本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2021年12月28日

（二）股東大會召開的地點：山東省濟南市章丘區文博路1579號C座會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長李慶忠先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，劉陽先生、趙永光先生、王騰蛟先生、朱敬生先生因工作原因未出席會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書張建軍先生出席本次會議；財務總監王堃女士列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于選舉公司獨立董事的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于預計2022年度公司日常關聯交易的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

議案1、議案2對中小投資者分別進行了單獨計票，其中5%以下股東不包括持股5%以上股東的一致行動人和持股5%以下的公司董事、監事及高級管理人員。

議案2關聯股東山東山大資本運營有限公司、國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合伙）回避表決。

議案3為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：石志遠、李夏楠

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《實施細則》《股東大會規則》等法律、行政法規及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

山大地緯軟件股份有限公司

董事會

2021年12月29日