證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-080
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到公司監(jiān)事會主席陳碧海先生和監(jiān)事王小萃女士書面辭職報告。陳碧海先生因工作變動原因，申請辭去公司監(jiān)事會主席職務，辭職后在公司擔任黨委委員、紀委書記職務；王小萃女士因工作變動原因，申請辭去公司監(jiān)事職務，辭職后不在公司擔任任何職務。陳碧海先生和王小萃女士辭職后，導致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，陳碧海先生和王小萃女士將繼續(xù)履行職務至新任監(jiān)事會主席和監(jiān)事生效之日。公司監(jiān)事會對陳碧海先生和王小萃女士在其任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
經(jīng)核查，陳碧海先生、王小萃未持有公司股份。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會提名謝慧毅先生和王樂毅為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述人員簡歷詳見附件一。
上述非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會履職屆滿之日止。
公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監(jiān)事，符合相關法律法規(guī)要求。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年十二月二十九日
附件一：
公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、謝慧毅先生，中國國籍，1965年4月出生，研究生學歷，經(jīng)濟師、注冊安全工程師。2018年6月至2019年1月，任湖南新天地保安服務有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，湖南悍豹武裝押運有限公司副總經(jīng)理，長沙新天地金融服務外包有限公司監(jiān)事，岳陽新天地保安服務公司執(zhí)行董事、法定代表人；2018年12月至2020年12月，任湖南新天地保安服務有限公司黨委副書記、常務副總經(jīng)理；2020年12月至2021年12月，任湖南新天地保安服務有限公司黨委委員、常務副總經(jīng)理。
謝慧毅先生與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；沒有持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任上市公司監(jiān)事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。
展開全文2、王樂毅先生，中國國籍，1982年4月出生，碩士研究生學歷，中級經(jīng)濟師、企業(yè)法律顧問。2013年3月至2013年12 月，任湖南神斧杰思投資管理有限公司副總經(jīng)理；2013年12月至2017年3月，任公司投資發(fā)展部副部長；2017年3月至2018年8月，任公司投資發(fā)展部部長；2018年8月至2020年1月，任公司證券法務投資部經(jīng)理；2020年1月至今，任湖南湘科控股集團有限公司投資發(fā)展部（法律事務部）副部長。
王樂毅先生除擔任公司間接股東湖南湘科控股集團有限公司投資發(fā)展部（法律事務部）副部長外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；沒有持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任上市公司監(jiān)事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-078
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于召開公司2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2022年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會
（三）公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于提議召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月14日（星期五）下午4:00。
2、網(wǎng)絡投票時間：2022年1月14日。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年1月14日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2022年1月14日上午9：15至下午15：00的任意時間。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；
2、網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
（六）會議表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（七）股權登記日：2022年1月10日（星期一）。
（八）會議出席對象
1、截止2022年1月10日（星期一）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會，參與表決。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權代理人出席和參與表決（該股東代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（九）會議地點：新天地大廈24樓會議室（長沙市岳麓區(qū)金星中路319號新天地大廈24樓）。
二、本次股東大會審議事項
1、《關于第六屆董事會延期換屆的提案》；
2、《關于第六屆監(jiān)事會延期換屆的提案》；
3、《關于變更監(jiān)事暨選舉監(jiān)事候選人的提案》。
3.01非職工代表監(jiān)事謝慧毅先生
3.02非職工代表監(jiān)事王樂毅先生
上述提案1、提案2、提案3已經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，相關公告情況詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
上述提案3以累積投票方式表決通過。本次選舉非職工代表監(jiān)事2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
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四、本次股東大會會議登記方法
1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函傳真方式登記。
2、登記時間：2022年1月12日和2022年1月13日（上午8：30一12：00，下午14：00一17：30）。
3、登記地點：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司證券法務投資部；
信函登記地址：公司證券法務投資部，信函上請注明“股東大會”字樣；
通訊地址：湖南長沙市岳麓區(qū)金星中路319號新天地大廈12樓1215房；
郵編：410013；傳真：0731-88936158。
五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。股東大會網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1、會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費自理。
