本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2018年限制性股票激勵計劃》、《2019年限制性股票激勵計劃》（以下合稱“激勵計劃”）的相關規定以及2018年第四次股東大會（臨時會議）、2019年第四次股東大會（臨時會議）的授權，公司于2021年9月16日召開第十屆董事會第二十四次會議和第十屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。按照激勵計劃的相關規定，因（1）激勵對象劉斌、張毅、葉志銘、曹榮明、邵沖、季文君、陳曉已分別辭去在公司或控股子公司/單位的職務，并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（2）激勵對象田左云2020年度個人業績考核結果未達到“良好”，不滿足解除限售條件。同意公司收回原代管本次擬回購注銷限制性股票所對應的2020年度現金股利；并同意將上述8名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計524,110股限制性股票回購注銷（其中：2018年限制性股票激勵計劃210,800股，回購價格為人民幣3.61元/股，回購總價款為人民幣760,988元；2019年限制性股票激勵計劃313,310股，回購價格為人民幣4.31元/股，回購總價款為人民幣1,350,366.10元）。公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶,本次限制性股票于2021年11月18日完成注銷。本次回購注銷后，公司的股份總數由3,883,498,464股減少至3,882,974,354股。具體詳見公司于2021年11月16日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷的實施公告》（公告編號：臨2021－071）。

公司于2021年10月28日召開第十屆董事會第二十六次會議和第十屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2021年限制性股票的議案》。根據公司2021年第三次股東大會(臨時會議)的授權，公司董事會認為本次限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定以2021年10月28日為授予日，向符合授予條件的107名激勵對象授予585.00萬股限制性股票。公司在辦理授予登記事項過程中，由于部分激勵對象自愿放棄全部或部分限制性股票等原因，本次激勵計劃授予數量由585.00萬股調整為564.27萬股，授予人數由107人調整為103人。2021年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票的授予登記手續已于2021年11月23日辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。2021年限制性股票激勵計劃授予完成后，公司的股份總數由本次授予前的3,882,974,354股增加至3,888,617,054股。具體詳見公司于2021年11月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃授予結果公告》（公告編號：臨2021－074）。

公司于2021年11月2日召開第十屆董事會第二十七次會議和第十屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于注銷2019年員工期權激勵計劃部分已授予的股票期權的議案》、《關于調整2019年員工期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》、《關于2019年員工期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》。鑒于公司員工張毅、邵沖、蘇璠、季文君、李項峰、金偉、徐明、李琦、戴琦、程剛、葉志銘、李在哲、吳振宇因離職原因不在公司擔任職務，激勵對象陳荃2020年度個人業績考核結果未達到“良好”，董事會同意：上述人員已獲授尚未行權的股票期權67.28萬份由公司注銷，經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，上述67.28萬份股票期權注銷事宜辦理完畢。董事會同意：2019年員工期權激勵計劃股票期權行權價格由8.62元/股調整為8.00元/股。董事會同意：2019年員工期權激勵計劃第二個行權期涉及36名激勵對象共計 86.592萬份股票期權按照相關規定行權。2019年員工期權激勵計劃所涉行權股票過戶登記手續已于2021年11月29日辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。2019年員工期權激勵計劃所涉行權股票過戶登記后，公司的股份總數由本次過戶登記前的3,888,617,054股增加至3,889,482,974股。具體詳見公司于2021年12月1日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于2019年員工期權激勵計劃第二個行權期行權結果暨股份登記過戶的公告》（公告編號：臨2021－075）。

公司于2021年12月1日召開第十屆董事會第二十八次會議和第十屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整首期合伙人期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》、《關于首期合伙人期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》。董事會同意：首期合伙人期權激勵計劃股票期權行權價格由7.21元/股調整為6.32元/股。董事會同意：首期合伙人期權激勵計劃第一個行權期涉及4名激勵對象共計 90萬份股票期權按照相關規定行權。首期合伙人期權激勵計劃所涉行權股票過戶登記手續已于2021年12月10日辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。首期合伙人期權激勵計劃所涉行權股票過戶登記后，公司的股份總數由本次過戶登記前的3,889,482,974股增加至3,890,382,974股。具體詳見公司于2021年12月14日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于首期合伙人期權激勵計劃第一個行權期行權結果暨股份登記過戶的公告》（公告編號：臨2021－081）。

鑒于上述2018年限制性股票激勵計劃及2019年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票回購注銷、2021年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票授予登記、2019年員工期權激勵計劃和首期合伙人期權激勵計劃所涉行權股票過戶登記的實施完成，公司于2021年12月14日召開公司第十屆董事會第三十次會議（臨時會議），審議通過了《關于修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》。（詳見《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于修訂公司章程及辦理工商變更登記的公告》編號：臨2021－088）。

公司已于近日完成工商變更登記手續，取得上海市工商行政管理局換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：91310000132200223M），公司注冊資本由3,883,498,464元人民幣變更為3,890,382,974元人民幣，同時完成了《公司章程》的工商備案。

特此公告。

上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

2021年12月30日