本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、為配合新冠疫情的防控工作，維護參會股東及股東代理人的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，公司建議各位股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。

2、擬現(xiàn)場參加會議的股東或股東代理人，需要提供48小時有效期內(nèi)的核酸檢測報告，健康碼、行程碼。請各位股東遵守相關(guān)疫情防控規(guī)定，做好個人防護，并配合現(xiàn)場接受體溫檢測、佩帶口罩等相關(guān)工作。

3、鑒于當(dāng)前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東務(wù)必在出行前確認最新的防疫要求，確保順利參會。

天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于2021年12月18日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮網(wǎng)上刊登了公司《召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的相關(guān)要求，公司董事會再次將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議名稱：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司董事會。公司第十屆董事會第十二次會議審議通過了公司發(fā)出關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知的議案。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性說明：

本次公司2022年第一次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月5日（星期三）14：50

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年1月5日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年1月5日上午9：15至當(dāng)日下午15：00的任意時間。

（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、上述網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會議股權(quán)登記日：2021年12月28日

（七）出席對象

1.截止2021年12月28日(星期二)股權(quán)登記日下午3：00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。

2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

4.根據(jù)相關(guān)法律應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：天津市南開區(qū)長實道19號天津濱海能源發(fā)展股份有限公司三樓會議室。

（九）公司將在股權(quán)登記日后3日內(nèi)刊登股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的提示性公告。

二、會議審議事項

1．00 關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2021年度法定審計單位的議案。

上述議案的詳細內(nèi)容，請見2021年12月18日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第十二次會議的《董事會決議公告》《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》等相關(guān)披露文件。

本次股東大會的議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東；

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、股東大會會議登記方法

本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1.登記手續(xù)：

（1）法人股東應(yīng)持加蓋公章的單位介紹信、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡，授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式詳見附件1），以便登記確認。以上信函和傳真請在2021年12月30日17時前送達公司證券部。

2.登記時間：2021年12月29日、12月30日（上午9：30一11：30，下午14：00－17：00)。

3.登記地點：本公司證券部（天津市南開區(qū)長實道19號3樓），信函請注明“股東大會”字樣，郵政編碼：300191。

聯(lián)系電話：022-23678831

電子郵箱：bhny_2018@126.com，聯(lián)系人：魏偉先生、魏韜先生

4.其他事項：本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進行具體說明（詳見附件2）。

六、備查文件

2021年12月18日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第十二次會議的相關(guān)披露文件。

特此公告

天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

董 事 會

2021年12月30日

附件1：

股東參會登記表

姓名： 身份證號碼：

股東賬號： 持股數(shù)：

聯(lián)系電話： 電子郵箱：

聯(lián)系地址： 郵編：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我本人（單位）出席天津濱海能源發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權(quán)。

委托人姓名： 身份證號碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：

委托人簽名：（委托人為法人股股東，應(yīng)加蓋單位印章）

受托人姓名： 身份證號碼：

委托日期：

授權(quán)人對審議事項的投票表決指示情況

■

備注：

1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決；

2、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

3、對于累積投票的議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

附件2：

網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票代碼：360695； 投票簡稱：濱能投票

（二）填報表決意見或選舉票數(shù)

1、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

2、對于累積投票的議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

選舉董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月5日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（一）投票時間

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月5日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年1月5日下午15:00。

（二）股東辦理身份認證的具體流程

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。