本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月29日下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月29日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月29日上午9:15一9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月29日9:15至15:00的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：青海省互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號(hào)公司七樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李銀會(huì)先生。

6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）股東出席情況

股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份223,500,140股，占上市公司總股份的47.2953％。

其中：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份223,474,640股，占上市公司總股份的47.2899％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份25,500股，占上市公司總股份的0.0054％。

中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份458,500股，占上市公司總股份的0.0970％。

其中：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份433,000股，占上市公司總股份的0.0916％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份25,500股，占上市公司總股份的0.0054％。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。北京國(guó)楓律師事務(wù)所委派潘繼東、劉佳律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,審議通過(guò)了如下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的議案》。

總表決情況：

同意223,495,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9977％；反對(duì)4,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。

中小股東總表決情況：

同意453,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.8877％；反對(duì)4,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8942％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2181％。

該議案獲出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

同意223,060,840股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8034％；反對(duì)437,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1956％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》。

同意223,060,840股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8034％；反對(duì)437,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1956％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

同意223,060,840股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8034％；反對(duì)438,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1961％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓律師事務(wù)所。

2、律師姓名：潘繼東、劉佳。

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

1、青海互助青稞酒股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于青海互助青稞酒股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月29日