2、會議咨詢：公司證券法務投資部
聯(lián)系人：鄒七平、劉郁 ；聯(lián)系電話：0731-88936121、0731-88936155
3、為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護參會股東及股東代理人的健康安全，減少人群聚集、阻斷疫情傳播，公司建議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡投票的方式參加本次股東大會。同時，對于希望親臨現(xiàn)場參加股東大會的股東，須提供健康碼和行程碼；對來自或曾經(jīng)旅居過疫情中高風險地區(qū)，需持有48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明，在符合湖南地區(qū)疫情防控相關規(guī)定的前提下參會。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；
2、參會股東登記表；
3、授權委托書。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十九日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：“362096”
2、投票簡稱：“南嶺投票”
3、提案設置及意見表決：
（1）提案設置
股東大會提案對應“提案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
■
提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉非職工監(jiān)事（如提案2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2022年1月14日的交易時間，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月14日上午9：15至下午15：00的任意時間。
1. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
2. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
2022 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
■
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。 附件3：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表 單位(個人)出席湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司2022年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。本人(或本公司)對本次會議審議事項的意見如下：
■
1、對于非累計投票提案。
請委托人在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理。
2、對于累計投票提案。
選舉非職工代表監(jiān)事（采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
股東擁有的表決權可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人(法人代表)：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-077
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于第六屆監(jiān)事會
延期換屆的提示性公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆監(jiān)事會已于2018年7月17日任期屆滿。因公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項正在積極穩(wěn)妥的推進中，南嶺民爆新一屆監(jiān)事候選人尚未確定，暫無法完成南嶺民爆新一屆監(jiān)事提名選舉工作。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,公司監(jiān)事會提議南嶺民爆第六屆監(jiān)事會延期換屆，本屆監(jiān)事會任期暫定延期1年，即延期至2022年7月17日。
2021年12月28日，公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議同意將上述提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議審議。公司本屆監(jiān)事會任期擬暫定延期一年至2022年7月17日，屆時再根據(jù)實際情況推進換屆工作。
在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆監(jiān)事會全體成員將依照相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事勤勉盡責的義務和職責。公司監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告！
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年十二月二十九日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-074
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于第六屆董事會
延期換屆的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會已于2021年7月17日任期屆滿，因公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項正在積極穩(wěn)妥的推進中，南嶺民爆新一屆董事候選人尚未確定，暫無法完成南嶺民爆新一屆董事提名選舉工作。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,公司董事會提議南嶺民爆第六屆董事會延期換屆，本屆董事會任期暫定延期1年，即延期至2022年7月17日。同時，為有利于相關工作安排，保持董事會工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，順延公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)等高級管理人員及證券事務代表、內(nèi)部審計負責人等董事會聘任人員任期至2022年7月17日。
2021年12月28日，公司第六屆董事會第二十六次會議同意將上述提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議審議。公司本屆董事會任期擬暫定延期一年至2022年7月17日，屆時再根據(jù)實際情況推進換屆工作。公司董事會各專門委員會和高級管理人員等董事會聘任人員任期亦相應順延。
在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定繼續(xù)履行董事和高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告！
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十九日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-072
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于終止津巴布韋
