本公司及董事會全體人員保證公告信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議通知情況

朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2021年第十次臨時股東大會的議案》，并于2021年12月15日在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載了《關于召開2021年第十次臨時股東大會的通知》。

二、會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：董事長申東日先生

3、會議召開時間：2021年12月30日14∶00

4、會議召開地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓朗姿大廈16層會議室

5、會議召開方式：現場投票、網絡投票相結合的方式。現場會議于2021年12月30日14∶00在公司16層會議室召開，網絡投票時間為2021年12月30日9:15-15：00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月30日上午9:15-9:25，9：30-11：30以及下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月30日9：15至15：00期間的任意時間。

6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公

司章程》等有關規定。

三、會議出席情況

1、通過現場和網絡投票出席股東大會的股東共181人，代表股份261,112,992股，占上市公司總股份的59.0159%％。

其中：通過現場出席的股東2人，代表股份241,448,198股，占上市公司總股份的54.5713%。通過網絡投票的股東179人，代表股份19,664,794股，占上市公司總股份的4.4446％。

參加本次股東大會的股東中持有公司股份超過5%的股東共有2名，代表股份241,448,198股，占公司股份總數的54.5713%；中小股東(持有股份未超過5%的股東)共有179名，代表股份19,664,794股，占上市公司總股份的4.4446％。

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2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了會議，出席、列席股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。

四、議案審議表決情況

鑒于本次股東大會的兩項議案均為關聯交易，參加本次股東大會的股東中，申東日先生、申今花女士進行了回避表決，前述股東的一致行動人申炳云先生、上海烜鼎資產管理有限公司－烜鼎長紅六號私募證券投資基金、上海烜鼎資產管理有限公司－烜鼎長紅七號私募證券投資基金作為關聯股東未參與投票。

上述股東合計持有的公司251,265,005股股份不計入本次股東大會有效表決總數。

1、審議并通過了《關于深圳米蘭增資暨關聯交易的議案》。

表決結果：同意19,405,894股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的98.6834％；反對257,800股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的1.3110％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決股份的0.0056％。

中小股東總表決情況：同意19,405,894股，占出席會議中小股東所持股份的98.6834％；反對257,800股，占出席會議中小股東所持股份的1.3110％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0056％。

2、審議并通過了《關于投資設立醫美股權投資基金博恒一號暨關聯交易的議案》。

表決結果：同意16,485,045股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的83.8302％；反對2,606,249股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的13.2534％；棄權573,500股（其中，因未投票默認棄權572,400股），占出席會議所有股東所持有效表決股份的2.9164％。

中小股東總表決情況：同意16,485,045股，占出席會議中小股東所持股份的83.8302％；反對2,606,249股，占出席會議中小股東所持股份的13.2534％；棄權573,500股（其中，因未投票默認棄權572,400股），占出席會議中小股東所持股份的2.9164％。

上述議案具體內容已于2021年11月20日、2021年12月15日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律師出具的法律意見

北京市金杜律師事務所律師對本次大會進行了見證，并出具了法律意見書。

金杜律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

六、備查文件

1、公司2021年第十次臨時股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務所出具的《北京市金杜律師事務所關于朗姿股份有限公司2021年第十次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

朗姿股份有限公司

董事會

2021年12月31日