證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2021-105

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日（星期一）在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開了第二屆董事會第九次會議。本次會議通知已于2021年12月23日以電子郵件及通訊方式送達全體董事。

本次會議由董事長朱海先生召集并主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（現(xiàn)場出席董事4人，通訊出席董事5人）；公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審議結果如下：

1、審議通過《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

同意聘任萬凱先生為公司財務總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意9票；反對0票；回避0票；棄權0票。

獨立董事對聘任財務總監(jiān)發(fā)表了同意的獨立意見。

《關于公司財務總監(jiān)辭職暨聘任財務總監(jiān)的公告》（公告編號：2021-107）同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》

經審議，董事會同意于2022年1月12日（星期三）下午15:00，在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室，以現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開2022年第一次臨時股東大會，審議如下議案：

《關于補選非職工代表監(jiān)事的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；回避0票；棄權0票。

《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-109）同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

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三、備查文件

1、公司第二屆董事會第九次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

董事會

2021年12月28日

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2021-106

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日（星期一）在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開第二屆監(jiān)事會第九次會議。本次會議通知已于2021年12月23日以電子郵件及通訊方式送達全體監(jiān)事。

本次會議由監(jiān)事會主席王炳志先生召集并主持，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人（現(xiàn)場出席監(jiān)事2人，通訊出席監(jiān)事1人）；公司董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審議結果如下：

1、審議通過《關于補選非職工代表監(jiān)事的議案》

經審核，監(jiān)事會認為：嚴義勇先生能夠勝任監(jiān)事的職責要求，不存在法律、法規(guī)規(guī)定的不能擔任上市公司監(jiān)事的情況，監(jiān)事候選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。

在補選出的監(jiān)事就任前，張雙文先生仍將按照《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定履行公司監(jiān)事的職責。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

《關于公司非職工代表監(jiān)事辭職暨補選非職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2021-108）同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月28日

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2021-107

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

關于公司財務總監(jiān)辭職

暨聘任財務總監(jiān)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監(jiān)辭職的情況

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會于近日收到王廣生先生的辭職報告。因公司發(fā)展需要，王廣生先生工作內容調整，申請辭去公司財務總監(jiān)一職，辭任后將負責公司投資管理等工作。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，王廣生先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其在擔任財務總監(jiān)期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司規(guī)范和發(fā)展做出了積極貢獻，公司對其表示衷心感謝。

截至本公告日，王廣生先生獲得公司2021年限制性股票激勵計劃授予30萬股，尚未歸屬。王廣生先生及其配偶和其他直系親屬未直接或間接持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾事項。

二、聘任財務總監(jiān)的情況

公司于2021年12月27日召開了第二屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》的有關規(guī)定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任萬凱先生（簡歷見附件）為公司財務總監(jiān)。任期自本次董事會審議通過當日至第二屆董事會屆滿之日。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司 董事會

2021年12月28日

附件：

萬凱：男，中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，武漢理工大學會計學專業(yè)，管理學學士。曾任廣東美的制冷設備有限公司財務經理、華為技術有限公司高級財務經理、深圳市超級猩猩健身管理有限公司財務總監(jiān)、廣州萬孚生物技術股份有限公司財務副總監(jiān)、易瑞生物財務副總監(jiān)，現(xiàn)任易瑞生物財務總監(jiān)。

截至目前，萬凱先生未持有公司股份，萬凱先生與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2021-108

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

關于公司非職工代表監(jiān)事辭職

暨補選非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、非職工代表監(jiān)事辭職情況

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到非職工代表監(jiān)事張雙文先生的書面辭職報告。張雙文先生任職于深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司（以下簡稱“深創(chuàng)投”），因深創(chuàng)投調整對被投企業(yè)委派董、監(jiān)事的安排，張雙文先生申請辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事職務。張雙文先生辭去公司監(jiān)事職務后，將不再擔任公司任何職務。張雙文先生在擔任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及監(jiān)事會對張雙文先生在任職期為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。