民爆器材投資項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年3月，為響應國家“走出去”戰(zhàn)略，實現(xiàn)國際化經(jīng)營，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于成立香港子公司并擬投資津巴布韋民爆器材項目的議案》。同意公司以自有資金750萬美元在香港設立全資子公司-新天地（香港）國際發(fā)展有限公司，并以此為主體投資建設在津巴布韋的民爆器材生產(chǎn)線項目。
為了加快該項目的建設，公司全資子公司南嶺前海（深圳）工貿(mào)有限公司以EPC方式總承包津巴布韋民爆器材生產(chǎn)線項目。公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司所屬南嶺前海公司與金能科技公司簽署相關合同暨關聯(lián)交易的議案》，同意以1792萬元購買湖南金能科技股份有限公司（以下簡稱：金能科技）最新型AE-HLC型乳化炸藥及其連續(xù)化自動化生產(chǎn)工藝技術及設備，并委托金能科技承擔設備安裝和技術服務工作。
上述事項具體內(nèi)容詳見公司分別于2016年3月29日和2017年11月4日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
現(xiàn)因客觀情況發(fā)生改變，公司積極與津巴布韋新政府及當?shù)睾献鞣綔贤▍f(xié)商，擬終止該項目具體情況公告如下：
一、終止項目合作的原因
由于津巴布韋國內(nèi)政治局勢動蕩，政治經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了根本變化，使公司無法按計劃目標推進該項目。為優(yōu)化公司資源配置，降低投資風險，公司決定終止該項目。根據(jù)有關規(guī)定，本次終止對外投資事項屬于董事會決策范圍，無需提交公司股東大會審議。
二、該投資項目終止對公司的影響
1、該項目在終止前，項目相關支出初步估算為1349.85萬元，主要包括測繪勘察費用、項目設計費用、民爆器材生產(chǎn)設備加工預付款、礦山設備預付款、項目前期籌備費等，預計產(chǎn)生損失約1000萬元。最終數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計的財務報告為準。
2、項目公司尚未開展業(yè)務，并未實質(zhì)性開始運營，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。因項目終止導致的相關投資損失預計將對公司本期業(yè)績會產(chǎn)生一定影響。
3、終止該項目，有利于公司優(yōu)化資源配置，降低投資風險，提高運營效率。
三、 其他事項
公司董事會授權公司管理層按照法定程序辦理相關手續(xù)，處理項目善后工作，不再另行召開董事會審議。公司將積極關注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、第六屆董事會第二十六次會議決議。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十九日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-073
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于職工家屬區(qū)物業(yè)
分離移交相關事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務院國資委、財政部關于國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作的指導意見的通知》（國發(fā)〔2016〕45號）、《關于印發(fā)中央企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一 業(yè)”分離移交工作有關問題解答的通知》(國資廳發(fā)改革〔2018〕7號）、《關于做好 2018 年剝離國有企業(yè)辦社會職能和解決歷史遺留問題有關工作的通知》(國資廳發(fā)改革〔2018〕11號）、《湖南省人民政府辦公廳關于推進省屬國有企業(yè)辦社會職能分離工作的實施意見》（湘政辦 〔2014〕110號）、《關于省屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交財政補助資金清算的的通知》（湘財企〔2020〕13號）等文件要求，湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將職工家屬區(qū)物業(yè)管理職能實施市場化管理并進行維修改造。
2021年12月28日，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于公司職工家屬區(qū)物業(yè)分離移交相關事宜的議案》。該事項已提交湖南省國資委審批備案，且在公司董事會審批權限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會批準。
本次物業(yè)分離移交事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、 本次物業(yè)分離移交的范圍
公司本次涉及物業(yè)分離移交的職工家屬區(qū)共6處，住戶5051戶。具體為：湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司職工家屬區(qū)住戶1974戶；湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司職工家屬區(qū)住戶1220戶；湖南神斧集團一六九化工有限責任公司職工家屬區(qū)住戶800戶；郴州七三二零化工有限公司職工家屬區(qū)住戶189戶；湖南岳陽南嶺民用爆破服務有限公司與南嶺化工汨羅分部共有職工家屬區(qū)住戶258戶（岳陽南嶺職工戶數(shù)占207，南嶺化工汨羅分部職工戶數(shù)戶51戶）；湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司雙牌分公司與南嶺化工雙牌總部共有職工家屬區(qū)住戶1323戶（戶數(shù)占比：雙牌南嶺職工戶數(shù)661，南嶺化工雙牌總部職工戶數(shù)662）。
二、 本次物業(yè)分離移交小區(qū)維修改造情況
根據(jù)《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務院國資委、財政部關于國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作的指導意見的通知》（國發(fā)〔2016〕45號）規(guī)定，原則上先完成移交，再維修改造，按照技術合理、經(jīng)濟合算、運行可靠的要求，以維修為主、改造為輔，促進城市基礎設施優(yōu)化整合。相關物業(yè)改造費用參照財政部關于印發(fā)《中央下放企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交中央財政補助資金管理辦法》（財資〔2016〕31號）物業(yè)改造標準戶均7500元，移交企業(yè)與財政補助資產(chǎn)各占50%。公司本次物業(yè)分離移交涉及維修改造共5051戶，所需物業(yè)維修改造費用共計3540萬元，須承擔企業(yè)配套物業(yè)改造費用1879萬元，財政撥付承擔資金1665.38萬元。截止2021年11月30日，已到賬財政撥付承擔資金1183.35萬元，待撥付財政補助資金482.03萬元。上述費用在財政撥付承擔資金到位前由本公司先行支付，待維修改造項目竣工驗收后依據(jù)《關于省屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交財政補助資金清算的的通知》（湘財企〔2020〕13號），及時予以資金清算。
三、本次物業(yè)分離移交對公司的影響
1、本次物業(yè)分離移交事項預計發(fā)生維修改造費用1879萬元，計入營業(yè)外支出，預計將減少2021年度利潤總額1879萬元，具體會計處理及對公司資產(chǎn)的影響金額最終以審計機構的審計結果為準。
