本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2021年12月29日

（二）股東大會召開的地點：昆明市西山區環城南路777號昆鋼大廈13樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長李樹雄先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事張燕女士、唐菱女士,獨立董事李小軍先生因工作原因未出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事長兼代理董事會秘書李樹雄先生出席本次會議；財務總監戚昆瓊女士列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于《2021年新增日常關聯交易》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、議案1已對中小投資者單獨計票；

2、議案1屬于關聯交易事項，公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司持有的公司股票595,841,429股已全部進行回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所

律師：劉書含、劉婷

2、律師見證結論意見：

貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見。

云南煤業能源股份有限公司

2021年12月30日