證券代碼：000606 證券簡稱：ST順利 公告編號：2021-077
順利辦信息服務股份有限公司
第八屆董事會2021年第四次
臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
順利辦信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2021年第四次臨時會議通知于2021年12月22日以短信和電子郵件方式發出，會議于2021年12月27日以現場加通訊表決方式召開，會議會場設在北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座10層A公司會議室，會議應參加表決董事5名（其中獨立董事2名），實際參加表決董事5名（汪洋、黃海勇、高楊、陳勝華、吳亞）。本次會議由參會董事推舉董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相關規定。
二、會議審議情況
本次會議采用記名投票方式進行投票，經會議審議，形成如下決議：
會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于修改〈關聯交易實施細則〉的議案》。
根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》以及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，公司《關聯交易實施細則》新增“第六章 責任追究”，增加上述專章后原條款序號相應順延。
三、備查文件
與會董事簽字的第八屆董事會2021年第四次臨時會議決議。
特此公告。
順利辦信息服務股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十八日
證券代碼：000606 證券簡稱：ST順利 公告編號：2021-078
順利辦信息服務股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
展開全文1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間
現場會議時間：2021年12月27日（星期一）下午14:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2021年12月27日9:15-15:00。
（2）召開地點：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座10層A公司會議室
（3）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式
（4）召集人：公司董事會
2021年12月10日，公司第八屆董事會2021年第三次臨時會議審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會通知的議案》。
（5）主持人：董事汪洋先生。鑒于公司董事長空缺，按照《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，由公司過半數董事共同推舉董事汪洋先生主持本次股東大會。
（6）會議召開的合法、合規性：本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
（1）總體出席情況
通過現場和網絡投票的股東25人，代表股份155,368,308股，占公司總股份的20.2884％。
（2）出席現場會議股東和網絡投票股東情況
通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0％。
通過網絡投票的股東25人，代表股份155,368,308股，占公司總股份的20.2884％。
（3）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席情況
公司部分董事、監事、高管人員（包括通訊參會）出席了會議。公司聘請北京市中倫律師事務所律師沈旭、劉川鵬出席會議并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，具體表決結果如下：
審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
總表決情況：
同意155,291,008股，占出席會議所有股東所持股份的99.9502％；反對75,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0487％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意22,151,324股，占出席會議中小股東所持股份的99.6522％；反對75,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.3406％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0072％。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所
2、律師姓名：沈旭、劉川鵬
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結果均合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
2、法律意見書。
特此公告。
順利辦信息服務股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十八日