2、本次物業(yè)分離移交，長遠來看將有效降低公司負擔，進一步精干公司主業(yè)，提高公司核心競爭力。分離移交后物業(yè)管理服務更為專業(yè)化，有利于公司職工家屬生活條件的改善。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十九日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-071
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于資產(chǎn)處置的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次資產(chǎn)處置概況
1、為盤活公司存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營效率，優(yōu)化資產(chǎn)結構、降低管理成本，湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司湖南神斧集團一六九化工有限責任公司（以下簡稱“一六九公司”）擬處置權屬下位于漣源市渡頭塘鎮(zhèn)的三宗工業(yè)用地及土地上相關閑置資產(chǎn)。
公司將通過湖南聯(lián)合產(chǎn)權交易所，以不低于評估價值共計39,467,100元（幣種：人民幣，下同）的公開掛牌價格對外轉(zhuǎn)讓上述資產(chǎn)，其中：土地資產(chǎn)不低于評估價值 25,663,300元、土地上相關閑置資產(chǎn)不低于評估價值 13,803,800元。
2、2021年12月28日，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于資產(chǎn)處置的議案》。根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，本次資產(chǎn)處置事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，不涉及重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。
3、公司通湖南聯(lián)合產(chǎn)權交易所公開掛牌交易，若在交易推進過程中構成關聯(lián)交易，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，及時履行審批程序和信息披露義務。
二、交易標的的基本情況
（一）標的資產(chǎn)一概況：
1、資產(chǎn)名稱：漣源市渡頭塘鎮(zhèn)的三宗工業(yè)用地
類別：土地資產(chǎn)
權屬方為湖南神斧集團一六九化工有限責任公司，該資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等。
所在地：漣源市渡頭塘鎮(zhèn)
2、賬面價值、評估價值
公司委托湖南正德能達資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司以2021年06月30日為評估基準日對土地資產(chǎn)的市場價值進行了評估并出具《資產(chǎn)評估報告》（湘正德能達（2021）(估)字第021號）。三宗國有建設用地總面積為120811.6㎡，于評估基準日土地的賬面凈值合計為柒佰伍拾陸萬柒仟捌元整（RMB7,567,800元)，評估值為貳仟伍佰陸拾陸萬叁仟叁佰元整（RMB25,663,300元)。
資產(chǎn)評估結果明細表
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3、公司轉(zhuǎn)讓該項資產(chǎn)不涉及債權債務轉(zhuǎn)移。
（二）標的資產(chǎn)二概況
1、資產(chǎn)名稱：漣源市渡頭塘鎮(zhèn)的三宗工業(yè)用途國有建設用地上實物資產(chǎn)
類別：實物資產(chǎn)
權屬方為湖南神斧集團一六九化工有限責任公司，該資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等。
所在地：漣源市渡頭塘鎮(zhèn)
2、 賬面價值及評估價值
公司委托湖南正德能達資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司以2021年06月30日為評估基準日對閑置的實物資產(chǎn)的市場價值進行了評估并出具《資產(chǎn)評估報告》（正德能達評報字[2021]第046號）。資產(chǎn)的賬面凈值合計為捌佰肆拾叁萬肆仟肆佰元整（RMB8,434,400元)，評估值為壹仟叁佰捌拾萬叁仟捌佰元整（RMB13,803,800元)。
資產(chǎn)評估結果匯總表
金額單位：人民幣萬元
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3、公司轉(zhuǎn)讓該項資產(chǎn)不涉及債權債務轉(zhuǎn)移。
三、資產(chǎn)處置的其他安排
本次資產(chǎn)處置不涉及人員安置及土地租賃等情況，不涉及上市公司股權轉(zhuǎn)讓或高層人員變動。
四、本次資產(chǎn)處置的目的及對公司的影響
本次資產(chǎn)處置有利于公司進一步盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結構，降低管理成本，提高資產(chǎn)運營效率，提升發(fā)展質(zhì)量，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的需求。
本次交易能否最終完成以及最終完成的時間均存在不確定性。本次資產(chǎn)處置如在本年度或者下一年度完成，據(jù)初步測算，該項交易預計增加公司該年度全年利潤總額約1500萬元，本次交易對公司財務狀況及經(jīng)營成果的影響，最終數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計的財務報告為準。
五、備查文件
（一）第六屆董事會第二十六次會議決議；
（二）《資產(chǎn)評估報告》（湘正德能達（2021）(估)字第021號）；
（三）《資產(chǎn)評估報告》（正德能達評報字[2021]第046號）。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十九日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-079
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
職工代表監(jiān)事變更的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司工會發(fā)來的第二屆職工代表大會第三次會議決議。為保證監(jiān)事會更好地開展工作，履行好監(jiān)督公司規(guī)范運作的職責，維護公司職工的合法權益，經(jīng)與會職工選舉，曾伶俐女士（簡歷附后）以最高票數(shù)當選，接替廖秀生先生擔任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會履職屆滿。廖秀生先生不再擔任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事職務。
上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關監(jiān)事任職的資格和條件，公司第六屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。
附件一：公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事個人簡歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年十二月二十九日
附件一：
公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事個人簡歷
