本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次限售股上市流通數量為119,924,235股

● 本次限售股上市流通日期為2022年1月5日

一、本次限售股上市類型

本次限售股上市的類型為非公開發行限售股。

2020年12月21日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）發行審核委員會審核通過了安徽省交通建設股份有限公司（以下簡稱“公司”、“交建股份”）本次非公開發行股票的申請。2021年1月13日，交建股份收到中國證監會出具的《關于核準安徽省交通建設股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕18號）。

2021年7月5日，公司非公開發行股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記。本次非公開發行新增股份為限售條件流通股，發行對象所認購的股份限售期為6個月

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

公司非公開發行A股股票完成后，公司股本總額為618,924,235股，其中有限售條件流通股455,636,695股，無限售條件流通股163,287,540股。

自本次限售股形成后至今，公司未發生配股、公積金轉增股本等事項，公司股本數量未發生變化。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

本次非公開發行限售股解除限售的全部 16 名發行對象承諾所認購的股份自發行結束之日起 6 個月內不得轉讓。截至本公告日，本次解除限售股份的相關股東均嚴格履行了相關承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

本次申請上市的限售股持有人無上市特別承諾。

四、中介機構核查意見

華安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為公司非公開發行股票的保薦機構，對公司本次限售股份解除限售上市流通事項進行了審慎核查。

經核查，保薦機構認為：

1、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。

2、本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律法規和限售承諾。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。

展開全文

保薦機構對交建股份本次非公開發行限售股份解禁上市流通無異議。

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為119,924,235股；

本次限售股上市流通日期為2022年1月5日；

本次限售股上市流通明細清單

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注：本表格中“持有限售股占公司總股本比例”差異為數字尾差所致

六、股本變動結構表

本次限售股解禁后，交建股份股本結構變動情況如下：

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七、上網公告附件

《華安證券股份有限公司關于安徽省交通建設股份有限公司非公開發行限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

安徽省交通建設股份有限公司董事會

2021年 12 月30 日