本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次解除限售的股份數(shù)量為6,482,980股，占公司總股本比例為0.5363%。

2、本次限售股份可上市日為2021年12月31日（星期五）。

3、本次解除限售的控股股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責(zé)任公司在6個月內(nèi)暫無通過競價交易及大宗交易方式減持的計劃。期間如有資金需求或者其它原因需要減持，將按照規(guī)定披露減持計劃，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股票。

一、本次解除限售股份取得的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆北新路橋集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]834號），2017年11月，新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）向控股股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“兵團建工集團”）非公開發(fā)行股票募集資金，新增股份數(shù)量為4,051,863股，發(fā)行價格為12.34元/股。具體發(fā)行情況如下：

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本次非公開發(fā)行股份于2017年12月1日在深圳證券交易所上市，具體詳見2017年11月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《新疆北新路橋集團股份有限公司非公開發(fā)行股票新增股份變動報告暨上市公告書》。本次發(fā)行完成后公司總股本增至561,379,023股。本次發(fā)行完成后，公司2017年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本：以截至2017年12月31日的總股本561,379,023股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。公司控股東本次非公開發(fā)行股票4,051,863股，每10股轉(zhuǎn)增6股后，本次非公開發(fā)行股份鎖定數(shù)量變更為6,482,980股，原定于2020年12月1日達(dá)到解除限售的預(yù)定日。

在上述股票限售期間，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆北新路橋集團股份有限公司向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責(zé)任公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1005號）核準(zhǔn)，公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買兵團建工集團持有重慶北新渝長高速公路建設(shè)有限公司100%股權(quán)，并于2020年6月28日完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶事宜。公司控股股東兵團建工集團《關(guān)于所持公司可轉(zhuǎn)換債券、股份的流通限制和鎖定期的承諾函》承諾：“對于本公司在本次重組前持有的北新路橋股份，自本次重組完成之日起18個月內(nèi)將不得轉(zhuǎn)讓。”公司重組2020年6月28日完成資產(chǎn)過戶，根據(jù)上述承諾，兵團建工集團在2020年6月28日基礎(chǔ)上延長鎖定18個月，于2021年12月28日達(dá)到解除限售的預(yù)定日。

二、申請解除限售股份情況及流通安排

公司控股股東本次解除限售股份的數(shù)量為6,482,980股，占公司總股本比例為0.5363%，上市流通日為2021年12月31日（星期五）。

公司向控股股東兵團建工集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份156,451,617股，自發(fā)行新增股份上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，截至本公告日，尚未達(dá)到解除限售的預(yù)定日期2023年7月20日。

三、本次解除限售后上市公司的股本結(jié)構(gòu)

1、本次解除限售的1名發(fā)行對象，共1個股東賬戶，具體持股情況如下：

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2、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結(jié)構(gòu)表

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四、本次解除限售的股東履行承諾的情況

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五、是否存在股東對上市公司的非經(jīng)營性資金占用及上市公司違規(guī)為該股東擔(dān)保等損害上市公司利益行為

經(jīng)審查，本次擬解除限售股份股東不存在違規(guī)占用公司資金情況，亦不存在公司對上述股東違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益情形。

六、財務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：

1、截至本核查意見出具之日，本次解除股份限售的股東不存在違反其在本次交易中所作相關(guān)承諾的情況；

2、本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東承諾；

3、截至本核查意見出具之日，上市公司對本次有限售條件的流通股上市流通事項的相關(guān)信息披露真實、準(zhǔn)確、完整；

4、獨立財務(wù)顧問對本次限售股份解禁及上市流通無異議。

七、備查文件

1、限售股份解除限售申請表；

2、股本結(jié)構(gòu)表及限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；

3、限售股份上市流通申請書；

4、董事會關(guān)于解除限售股東是否有損害上市公司利益行為的情況說明；

5、中國銀河證券股份有限公司關(guān)于新疆北新路橋集團股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股解禁上市的核查意見。

特此公告。

新疆北新路橋集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十九日