本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開情況：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月29日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2021年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年12月29日9:15～15:00的任意時間。
（3）現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號智度科技股份有限公司會議室。
（4）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事會。
（6）主持人：公司董事長陸宏達(dá)先生。
（7）本次會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
（1）股東出席情況：
股東出席總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人，代表股份483,681,612股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.8910％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份394,516,664股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.9060％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份89,164,948股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.9851％。
展開全文中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份6,768,010股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5302％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份691,635股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0542％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份6,076,375股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4760％。
（2）公司董事、監(jiān)事、高管及律師出席情況
公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員及北京市中倫（上海）律師事務(wù)所王振律師和周德芳律師列席了會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，并形成如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意483,638,412股，占出席本次股東大會所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9911％；反對43,200股，占出席本次股東大會所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0089％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,724,810股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3617％；反對43,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6383％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
表決結(jié)果：
該議案為普通決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東所持表決權(quán)的 1/2 以上通過，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（二）審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信并為其提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意483,638,412股，占出席本次股東大會所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9911％；反對43,200股，占出席本次股東大會所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0089％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,724,810股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3617％；反對43,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6383％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
表決結(jié)果：
該議案為普通決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東所持表決權(quán)的 1/2 以上通過，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
2、律師姓名：王振 周德芳
3、結(jié)論性意見：
律師認(rèn)為：公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、《智度科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》；
2、北京市中倫（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于智度科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
智度科技股份有限公司董事會
2021年12月30日