截至目前，張雙文先生通過深圳市南山紅土股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市福田紅土股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.0060%的股份，不存在應當履行而未履行的承諾。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，張雙文先生的辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，在補選出的監(jiān)事就任前，張雙文先生仍將按照《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定履行公司監(jiān)事的職責。

二、補選非職工代表監(jiān)事情況

依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2021年12月27日召開第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關于補選非職工代表監(jiān)事的議案》。同意提名嚴義勇先生（簡歷見附件）為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿為止。公司監(jiān)事會已對嚴義勇先生的簡歷、任職資格等基本情況進行了充分了解，認為其能夠勝任監(jiān)事的職責要求，不存在法律、法規(guī)規(guī)定的不能擔任上市公司監(jiān)事的情況，監(jiān)事候選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。

本事項尚需提交公司股東大會進行審議。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司 監(jiān)事會

2021年12月28日

附件：

嚴義勇：男，中國國籍，無境外永久居留權，1985年出生，博士研究生學歷，生物技術正高級工程師。曾任職于北京大學深圳研究生院廣東省納米微米材料重點實驗室，從事博士后研究工作，現(xiàn)任易瑞生物研發(fā)副總監(jiān)。嚴義勇先生系全國生化檢測標準化技術委員會（SAC/TC387）委員、中國分析測試協(xié)會標記免疫分析專業(yè)委員會委員、深圳市食品藥品安全咨詢委員會委員、深圳大學校外研究生導師、廣東省市場監(jiān)督管理局食品生產行業(yè)“診脈”專家等。曾獲“2016年深圳市科學技術進步一等獎”、“2017年廣東省科技進步二等獎”、“2021年中國檢驗檢測學會科學技術獎一等獎”、“深圳市高層次人才”、“深圳市技能菁英”、“寶安工匠”等榮譽和稱號。

截至目前，嚴義勇先生通過深圳易凱瑞管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有易瑞生物0.0685%的股份，除此之外，嚴義勇先生與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2021-109

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

關于召開公司2022年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開第二屆董事會第九次會議，公司董事會決定于2022年1月12日（星期三）15:00以現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開2022年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。現(xiàn)將本次會議的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：

公司于2021年12月27日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關規(guī)定。

4、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月12日（星期三）下午15:00。

（2）網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。股東大會股權登記日在冊的公司股東有權選擇現(xiàn)場表決、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席或通過授權委托書（附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議并表決；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

6、股權登記日：2022年1月6日（星期四）。

7、會議出席對象：

（1）截至本次股東大會股權登記日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式（授權委托書格式見附件2）委托代理人出席并參加表決，股東代理人不必是本公司的股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室。

二、會議審議事項

1、《關于補選非職工代表監(jiān)事的議案》

上述議案已經公司于2021年12月27日召開的第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內容詳見公司于本公告同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關文件。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

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四、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持授權委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2022年1月10日17:00之前送達公司或發(fā)送郵件至聯(lián)系郵箱）。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2、登記時間：自本次股東大會股權登記日至2022年1月10日（星期一）17:00止。

3、登記地點：深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號深圳市易瑞生物技術股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：518101。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：肖仙躍

聯(lián)系電話：0755-27948546

聯(lián)系郵箱：security@bioeasy.com

5、其他事項

（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續(xù)；

（2）現(xiàn)場會議為期半天，參加會議的股東及股東代理人食宿、交通等費及其他有關費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。

六、備查文件

1、第二屆董事會第九次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議。

七、附件資料

1、參加網絡投票的具體操作流程；

2、授權委托書；

3、參會登記表。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

董事會

2021年12月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350942 投票簡稱：易瑞投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

本次股東大會議案均為非累積投票提案。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月12日（現(xiàn)場會議召開當日）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2022年1月12日（現(xiàn)場會議召開當日），9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本人/單位出席于2022年1月12日（星期三）召開的深圳市易瑞生物技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，代表本人/單位依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本人/單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/單位承擔。

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委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人股東賬戶：

委托人持有股數(shù)：

委托人簽名（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會股東參會登記表

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