證券代碼：002940 證券簡稱：昂利康 公告編號：2021-095

浙江昂利康制藥股份有限公司

關于全資子公司向關聯方出租廠房

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江昂利康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昂利康”）第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的議案》，同意昂利康（杭州）醫藥科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”或“杭州醫藥科技”）向關聯方浙江海昶生物醫藥技術有限公司（以下簡稱“關聯方”或“海昶生物”）出租廠房。具體情況公告如下：

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

為提高資產的使用效率，公司全資子公司杭州醫藥科技擬將坐落于杭州市錢塘區杭州醫藥港和達藥谷四期11幢部分閑置樓層出租給海昶生物，海昶生物將主要用于搭建實驗室推進其在脂質體遞送系統相關藥物的研發。廠房租賃面積約為2,529.06平方米（實際租賃面積以房產證證載面積為準），年租金約為156.93萬元，租賃期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，合計共3年。

海昶生物系公司聯營企業，公司高級管理人員楊國棟先生擔任海昶生物董事，因此海昶生物構成公司關聯方，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，杭州醫藥科技與海昶生物發生的交易應視為關聯交易。杭州醫藥科技與海昶生物之間的租賃事項屬于日常性關聯交易，公司將在2022年度日常關聯交易預計中對該項關聯租賃交易及租賃期間產生的水電費及物業費用等進行預計。

公司于2021年12月27日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的議案》。該議案金額屬于董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。若該議案經公司董事會審議通過，公司董事會授權公司管理層簽署相關的文件并辦理相應的租賃事項。

公司董事與本次關聯交易的交易對手不存在關聯關系，不需要回避表決。獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見。此項關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方介紹、關聯關系的主要內容

1、海昶生物的基本情況如下：

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2、最近一期財務數據情況

單位：萬元

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注：以上海昶生物的財務數據未經審計

3、關聯關系

海昶生物系公司聯營企業，公司副總經理楊國棟先生擔任其董事，海昶生物與公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。

4、經查詢，海昶生物不屬于失信被執行人。

5、履約能力分析

公司認為海昶生物資信情況良好，根據其財務狀況，該關聯方具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項形成壞帳可能性較小。

三、關聯交易的主要內容

1、關聯交易標的基本情況

杭州醫藥科技擬向海昶生物出租坐落于杭州市錢塘區杭州醫藥港和達藥谷四期11幢部分閑置樓層，建筑面積約為2,529.06平方米（實際租賃面積以房產證證載面積為準）。

租賃期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，共計36個月。

租金標準：年租金總額約為人民幣156.93萬元。

物業費按園區物業標準執行（具體約定以與物業公司簽訂的物業服務合同為準）；水費、電費按園區標準計取。

2、交易協議由雙方根據實際情況簽署。

3、交易的定價政策及定價依據。

上述關聯交易嚴格遵守了國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，交易價格在遵循市場化定價原則的前提下由交易雙方協商確定，本著公正、公平、公開的原則確定公允的交易價格。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易系公司全資子公司向關聯方出租廠房，屬于正常的商業交易行為。上述關聯租賃事項期限較短，不影響公司現有項目的推進和實施，同時通過出租部分閑置樓層，有利于提高公司資產使用效率，預計將為公司帶來較為穩定的租金收益。上述關聯交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。公司相對于其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴，預計此類關聯交易將持續進行。關聯交易對公司不構成不利影響。

五、當年年初至披露日公司與海昶生物之間發生的關聯交易

2021年6月28日，公司召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于與浙江海昶生物醫藥技術有限公司簽訂合作協議并投資設立參股公司暨關聯交易的議案》，公司以自有資金與海昶生物共同投資設立合資公司，以推動脂質體藥物HC008的研發及商業化生產，該議案已經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。截至本公告披露日，公司以自有資金實繳出資3,500萬元，持有合資公司35%股權。具體內容請詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關公告。

六、獨立董事意見

1、事前認可意見：

此次公司全資子公司向公司關聯方出租廠房，構成關聯交易。本次交易屬于正常的商業交易行為。上述關聯交易按照市場價格定價，符合“公平、公正、公允”的原則，符合相關法律法規和公司章程的規定，符合公司和全體股東的利益。關聯方已遵循了公正規范處理原則，不存在損害公司中小股東利益的行為。獨立董事同意此議案并同意將此議案提交公司第三屆董事會第九次會議審議。

2、獨立意見：

董事會在發出《關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的議案》前，已經取得了獨立董事的認可。本次公司全資子公司向關聯方海昶生物出租廠房系正常的商業交易行為，有利于提高公司資產使用效率。該關聯交易遵守了公正、公平的原則，交易價格公允，沒有損害公司及其他非關聯股東的利益。董事會在審議此關聯交易事項時，表決程序合法、有效，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。因此，獨立董事一致同意公司全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易事項。

