證券代碼：300344 證券簡稱：立方數科 公告編號：2021-119
立方數科股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
立方數科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日以電話、郵件等方式，向公司各位董事發出關于召開公司第八屆董事會第八次會議的通知，并于2021年12月29日以通訊表決方式召開。出席會議的應參加董事7人，實參加董事7人，符合《中華人民共和國公司法》《立方數科股份有限公司章程》的規定。會議由公司董事長汪逸先生主持。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議通過決議如下：
（一）審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》
公司控股孫公司上海比程信息技術有限公司（以下簡稱“上海比程”）擬以自有資金600萬元與上海燃麥網絡科技有限公司（以下簡稱“上海燃麥”）共同出資成立合資公司（名稱和注冊地待定，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本為人民幣1000萬元，其中，上海比程以自有資金出資600萬元，占注冊資本的60%；上海燃麥以自有資金出資400萬元，占注冊資本的40%。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
（二）審議通過《關于擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》
基于公司發展戰略規劃，綜合考慮未來經營發展需要，公司擬變更公司注冊地址，同時對公司章程相關內容進行修訂。董事會提請股東大會授權公司經營管理層在股東大會審議通過后就上述變更注冊地址及修改《公司章程》事宜適時辦理相關工商變更登記、備案等手續。股東大會召開時間另行通知。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
三、備查文件
1、立方數科股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議；
特此公告。
展開全文立方數科股份有限公司董事會
2021年12月29日
證券代碼：300344 證券簡稱：立方數科 公告編號：2021-120
立方數科股份有限公司
關于對外投資設立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
為進一步提升在數字生活領域尤其是基于BIM、人工智能、大數據的深度挖掘領域的數字技術發展，立方數科股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立方數科”）控股孫公司上海比程信息技術有限公司（以下簡稱“上海比程”）與上海燃麥網絡科技有限公司（以下簡稱“上海燃麥”）擬共同出資設立合資公司（名稱和注冊地待定，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本為人民幣1,000萬元，其中，上海比程以自有資金出資600萬元，占注冊資本的60%；上海燃麥以自有資金出資400萬元，占注冊資本的40%。
本次《關于對外投資設立合資公司的議案》已經于2021年12月29日召開公司第八屆董事會第八次會議并審議通過。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》相關規定，本次對外投資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、合作方雙方基本情況
（一）上海燃麥網絡科技有限公司
1、公司名稱：上海燃麥網絡科技有限公司
2、企業類型：有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
3、住所：上海市寶山區蕰川路6號1幢202室-183
4、成立日期：2020-09-28
5、注冊資本：382.6531萬人民幣
6、法定代表人：朱倩
7、股權結構：朱倩認繳131.3172萬元人民幣，持股34.3176%；唐迤認繳103.1605萬元人民幣，持股26.9593%；深圳市達融元宇宙一號投資合伙企業（有限合伙）認繳75萬元人民幣，持股19.6000%；晏子吾認繳38.2653萬元人民幣，持股10.0000%；上海壹壬企業管理合伙企業（有限合伙）認繳27.257萬元人民幣，持股7.1232%；杭州萬像文化科技有限公司認繳7.6531萬元人民幣，持股2.0000%；
8、經營范圍：一般項目：從事計算機技術、網絡技術、通訊技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；動漫設計；設計、制作、代理各類廣告；計算機、軟件及輔助設備的銷售；企業管理咨詢；市場營銷策劃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
9、與本公司的關系:截至本公告披露日，上海燃麥與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系；
10、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，截至本公告披露日，上海燃麥不屬于失信被執行人；
（二）上海比程信息技術有限公司
1、公司名稱：上海比程信息技術有限公司
2、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所： 上海市閔行區金都路4299號6幢1樓D15室
4、成立日期：2014-09-23
5、注冊資本：500萬人民幣
