團采取有效措施盡快解決相關違規問題，以及根據相關事項的進展及時履行信息披露義務。
二、關于內部控制被出具否定意見審計報告
1、概述
中審華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2020年度財務報告內部控制的有效性進行了審計，并出具了否定意見的內部控制審計報告，認為在內部控制審計過程中，發現公司財務報告內部控制存在以下重大缺陷：
（1）天成控股2020年由于債務違約并涉及訴訟導致多個銀行賬戶被凍結，天成控股借用其他單位賬戶進行資金收付，全年賬戶借方發生額40,257,238.72元、貸方發生額39,987,860.10元，上述事項構成重大內控缺陷。
（2）天成控股及子公司2020年度產生多筆訴訟，天成控股未能及時發現及處理部分案件起訴金額與公司賬面金額的差異。上述事項構成內部控制重大缺陷，影響了財務報表中存貨、應付賬款、其他應付款、管理費用、營業外支出等相關科目的列報認定，與之相關的財務報告內部控制失效。
2、解決措施及進展情況
（1）因受訴訟影響，公司及子公司多個銀行賬戶被查封、凍結，為維護公司利益，公司積極應訴，通過處置公司部分資產解決部分債務；后續公司擬繼續處置部分可變現資產償還債務，減輕訴訟及債務壓力；另外，持續督促股東銀河集團解決資金占用及違規擔保問題，進一步緩解公司訴訟及債務壓力，逐步解除公司及子公司銀行賬戶的凍結。
（2）報告期內，公司及子公司產生多筆訴訟，公司發現部分案件起訴金額與賬面金額存在差異的情況。對此，公司將加強及子公司各部門包括但不限于法務部與財務部門之間的溝通和信息傳導，加強各部門人員的學習和培訓，完善相關信息傳遞制度，形成切實有效的信息傳遞及披露機制，確保訴訟等相關金額與財務賬面金額一致。
（3）進一步強化全員學習，提高法律及風險意識，保障各項規章制度的有效落實，強化內部控制監督，降低制度流程的運行風險，使內部控制真正為公司發展提供監督保障作用，促進公司健康、穩定、可持續發展。
公司高度重視本次內部控制報告反映出的問題，截至目前，公司正在全面加強內部控制，從內控制度建設、人員管理、內控執行等方面全面自查整改，并對現有制度進行梳理，查漏補缺，嚴格遵照《企業內部控制基本規范》等規定，完善落實各項制度，全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。
三、其他說明及相關風險提示
截至本公告披露日，公司生產經營正常，根據上海證券交易所《股票上市規則》第13.9.4、13.9.5條規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）,有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2021年12月30日
證券代碼：600112 股票簡稱：*ST天成 公告編號：臨2021一145
貴州長征天成控股股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）
原聘任的會計師事務所名稱：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審華”）
變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：因與中審華的合同期屆滿，考慮公司經營發展和審計需要，公司擬聘任中審亞太為公司2021年度財務審計機構與內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事項與中審華進行了事前溝通，中審華知悉本事項并確認無異議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
2008年中審會計師事務所有限公司總所及其湖北、上海、廣東分所與亞太中匯會計師事務所有限公司強強聯合，變更名稱為中審亞太會計師事務所有限公司，2013年初改制變更為中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙），注冊地位于北京，具有證券相關業務資格。
2、人員信息
中審亞太首席合伙人為王增明先生。截至2020年12月31日，中審亞太從業人員總數1254人，其中合伙人數量為53人、注冊會計師人數467人，從事過證券服務業務的注冊會計師的人數為184人。
3、業務規模
中審亞太2020年度業務收入4.34億元，截止2020年12月31日凈資產為3,715萬元。2020年度累計為26家上市公司提供年報審計服務，收費總額為2,193萬元，所審計上市公司主要行業涉及制造業、建筑業、采掘業、農、林、牧、漁業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等，資產均值為76.27億。
4、投資者保護能力
截止2020年末，職業風險基金年末數為5,815.22 萬元、購買的職業保險累計賠償限額為5,400萬元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄，
中審亞太不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施6次、紀律處分0次，自律監管措施0次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
項目合伙人：何夕靈，于2000年成為注冊會計師，2014年12月至今擔任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所負責人，北京總部合伙人，2015年開始從事上市公司和掛牌公司審計業務，近三年簽署上市公司審計報告1份，簽署新三板掛牌公司審計報告2份，本次作為該項目合伙人。
質量控制復核人：李遠梅，于2001年4月成為注冊會計師、2006年4月開始在本所執業、2010年開始從事上市公司和掛牌公司審計業務、2015年開始從事上市公司和掛牌公司質量控制復核工作；近三年簽署上市公司審計報告0份、簽署新三板掛牌公司審計報告0份，復核上市公司審計報告10份、復核新三板掛牌公司審計報告58份；本次作為本項目的質量控制復核人。
本期簽字會計師：周強，于2004年成為注冊會計師，2014年12月至今擔任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所質量控制負責人，北京總部合伙人，2015年開始從事上市公司和掛牌公司審計業務，近三年簽署上市公司審計報告2份，簽署新三板掛牌公司審計報告5份，本次作為該項目的項目經理及簽字會計師。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
（1）獨立性情況：項目合伙人、質量控制復核人、簽字會計師不存在可能影響獨立性的情形
（2）誠信記錄情況：
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、審計收費
本期審計收費190萬元，其中年報審計收費130萬元、內控審計費用60萬元。
上期審計收費160萬元，其中年報審計收費100萬元、內控審計費用60萬元。
中審亞太審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2021年度審計費用較上一期審計費用增加30萬元。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司原審計機構中審華會計師事務所(特殊普通合伙)已連續為公司提供4年審計服務，2020年度為公司出具無法表示意見的審計報告。
不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因及溝通情況
因與前任會計師事務所的合同期屆滿，考慮公司經營發展和審計需要，公司擬聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構與內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事項與中審華進行了事前溝通，中審華知悉本事項并確認無異議。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
公司董事會審計委員會對中審亞太的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，中審亞太具有從事證券相關業務資格，能夠滿足公司2021年年度財務審計和內部控制審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計，同意聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務審計機構和內部控制審計機構，并提交公司董事會審議。
（二）獨立董事的事前認可和獨立意見
公司獨立董事就公司變更會計師事務所事項發表了事前認可及獨立意見，中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計的要求，能及時地提供良好的服務，保證公司各項工作的順利開展，我們同意公司擬變更中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司2021年第五次臨時董事會審議。
公司本次董事會會議的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東合法權益的情形，我們同意公司本次董事會議案的表決結果，同意將有關內容提交公司股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司于2021年12月30日召開的2021年第五次臨時董事會審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2021年年度財務審計機構和內部控制審計機構。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2021年12月30日
證券代碼：600112 證券簡稱：*ST天成 公告編號：2021-147
貴州長征天成控股股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月17日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月17日9點30分
召開地點：公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月17日
至2022年1月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案相關內容詳見2021年12月31日發布于上海證券交易所網站的各公告及附件。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1. 登記手續： 出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同 時還需本人身份證及委托函；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權 委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳 真方式登記。
2. 登記時間：2022年1月 14日，上午 9:00一11:00，下午 2:00一5:00。
六、 其他事項
1. 聯系方式：
會議地址：貴州省遵義市匯川區武漢路臨 1 號公司會議室
聯系電話：0851一28620788
傳真：0851一28654903
郵政編碼：563002
聯系人：雷曉禹
2.與會股東住宿與交通費用自理，會期半天。
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司董事會
2021年12月30日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
貴州長征天成控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。