證券代碼：600131 證券簡稱：國網信通 公告編號：2021-061

國網信息通信股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2021年12月29日

（二）股東大會召開的地點：四川省成都市望江賓館

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事會召集，董事長楊樹先生主持，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事11人，出席8人，董事袁福生、陳磊，獨立董事魯籬因工作原因請假；

2.公司在任監事5人，出席5人；

3.董事會秘書肖勁松出席會議；公司總經理倪平波，副總經理閆斌、王奔，副總經理、總會計師孫輝列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：審議關于增加2021年度日常關聯交易額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2.議案名稱：審議關于變更部分募集資金投資項目的議案

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審議結果：通過

表決情況：

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3.議案名稱：審議關于修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

關聯股東國網信息通信產業集團有限公司、國網四川省電力公司回避議案1的表決。

三、律師見證情況

1.本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所

律師：暢游、夏訓釗

2.律師見證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3.本所要求的其他文件。

國網信息通信股份有限公司

2021年12月30日

證券簡稱：國網信通 證券代碼：600131 公告編號：2021-062號

國網信息通信股份有限公司

關于變更簽字注冊會計師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2021年4月27日召開第八屆董事會第十次會議、2021年6月9日召開2020年度股東大會審議通過了《關于聘任公司2021年度財務及內部控制審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2021年度財務和內部控制審計機構（具體內容詳見公司披露的2021-019號公告）。

一、簽字會計師變更情況

2021年12月29日，公司收到信永中和發來的《關于變更國網信息通信股份有限公司2021年度審計項目簽字注冊會計師的函》。信永中和作為公司2021年度財務及內部控制審計機構，原指派鄧麗女士、吳中昊先生為簽字注冊會計師。鑒于吳中昊先生工作調整，經信永中和安排，將公司2021年度財務報告和內部控制報告簽字注冊會計師由鄧麗女士、吳中昊先生，變更為鄧麗女士、霍華東先生。

二、本次變更簽字會計師的簡歷及獨立性和誠信情況

霍華東先生，2010年獲得中國注冊會計師資質，2017年起從事上市公司審計，2018年起在信永中和執業。近三年未簽署上市公司年報審計。

霍華東先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施、自律監管措施或紀律處分。

三、對公司的影響

本次變更過程中相關工作將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務及內部控制審計工作產生不利影響。

四、備查文件

《信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于變更國網信息通信股份有限公司2021年度審計項目簽字注冊會計師的函》

特此公告。

國網信息通信股份有限公司

董事會

2021年12月30日