6、法定代表人：汪逸
7、股權結構及與公司的關系：上海比程為公司全資子公司北京東經天元軟件科技有限公司的全資子公司。
8、經營范圍：從事信息技術、計算機科技、建筑工程領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，計算機系統集成，辦公用品、辦公設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統安全專用產品）的批發，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
三、擬設立合資公司基本情況
（一）合資企業的基本情況
1、公司名稱：暫未確定，以工商登記核準的名稱為準。
2、注冊資本：1,000萬元
3、公司類型：有限責任公司
4、經營范圍：從事互聯網信息服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統集成；信息系統集成服務；物聯網技術服務；計算機技術、網絡技術、通訊技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；規劃設計管理；專業設計服務；動漫設計；設計、制作、代理各類廣告；計算機、軟件及輔助設備的銷售；企業管理咨詢；市場營銷策劃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
以上信息均以工商行政管理機關最終核定登記的信息為準。
（二）出資情況
上海比程以自有資金出資600萬元，占注冊資本的60%；上海燃麥以自有資金出資400萬元，占注冊資本的40%。
（三）治理結構
1、合資企業設立董事會，董事會由三人構成，由上海比程委派董事兩名，上海燃麥委派董事一名，董事長由上海比程委派的董事擔任，董事長同時擔任合資公司的法定代表人；
合資公司設總經理一名，由上海燃麥推薦，合資公司董事會聘任；
合資公司設財務負責人一名，由上海比程推薦并由總經理提名，合資公司董事會聘任。合資公司應當依照上市公司的規定建立財務會計制度。
2、合資企業項目立項、風險把控等內部管理流程參考上海比程管理體系，由上海比程或其關聯方運營管理中心統管。
四、對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響
1、對外投資的目的
新設合資公司有利于把握并開拓數字生活領域這一技術應用市場，進一步提升公司的市場占有率及影響力。
2、存在的風險
本次對外投資尚未簽署投資協議，設立合資公司的市場開拓具有一定的不確定性，同時存在宏觀經濟、行業政策、市場變化、經營管理等方面的不確定因素，存在一定的經營風險。合資公司將利用各投資方的資源優勢、專業的管理經驗以及豐富的技術積累與運營經驗，提升合資公司管理水平和市場競爭力。
3、對公司的影響
本次對外投資設立合資公司符合公司的戰略方向和實際經營需要，公司目前財務狀況穩健，本次對外投資使用公司自有資金，不會對公司主營業務、持續經營能力及資產狀況造成不利影響，不存在損害上市公司及其全體股東利益的情形。
五、風險提示
1、本次公司控股孫公司與上海燃麥成立合資公司是從公司長遠發展利益出發做出的慎重決策。但合資公司尚處于籌備組建階段，仍然存在出資不到位、工商審批不通過的風險。
2、合資公司成立后可能受到宏觀經濟、行業政策、經營管理、不可抗力等多方面因素的影響，存在一定的經營風險，公司本次對外投資的經濟效益收回存在一定的不確定性。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
立方數科股份有限公司董事會
2021年12月29日
證券代碼：300344 證券簡稱：立方數科 公告編號：2021-121
立方數科股份有限公司
關于變更公司注冊地址、修訂公司
章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
立方數科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準，同時提請股東大會授權公司經營管理層及時向工商登記機關辦理與本次相關的工商登記變更、公司章程備案等相關事宜。股東大會召開時間另行通知。現將具體情況公告如下：
一、關于變更公司注冊地址的基本情況
基于公司未來產業發展需要，公司擬變更注冊地址，公司擬將公司注冊地址變更為“安徽省六安市經濟技術開發區皋城東路與經二路交口”。
二、《公司章程》修訂情況
鑒于公司注冊地址變更，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的有關規定，并結合公司實際情況，公司董事會擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體如下：
■
除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議批準，同時提請股東大會授權公司董事會，并由董事會授權管理層根據《公司章程》條款修訂及相關變更登記/備案等事宜。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準，完成工商變更登記的時間具有不確定性。
三、獨立董事意見
公司本次擬變更注冊地址及修訂公司章程的事項是符合公司未來規劃和戰略發展需要，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司實際情況，未損害中小投資者合法權益，因此我們一致同意該議案內容，并同意將該議案提交股東大會審議。
四、備查文件
1、公司第八屆董事會第八次會議決議；
2、公司獨立董事關于第八屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
立方數科股份有限公司董事會
2021年12月29日