曾伶俐女士，中國國籍，1975年8月出生，大專學歷，會計師。2016年1月至2016年12月，任湖南南嶺民爆工程有限公司綜合事務部副部長；2017年1月至2017年12月，任湖南南嶺民爆工程有限公司企業(yè)管理部副部長；2018年1月至2018年8月，任湖南南嶺民爆工程有限公司市場商務與運行調(diào)控部副部長；2018年9月至今，任本公司人資企管部主管。
曾伶俐女士與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；沒有持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任上市公司監(jiān)事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-076
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2021年12月18日以電話、傳真或電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年12月28日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席陳碧海先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議形成如下決議：
一、會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于第六屆監(jiān)事會延期換屆的提案》。同意將該提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。在換屆完成之前，公司第六屆監(jiān)事會全體監(jiān)事將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事勤勉盡責的義務和職責。
公司常年法律顧問發(fā)表如下意見：公司董事會、監(jiān)事會由于相關背景事項未能及時完成換屆選舉，在延期換屆的背景事項完成后，公司相關股東將會提交董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案，由公司按照相關法定程序，選舉新一屆董事會、監(jiān)事會。在新一屆董事會、監(jiān)事會選舉產(chǎn)生前，根據(jù)公司章程的規(guī)定，現(xiàn)任董事會、監(jiān)事會成員仍應當依法履行董事、監(jiān)事職務，相關決策程序仍屬合法有效。
該《提案》需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。該《提案》詳細內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
二、會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》。同意陳碧海先生、王小萃女士因工作變動原因辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務。提名謝慧毅先生和王樂毅為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會履職屆滿之日止。
公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監(jiān)事，符合相關法律法規(guī)要求。
該《提案》需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。該《提案》詳細內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年十二月二十九日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-075
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆董事會
第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議通知于2021年12月18日以電話、傳真或電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年12月28日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。公司全體監(jiān)事和部分高管列席了會議。會議由董事長曾德坤先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議形成如下決議：
一、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于資產(chǎn)處置的議案》。同意通過湖南聯(lián)合產(chǎn)權交易所，以不低于評估價值共計39,467,100元的公開掛牌價格對外轉(zhuǎn)讓漣源市渡頭塘鎮(zhèn)的三宗工業(yè)用地及土地上相關閑置資產(chǎn)。
該《議案》詳細內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
二、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于終止津巴布韋民爆器材投資項目的議案》。同意終止該項目，授權公司管理層按照法定程序辦理相關手續(xù)，處理項目善后工作，不再另行召開董事會審議。
該《議案》詳細內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
三、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于職工家屬區(qū)物業(yè)分離移交相關事宜的議案》。
該《議案》詳細內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
四、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于第六屆董事會延期換屆的提案》。同意將該提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。在換屆完成之前，公司第六屆董事會全體董事將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事勤勉盡責的義務和職責。董事會各專門委員會任期相應延期。
公司常年法律顧問發(fā)表如下意見：公司董事會、監(jiān)事會由于相關背景事項未能及時完成換屆選舉，在延期換屆的背景事項完成后，公司相關股東將會提交董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案，由公司按照相關法定程序，選舉新一屆董事會、監(jiān)事會。在新一屆董事會、監(jiān)事會選舉產(chǎn)生前，根據(jù)公司章程的規(guī)定，現(xiàn)任董事會、監(jiān)事會成員仍應當依法履行董事、監(jiān)事職務，相關決策程序仍屬合法有效。
該《提案》需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。該《提案》詳細內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
五、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提議召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2022年1月14日在新天地大廈24樓會議室召開公司2022年第一次臨時股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關議案。
《通知》內(nèi)容詳見2021年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn上的《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十九日