證券代碼：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號：2021－110

深圳市沃爾核材股份有限公司

關于控股子公司分拆上市輔導備案的

公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、上海科特公開發行股票并在北京證券交易所上市輔導備案情況

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月10日召開的第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于授權公司管理層啟動分拆子公司境內上市前期籌備工作的議案》，公司董事會授權公司管理層啟動分拆上海科特新材料股份有限公司（以下簡稱“上海科特”）至北京證券交易所上市的前期籌備工作。具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

2021年12月27日，上海科特與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”）簽訂了《上海科特新材料股份有限公司與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司之輔導協議》。同日，上海科特向中國證券監督管理委員會上海監管局（以下簡稱“上海證監局”）報送了輔導備案申請材料，輔導機構為申萬宏源承銷保薦。

2021年12月28日，上海證監局對上海科特報送的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市輔導備案申請材料予以受理，并確認輔導登記日為2021年12月28日。

二、風險提示

本次分拆子公司上市事項尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于公司最近3個會計年度的盈利要求、取得公司股東大會對本次分拆方案的正式批準、取得中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的核準或批準等，能否滿足上述條件和獲得上述批準或核準，以及從上市輔導至正式提交向不特定合格投資者公開發行并上市的申請期間，存在一定不確定性。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律法規的規定與要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司

董事會

2021年12月29日