證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號：2021-063
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于2021年12月28日上午在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知于2021年12月21日以電子郵件形式送達公司全體董事。本次會議由公司董事長王均豪先生主持。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
公司總經理許彪先生因到退休年齡，不再擔任公司總經理職務。退休后，許彪先生將繼續擔任公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員職務。為保障公司各項工作的順利開展，公司董事會擬聘任朱航明先生為公司總經理（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于總經理退休離任暨聘任總經理的公告》（公告編號：2021-065）。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
（二）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會審查同意，董事會決定聘任葛欣女士擔任公司副總經理（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
（三）審議通過《關于預計公司2022年日常關聯交易的議案》
為有效地保障公司正常生產經營活動的開展，公司擬于2022年度與關聯方進行總額不超過6,600萬元的關聯交易。該日常關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-064）。
展開全文獨立董事對該事項發表了事前認可及同意的獨立意見。
本議案涉及關聯交易事項，關聯董事王均豪、蔣海龍、尤永石、朱曉明回避表決。
表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。
（四）審議通過《關于設立全資子公司的議案》
公司登陸資本市場以來，業務邁入了新的發展階段，對于公司產品結構、研發能力及管理經營能力都提出了更高的需求。為進一步滿足消費者的健康需求，順應消費趨勢，公司結合現有的技術及儲備，擬在益生菌應用領域做產品突破，并提升公司品牌的影響力，公司擬設立上海微升態科技有限公司（暫定名，具體以工商核準為準，注冊資本不超過人民幣9,000萬元），以尋求新的業務增長點，進一步拓寬公司產品線，滿足消費者的健康需求，提高公司的競爭力，提升公司服務品牌的影響力。
表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會
2021年12月29日
附：
朱航明先生簡歷：
朱航明，男，1970年出生，大學本科，中共黨員，經濟師。歷任上海長江儀表廠一車間班組長、團支部書記、經營科質檢科區域經理；上海農工商集團長江總公司團委書記、工會主席、黨委委員；光明食品集團上海長江總公司黨委副書記、工會主席；上海市川東農場黨委書記；上海海博股份有限公司總裁、黨委副書記；光明乳業股份有限公司總裁、黨委副書記；上海水產集團有限公司監事會主席；上海金楓酒業股份有限公司董事長、總經理；上海均瑤（集團）有限公司副總裁。現任湖北均瑤大健康飲品有限公司副董事長。
葛欣女士簡歷：
葛欣，女，1980年出生，中共黨員，英國MBA碩士學歷學位（國際金融投資）。歷任上?？ㄐ刑煜鹿湽芾碛邢薰荆ɑヂ摼W+物流運輸管理企業）集團人力資源 HRBP 中心總監、全國精品線路運營中心總監；上海閑途科技有限公司總經理；浙江戴德隆翠汽車有限公司房車營銷總經理；浙江新吉奧控股集團有限公司副總裁。
證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號：2021-064
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
關于2022年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次2022年度日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。
●日常關聯交易對公司的影響：本次日常關聯交易預計系公司正常生產經營需要，定價公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形，符合公司及股東的利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易對關聯人形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2021年12月28日，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“均瑤健康”或“公司”）召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關于預計公司2022年日常關聯交易的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，關聯董事王均豪先生、蔣海龍先生、尤永石先生、朱曉明女士回避表決，非關聯董事5票贊成，0票反對，0票棄權，通過該議案。上述議案無需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對上述關聯交易事項予以事前認可，同意將上述議案提交公司董事會審議，并對上述關聯交易事項發表了同意的獨立意見。
（二）2021年度部分日常關聯交易預計和執行情況
■
（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別
■
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）上海均瑤（集團）有限公司
■
均瑤集團及公司均為王均金先生控制，同時公司董事朱曉明女士、監事林乃機先生、陳艷秋女士擔任均瑤集團高級管理人員，根據《上市規則》及《關聯交易管理辦法》等相關規定，均瑤集團為公司關聯方。
均瑤集團目前依法存續且經營正常，履約情況良好。
（二）上海吉祥航空股份有限公司
■
吉祥航空及公司均為王均金先生控制，同時公司監事林乃機先生擔任吉祥航空監事，根據《上市規則》及《關聯交易管理辦法》等相關規定，吉祥航空為公司關聯方。
吉祥航空目前依法存續且經營正常，履約情況良好。
（三）九元航空有限公司
■
■