七、監事會意見

經核查，監事會認為公司全資子公司向公司關聯方出租廠房屬于正常的商業交易行為；上述交易價格以市場定價為依據，按照等價有償、公允市價的定價原則，未違反公開、公平、公正的原則，符合關聯交易規則；公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或者被其控制。董事會審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。監事會對公司全資子公司向公司關聯方出租廠房無異議。

八、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

1、本次關聯交易事項已經第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事進行了事前認可，并發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等文件的要求和《公司章程》的規定。

2、公司全資子公司向關聯方海昶生物出租廠房系正常的商業交易行為，有利于提高公司資產使用效率。該關聯交易遵守了公正、公平的原則，交易價格公允，沒有損害公司及其他非關聯股東的利益。

綜上：保薦機構對公司本次關聯交易事項無異議。

九、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議；

2、第三屆監事會第九次會議決議；

3、公司獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見；

4、公司獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

5、東方證券承銷保薦有限公司關于浙江昂利康制藥股份有限公司全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的核查意見。

特此公告。

浙江昂利康制藥股份有限公司

董 事 會

2021年12月29日

證券代碼：002940 證券簡稱：昂利康 公告編號：2021-096

浙江昂利康制藥股份有限公司

關于對外投資進展暨參股公司

完成工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

浙江昂利康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于與上海漢偉醫療器械有限公司簽署戰略合作協議的議案》，同意公司以自有資金投資不超過人民幣 2,000 萬元，認購漢偉醫療不低于25%的股權。具體內容詳見公司于2021年10月29日在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com）上刊載的《關于與上海漢偉醫療器械有限公司簽署戰略合作協議的公告》（公告編號：2021-079）。

二、對外投資進展

近日，公司以自有資金2,000萬元認購了漢偉醫療25%股權，完成了對漢偉醫療的股權認購事項。目前，漢偉醫療已完成工商變更登記手續，并取得了上海市閔行區市場監督管理局核發的《營業執照》，《營業執照》登記的相關信息如下：

1、名稱：上海漢偉醫療器械有限公司

2、統一社會信用代碼：913101120935335423

3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

4、住所：上海市閔行區三魯公路3279號1幢2號樓301、302室,裙樓235室

5、法定代表人：王谷豐

6、注冊資本：1334.6667萬元人民幣

7、成立日期：2014年04月02日

8、營業期限：2014年04月02 日至 2034年04月01日

9、經營范圍：許可項目：第三類醫療器械經營；食品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械、第二類醫療器械的銷售，從事醫療、生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓，儀器儀表、機械設備、機電設備及配件、電子產品、化妝品、日用百貨、日用口罩（非醫用）、勞保用品、服裝鞋帽、消毒產品、實驗室試劑、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，信息咨詢服務（不含許可類），信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

本次認購前后，漢偉醫療股權變動情況如下：

單位：萬元人民幣

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特此公告。

浙江昂利康制藥股份有限公司

董 事 會

2021年12月29日

證券代碼：002940 證券簡稱：昂利康 公告編號：2021-094

浙江昂利康制藥股份有限公司

關于第三屆監事會第九次會議決議的

公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江昂利康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月21日以電話或直接送達的方式發出會議通知和會議議案，并于2021年12月27日以通訊表決的方式召開。會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。會議的通知、召開以及參與表決監事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》等的有關規定。經與會監事認真審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的議案》

經核查，監事會認為公司全資子公司昂利康（杭州）醫藥科技有限公司向公司關聯方浙江海昶生物醫藥技術有限公司出租廠房屬于正常的商業交易行為；上述交易價格以市場定價為依據，按照等價有償、公允市價的定價原則，未違反公開、公平、公正的原則，符合關聯交易規則；公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或者被其控制。董事會審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。監事會對公司全資子公司向公司關聯方出租廠房無異議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

浙江昂利康制藥股份有限公司

監 事 會

2021年12月29日

證券代碼：002940 證券簡稱：昂利康 公告編號：2021-093

浙江昂利康制藥股份有限公司

關于第三屆董事會第九次會議決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江昂利康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）通知于2021年12月21日以專人送達、郵件等方式發出，會議于2021年12月27日以通訊表決的方式召開。本次會議的應表決董事7人，實際參與表決董事7人。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權

具體內容詳見2021年12月29日公司在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-095）。

公司獨立董事就關于全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易事項進行了事前認可，并發表了獨立意見，監事會、保薦機構就關于公司全資子公司向關聯方出租廠房暨關聯交易發表了意見，相關意見的具體內容詳見2021年12月29日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江昂利康制藥股份有限公司

董 事 會

2021年12月29日