本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，公司將于2021年12月31日（周五）下午14:30在公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過召開本次股東大會(huì)的議案。

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月31日（周五）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月31日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月23日（周四）

7、出席對(duì)象：

（1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公司股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會(huì)議中，需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動(dòng)人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于聘任安泰科技2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)見：公司于2021 年12月16日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-055）。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

四、會(huì)議登記辦法

1、登記方式：

出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。

因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議并攜帶被委托人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：

2021年12月24日-29日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

六、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)

（2）聯(lián)系人：趙晨、習(xí)志鵬

（3）聯(lián)系電話：010-62188403

（4）傳真：010-62182695

（5）郵政編碼：100081

七、備查文件

1、安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月29日

附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360969

2、投票簡(jiǎn)稱：安泰投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案1.00，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月31日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月31日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（個(gè)人）出席安泰科技股份有限公司2021年12月31日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書投票，并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。

本人（本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議議案的表決意見如下：

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說明：1、以上每項(xiàng)議案表決只能有一種選擇，否則該項(xiàng)議案的表決無效；

2、同意、反對(duì)或棄權(quán)的請(qǐng)分別在各自欄內(nèi)填寫票數(shù)；

3、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東帳號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

受托日期：