九元航空及公司均為王均金先生控制，同時公司董事蔣海龍先生擔任九元航空監事，根據《上市規則》及《關聯交易管理辦法》等相關規定，九元航空為公司關聯方。
九元航空目前依法存續且經營正常，履約情況良好。
（四）上海均瑤國際廣場有限公司
■
均瑤國際廣場受公司實際控制人王均金先生控制，根據《上市規則》及《關聯交易管理辦法》等相關規定，均瑤國際廣場為公司關聯方。
均瑤國際廣場目前依法存續且經營正常，履約情況良好。
（五）上海愛建集團股份有限公司
■
愛建集團及公司均為王均金先生控制，同時公司董事蔣海龍先生擔任愛建集團總經理，根據《上市規則》及《關聯交易管理辦法》等相關規定，愛建集團為公司關聯方。
愛建集團目前依法存續且經營正常，履約情況良好。
（六）無錫商業大廈大東方股份有限公司
■
大東方及公司均為王均金先生控制，同時公司監事林乃機先生及陳艷秋女士擔任大東方監事，根據《上市規則》及《關聯交易管理辦法》等相關規定，大東方為公司關聯方。
大東方目前依法存續且經營正常，履約情況良好。
（七）其他關聯方公司
■
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
1、公司與均瑤集團
公司向均瑤集團銷售商品。
2、公司與吉祥航空
公司向吉祥航空提供機上使用的乳酸菌、礦泉水產品。
3、公司與九元航空
公司向九元航空提供機上使用的乳酸菌、礦泉水產品。
4、公司與均瑤國際廣場（租賃辦公場地）
公司辦公大樓仍在裝修過程中，預計2022年公司仍需租賃均瑤國際廣場辦公場地開展經營活動。
5、公司與愛建集團
公司向愛建集團銷售商品。
6、公司與大東方
公司向大東方銷售商品。
7、公司與其他關聯方
公司向其他關聯方銷售商品、采購商品、接受勞務并租房給其他關聯方。
（二）關聯交易的定價政策
公司與上述關聯方發生的關聯交易，其定價均依照市場價格，公平、公正、公允，相關交易不存在損害公司及公司股東利益的情形。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與均瑤集團、吉祥航空、九元航空、愛建集團、大東方及其他關聯方的關聯交易為公司正常生產經營提供采購便利；公司與均瑤國際廣場的關聯交易，為公司房屋租賃提供便利，有利于優化公司的資產及業務結構。公司與各關聯方的關聯交易，能充分利用關聯方資源優勢為公司生產經營服務，實現資源合理配置，獲得更好的經營效益。
公司嚴格按照《上市規則》、《公司章程》和《關聯交易管理辦法》等規定對關聯交易進行審議和披露。公司與關聯方的日常關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事事先審閱了公司遞交的關于2022年度日常關聯交易預計事項的相關材料，同意將上述事項提交公司董事會進行審議，并就本次關聯交易事項發表意見如下：
我們已在公司第四屆董事會第十四次會議召開前對本項議案進行事前審核，發表了同意的事前認可意見，同意將本項議案提交公司第四屆董事會第十四次會議審議。我們認為：關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案的表決程序符合有關法律法規的規定，關聯董事已回避表決。本次預計的日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，有利于公司業務的發展，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會
2021年12月29日
證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號：2021-065
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
關于總經理退休離任暨聘任總經理的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經理許彪先生因到法定退休年齡，申請辭去公司總經理職務。許彪先生的辭職不會影響公司正常的生產經營活動。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，許彪先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。退休后，許彪先生將繼續擔任公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員職務。
許彪先生在擔任總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司上市、戰略規劃、創新發展、管理改革及資本運作等方面做出了突出貢獻，對公司規范運作和持續健康發展發揮了極其重要的作用。公司及董事會對許彪先生在任職期間為公司經營發展所做出的突出貢獻表示衷心感謝!
為保障公司各項工作的順利開展，公司董事會擬聘任朱航明先生（簡歷后附）為公司總經理，朱航明先生是快消品行業的專家，對公司的未來發展可以提供專業幫助。具體情況如下：
一、董事會審議情況
2021年12月28日，公司召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任朱航明先生為公司總經理。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
二、獨立董事意見
經核查，許彪先生因到退休年齡不再擔任公司總經理職務。
我們一致認為朱航明先生具備擔任相應職務的管理能力、專業知識和技術水平，未發現其存在《公司法》和《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未發現其存在被中國證監會及上海證券交易所確定為市場禁入者的情形，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。其履歷及任職資格、提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
綜上，我們同意聘任朱航明先生擔任公司總經理。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會
2021年12月29日
附：
朱航明先生簡歷：
朱航明，男，1970年出生，大學本科，中共黨員，經濟師。歷任上海長江儀表廠一車間班組長、團支部書記、經營科質檢科區域經理；上海農工商集團長江總公司團委書記、工會主席、黨委委員；光明食品集團上海長江總公司黨委副書記、工會主席；上海市川東農場黨委書記；上海海博股份有限公司總裁、黨委副書記；光明乳業股份有限公司總裁、黨委副書記；上海水產集團有限公司監事會主席；上海金楓酒業股份有限公司董事長、總經理；上海均瑤（集團）有限公司副總裁?，F任湖北均瑤大健康飲品有限公司副董事長。